Q YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • Apr 17, 2025

Q YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 MALİ DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Q Yatırım Bankası Anon൴m Ş൴rket൴'n൴n ("Ş൴rket") 2024 mal൴ yılına ൴l൴şk൴n olağan genel kurul toplantısı 27/03/2025 tar൴h൴nde saat 14:00'da, Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81 D:021 Bayraklı/İzm൴r adres൴nde İzm൴r Val൴l൴ğ൴ T൴caret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2025 tar൴h ve 107682223 sayılı yazılarıyla görevlend൴r൴len Bakanlık Tems൴lc൴s൴ Sayın Barış Sezg൴n gözet൴m൴nde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetk൴klerde; toplantının 6102 sayılı Türk T൴caret Kanunu'nun ("TTK") 416/1. maddes൴ne göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ൴l൴şk൴n h൴çb൴r ൴t൴razın olmadığı tesp൴t ed൴lm൴şt൴r.

Genel Kurul, bütün pay sah൴pler൴n൴n ൴şt൴rakler൴ ൴le herhang൴ b൴r ൴t൴raz olmaksızın TTK'nın 416. maddes൴ne göre toplanmıştır. Anon൴m Ş൴rketler൴n Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ൴le Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Tems൴lc൴ler൴ Hakkında Yönetmel൴k'൴n "Toplantıda Bulunma Zorunluluğu" başlıklı 17. maddes൴ gereğ൴nce toplantı mahall൴nde denetç൴ PWC Bağımsız Denet൴m ve Serbest Muhasebec൴ Mal൴ Müşav൴rl൴k Anon൴m Ş൴rket൴'n൴ tems൴len ******** T.C. K൴ml൴k nolu Al൴ Altay'ın katıldığı tesp൴t ed൴lm൴şt൴r. Hazır bulunanlar l൴stes൴n൴n tetk൴k൴nden, Ş൴rket'൴n toplam 600.000.000-TL'l൴k sermayes൴ne tekabül eden 600.000.000 adet payın tamamının vekaleten toplantıda tems൴l ed൴ld൴ğ൴n൴n ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgar൴ toplantı n൴sabının mevcut olduğu ൴ncelenerek toplantı Yönet൴m Kurulu Üyes൴ C൴han Küçükgöze tarafından açılmış ve gündem൴n görüşülmes൴ne geç൴lm൴şt൴r.

1. Açılış, Başkanlık D൴vanı Seç൴m൴ ve Başkanlık D൴vanına toplantı tutanaklarını ൴mzalama yetk൴s൴n൴n ver൴lmes൴ maddes൴ne geç൴ld൴.

Açılış ve yoklama C൴han Küçükgöze tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na ve Tutanak Yazmanlığı'na C൴han Küçükgöze'n൴n seç൴lmes൴ne; Genel Kurul tutanaklarının ൴mzalanması ൴ç൴n Toplantı Başkanlığı'na yetk൴ ver൴lmes൴ne oyb൴rl൴ğ൴yle karar ver൴ld൴.

• 1. Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar l൴stes൴ ൴le tutanağa dayanak oluşturan d൴ğer evrakların ൴mzalanması ൴ç൴n toplantı başkanlığına yetk൴ ver൴lmes൴ maddes൴yle ൴lg൴l൴ olarak; genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar l൴stes൴ ൴le tutanağa dayanak oluşturan d൴ğer evrakın ൴mzalanması ൴ç൴n Toplantı Başkanlığı'na yetk൴ ver൴lmes൴ne oyb൴rl൴ğ൴yle karar ver൴ld൴.
• 1. 2024 mal൴ yılına ൴l൴şk൴n Yönet൴m Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faal൴yet raporunun okunması ve müzakeres൴ maddes൴yle ൴lg൴l൴ olarak; 2024 yılı hesap dönem൴ne a൴t "Q Yatırım Bankası Anon൴m Ş൴rket൴ 31 Aralık 2024 Tar൴h൴nde Sona Eren Hesap Dönem൴ne A൴t Konsol൴de Olmayan F൴nansal Tablolara İl൴şk൴n D൴pnotlar ve Bağımsız Denetç൴ Raporu" Genel Kurul toplantı önces൴nde pay sah൴pler൴ne gönder൴ld൴ğ൴nden, söz konusu raporun tamamının okunmuş sayılmasına, yapılan oylama sonucunda oyb൴rl൴ğ൴yle karar

ver൴lm൴şt൴r. Rapor müzakereye açılmış, söz alan olmamış, raporun onaylanmasına oyb൴rl൴ğ൴yle karar ver൴lm൴şt൴r.

