AYEN ENERJİ A.Ş.

AGM Information • Apr 17, 2025

AYEN ENERJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 20.03.2025 Toplantı No : 525 Toplantıya Katılanlar : Mehmet AYDINER - Turgut AYDINER- Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ- Fatma Nirvana AYDINER- Ömer Ali AYDINER- Kayhan ATABEK- Metin BOSTANCIOĞLU-Kadir Nejat ÜNLÜ KONU : "2024 Yılı Faaliyet Sonuçlarına Göre Kar Dağıtılması Hususunda Genel Kurula Sunulacak Teklif"

01.01.2024- 31.12.2024 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 14.1 Sayılı Tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre Ana Ortaklığa ait net dönem karı 731.494.334,00.-TL Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 455.175.384,15.-TL Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2024 finansal tablolarımızda dönem karı oluşması nedeniyle, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2024 yılı hesap dönemine ilişkin, Şirket ödenmiş sermayesi olan 277.500.000,00 TL'nin %20'sini oluşturan 55.500.000,00.-TL Yasal Yedek akçenin 172.340.184,22.-TL'sına ulaşmış olması nedeniyle birinci tertip yedek akçe ayrılmamasına, net kar'ın 1/11'i tutarında ikinci tertip yedek akçe olan, 40.118.216,74.-TL ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı olan 415.057.167,41-TL'nin ortaklara temettü olarak, altı eşit taksitle dağıtılması, taksit tarihleri ve tutarlarının aşağıdaki gibi gerçekleştirilmesine;

TOPLAM		415.057.167,41 TL
6. Taksit	Teklif Tarihi	22.09.2025	69.176.194,57 TL
5. Taksit	Teklif Tarihi	21.08.2025	69.176.194,57 TL
4. Taksit	Teklif Tarihi	21.07.2025	69.176.194,57 TL
3. Taksit	Teklif Tarihi	23.06.2025	69.176.194,57 TL
2. Taksit	Teklif Tarihi	21.05.2025	69.176.194,57 TL
1.Taksit	Teklif Tarihi	21.04.2025	69.176.194,56 TL

Olacak şekilde dağıtılması hususunun hissedarların bilgisine sunulmasına ve Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

MEHMET AYDINER TURGUT AYDINER

AYDINER İNŞAAT A.Ş.adına, AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ FATMA NİRVANA AYDINER Yön.Kur.Üyesi Yön.Kur.Üyesi

ÖMER ALİ AYDINER KAYHAN ATABEK Yön.Kur.Üyesi Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

METİN BOSTANCIOĞLU KADİR NEJAT ÜNLÜ Bağımsız Yön.Kur.Üyesi Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

Yön.Kur.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd.-Gen.Müdür

	1 Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		277.500.000,00
	2 Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		172.340.184,22
		Kar dağıtımında
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise	imtiyaz
	söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	bulunmamaktadır
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre
	3 Dönem Karı	1.287.189.821,00	455.175.384,15
	4 Ödenecek Vergiler(-)	498.488.562,00	0,00
	5.a Azınlık Ortak Net Dönem karı (-)	57.206.925,00	0,00
	5.b Ana Ortaklık Net Dönem Karı (=)	731.494.334,00	455.175.384,15
	6 Geçmiş yıllar zararları(-)	0,00	0,00
	7 Birinci Tertip Yasal Yedek(-)	0,00
	8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	731.494.334,00	455.175.384,15
	9 Yıl içinde yapılan bağışlar	318.085,00
	Birinci temetüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net
1 0	dağıtılabilir dönem karı	731.812.419,00
	1 1 Ortaklara Birinci Temettü	415.057.167,41	415.057.167,41
	-Nakit	415.057.167,41
	-Bedelsiz
		0,00
	-Toplam	415.057.167,41	415.057.167,41
	1 2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
	1 3 Yönetim kurulu üyelerine,çalışanlara vb'ne temettü	0,00
	1 4 İntifa Senedi sahiplerine dağıtılan temettü 1 5 Ortaklara İkinci Temettü	0,00
		0,00
	1 6 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	40.118.216,74	40.118.216,74
	-Dönem Karı	0,00
		0,00
	1 7 Statü Yedekleri	0,00	0,00
	1 8 Özel Yedekler	0,00	0,00
	1 9 OLAĞANÜSTÜ YEDEK
	2 0 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
	-Geçmiş Yıl Karı	0,00
	-Olağanüstü Yedekler		0,00
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer
	Yedekler DAĞITILAN	KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
		PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
				1 TL
		TOPLAM		NOMİNAL
	GRUBU	TEMETTÜ		DEĞERLİ
		TUTARI (TL)		HİSSEYE
				Tutarı(TL)	Oranı(% )
BRÜT	A-B	415.057.167,41		0,981121	98,11
NET(*)	A-B	352.798.592,30		0,883009	88,30
	TOPLAM	415.057.167,41
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI
		ORTAKLARA DAĞITILAN	KAR PAYININ BAĞIŞLAR		EKLENMİŞ NET
	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI(TL)	DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI
	415.057.167,41		56,72
(*) Hissedarların hukuki durumlarına göre % 15 Gelir vergisi stopajı uygulanmıştır.

AYEN ENERJİ A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ TABLOSU (TL)