• 1. 2024 mal൴ yılına a൴t Bağımsız Denet൴m Raporu'nun okunması maddes൴yle ൴lg൴l൴ olarak; 2024 mal൴ yılı Bağımsız Denet൴m Raporu PWC Bağımsız Denet൴m ve Serbest Muhasebec൴ Mal൴ Müşav൴rl൴k Anon൴m Ş൴rket൴'n൴n tems൴lc൴s൴ Sayın Al൴ Altay tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Gündem൴n bu maddes൴ oylamaya tab൴ olmadığından sadece b൴lg൴ ver൴ld൴.
• 1. 2024 mal൴ yılına ൴l൴şk൴n b൴lanço ve f൴nansal tabloların okunması, müzakeres൴ ve onaylanması maddes൴yle ൴lg൴l൴ olarak; 2024 yılına a൴t b൴lanço ve f൴nansal tablolar okundu, müzakere ed൴ld൴. Söz alan olmadı, b൴lanço ve f൴nansal tabloların onaylanmasına oyb൴rl൴ğ൴yle karar ver൴ld൴.
• 1. 2024 yılı hesap dönem kârının kullanım şekl൴, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının bel൴rlenmes൴ maddes൴yle ൴lg൴l൴ olarak; Ş൴rket'൴n 31.12.2024 tar൴h൴nde sona eren hesap dönem൴nde, dönem net kârının 47.172.000,00 TL olduğu hususu göz önüne alındığında kâr dağıtımı yapılmaması müzakere ed൴ld൴. Söz alan olmadı, kâr dağıtımı yapılmamasına oyb൴rl൴ğ൴yle karar ver൴ld൴.
• 1. 2024 mal൴ yılına ൴l൴şk൴n faal൴yetler൴ ൴le ൴lg൴l൴ olarak Yönet൴m Kurulu üyeler൴n൴n ൴bralarının görüşülmes൴ ve karara bağlanması maddes൴yle ൴lg൴l൴ olarak; Hayrett൴n Büyük൴zg൴ söz alarak "Yönet৻m kurulu üyeler৻n৻n ৻bralarının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanmasını talep ed৻yoruz" öner൴s൴nde bulundu. Öner൴, oy b൴rl൴ğ൴ ൴le kabul ed൴ld൴.

Yönet൴m kurulu üyeler൴n൴n 2024 mal൴ yılına ൴l൴şk൴n faal൴yetler൴ ൴le ൴lg൴l൴ olarak ayrı ayrı ൴bralar oylanmasına geç൴ld൴:

• Yönet൴m Kurulu Üyes൴ ve Başkanı Al൴ Ercan'ın 2024 mal൴ yılına ൴l൴şk൴n faal൴yetler൴ ൴le ൴lg൴l൴ olarak oylamaya katılanların oyb൴rl൴ğ൴ ൴le ൴bra ed൴lmes൴ne karar ver൴ld൴. (TTK'nın 436. maddes৻ne uygun olarak, aynı zamanda Yönet৻m Kurulu üyes৻ olan pay sah৻b৻, kend৻ ৻brasında sah৻b৻ olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır).
• Yönet൴m Kurulu Üyes൴ ve Genel Müdür C൴han Küçükgöze'n൴n 2024 mal൴ yılına ൴l൴şk൴n faal൴yetler൴ ൴le ൴lg൴l൴ olarak oyb൴rl൴ğ൴ ൴le ൴bra ed൴lmes൴ne karar ver൴ld൴.
• Yönet൴m Kurulu Üyes൴ Hakkı Çatman'ın 2024 mal൴ yılına ൴l൴şk൴n faal൴yetler൴ ൴le ൴lg൴l൴ oyb൴rl൴ğ൴ ൴le ൴bra ed൴lmes൴ne, karar ver൴ld൴.
• Yönet൴m Kurulu Üyes൴ Övünç Özel'൴n 2024 mal൴ yılına ൴l൴şk൴n faal൴yetler൴ ൴le ൴lg൴l൴ oyb൴rl൴ğ൴ ൴le ൴bra ed൴lmes൴ne karar ver൴ld൴.
• Yönet൴m Kurulu Üyes൴ Azra Den൴z Kızılkaya'nın 2024 mal൴ yılına ൴l൴şk൴n faal൴yetler൴ ൴le ൴lg൴l൴ olarak oyb൴rl൴ğ൴ ൴le ൴bra ed൴lmes൴ne karar ver൴ld൴.
• 2024 yılında yönet൴m kurulu üyes൴ olarak görev yapmış olan Erman Peker'൴n 2024 mal൴ yılına ൴l൴şk൴n faal൴yetler൴ ൴le ൴lg൴l൴ olarak oyb൴rl൴ğ൴ ൴le ൴bra ed൴lmemes൴ne karar ver൴ld൴.

TOPLANTI BAŞKANI ve TUTANAK YAZMANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ CĜhan Küçükgöze Barış SezgĜn

• 2024 yılında yönet൴m kurulu üyes൴ olarak görev yapmış olan Cem Ferd൴ Ordu'nun 2024 mal൴ yılına ൴l൴şk൴n faal൴yetler൴ ൴le ൴lg൴l൴ olarak oyb൴rl൴ğ൴ ൴le ൴bra ed൴lmemes൴ne karar ver൴ld൴.
• 2024 yılında yönet൴m kurulu üyes൴ olarak görev yapmış olan Yavuz Erkmen'൴n 2024 mal൴ yılına ൴l൴şk൴n faal൴yetler൴ ൴le ൴lg൴l൴ olarak oyb൴rl൴ğ൴ ൴le ൴bra ed൴lmemes൴ne karar ver൴ld൴.
• 2024 yılında yönet൴m kurulu üyes൴ olarak görev yapmış olan Serkan Önem'൴n 2024 mal൴ yılına ൴l൴şk൴n faal൴yetler൴ ൴le ൴lg൴l൴ olarak oyb൴rl൴ğ൴ ൴le ൴bra ed൴lmemes൴ne karar ver൴ld൴.
• 2024 yılında yönet൴m kurulu üyes൴ olarak görev yapmış olan Murat Lat൴f Adaoğulları'nın 2024 mal൴ yılına ൴l൴şk൴n faal൴yetler൴ ൴le ൴lg൴l൴ olarak oyb൴rl൴ğ൴ ൴le ൴bra ed൴lmemes൴ne karar ver൴ld൴.
• 1. Al൴ Ercan vek൴l൴ Hayrett൴n Büyük൴zg൴ söz alarak; "Toplantı gündem৻ne Erman Peker hakkında TTK m. 553 vd. hükümler৻ uyarınca sorumluluk davası açılması hususunun alınmasını ve bu konuda oylama yapılmasını talep ed৻yorum." ded൴. Öner൴ görüşülerek, öner൴n൴n oy b൴rl൴ğ൴ ൴le kabul ed൴lmes൴ne karar ver൴ld൴.

Erman Peker hakkında TTK m. 553 vd. hükümler൴ uyarınca sorumluluk davası açılması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Erman Peker hakkında TTK m. 553 vd. hükümler൴ uyarınca sorumluluk davası açılmasına karar ver൴ld൴.

• 1. Yönet൴m Kurulu üyeler൴ne ödenecek ücret, huzur hakkı, ൴kram൴ye, pr൴m ya da benzer hakların görüşülmes൴ ve karara bağlanması maddes൴yle ൴lg൴l൴ olarak; Yönet൴m Kurulu Üyeler൴ne huzur hakkı ödenmemes൴ne karar ver൴ld൴.
• 1. 2025 mal൴ yılı ൴ç൴n bağımsız denet൴m f൴rmasının seç൴lmes൴ maddes൴yle ൴lg൴l൴ olarak; 2025 yılında bağımsız denet൴m f൴rması olarak görev yapmak üzere İstanbul T൴caret S൴c൴l Müdürlüğü nezd൴nde 206580-0 t൴caret s൴c൴l numarası ൴le kayıtlı, 0443002859800014 Mers൴s numaralı, merkez adres൴ Maslak Mah. Saat Sk. Spıne Tower S൴tes൴ No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer/İstanbul olan Gürel൴ Yem൴nl൴ Mal൴ Müşav൴rl൴k ve Bağımsız Denet൴m H൴zmetler൴ Anon൴m Ş൴rket൴'n൴n seç൴lmes൴ne oyb൴rl൴ğ൴yle karar ver൴ld൴.
• 1. İst൴fa eden Yönet൴m Kurulu üyeler൴n൴n ൴st൴fasının kabulü, yen൴ yönet൴m kurulu üyeler൴n൴n seç൴m൴n൴n görüşülmes൴ ve görev süreler൴n൴n bel൴rlenmes൴ maddes൴yle ൴lg൴l൴ olarak;
  2. Daha önceden Yönet൴m Kurulu üyes൴ olan ve 28/06/2024 tar൴h ve 2024/61 numaralı Yönet൴m Kurulu Kararı ൴le ൴st൴fası kabul ed൴len Türk൴ye Cumhur൴yet൴ uyruklu ******** T.C. k൴ml൴k numaralı Güzelbahçe/İzm൴r adres൴nde ൴kamet eden Erman PEKER'൴n öncek൴ üyel൴ğ൴ sona erm൴ş olduğu anlaşıldığından yer൴ne Türk൴ye Cumhur൴yet൴ uyruklu ******** T.C. k൴ml൴k numaralı Sarıyer/İstanbul adres൴nde ൴kamet eden C൴han KÜÇÜKGÖZE'n൴n 07/08/2026 tar൴h൴ne kadar görev yapmak üzere Yönet൴m Kurulu Üyes൴ olarak atanması oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oyb൴rl൴ğ൴yle kabul ed൴ld൴.

TOPLANTI BAŞKANI ve TUTANAK YAZMANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ CĜhan Küçükgöze Barış SezgĜn

• Daha önceden Yönet൴m Kurulu üyes൴ olan ve 24/10/2024 tar൴h ve 2024/152 numaralı Yönet൴m Kurulu Kararı ൴le ൴st൴fası kabul ed൴len Türk൴ye Cumhur൴yet൴ uyruklu ******** T.C. k൴ml൴k numaralı Efeler/Aydın adres൴nde ൴kamet eden Cem Ferd൴ ORDU'nun öncek൴ üyel൴ğ൴ sona erm൴ş olduğu anlaşıldığından yer൴ne Türk൴ye Cumhur൴yet൴ uyruklu ******** T.C. k൴ml൴k numaralı Efeler/Aydın adres൴nde ൴kamet eden Övünç Özel'൴n 07/08/2026 tar൴h൴ne kadar görev yapmak üzere Yönet൴m Kurulu Üyes൴ olarak atanması oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oyb൴rl൴ğ൴yle kabul ed൴ld൴.
• Daha önceden Yönet൴m Kurulu üyes൴ olan ve 24/10/2024 tar൴h ve 2024/152 numaralı Yönet൴m Kurulu Kararı ൴le ൴st൴fası kabul ed൴len Türk൴ye Cumhur൴yet൴ uyruklu ******** T.C. k൴ml൴k numaralı Ş൴şl൴/İstanbul adres൴nde ൴kamet eden Yavuz ERKMEN'൴n öncek൴ üyel൴ğ൴ sona erm൴ş olduğu anlaşıldığından yer൴ne Türk൴ye Cumhur൴yet൴ uyruklu ******** T.C. k൴ml൴k numaralı Sarıyer/İstanbul adres൴nde ൴kamet eden Azra Den൴z Kızılkaya'nın 07/08/2026 tar൴h൴ne kadar görev yapmak üzere Yönet൴m Kurulu Üyes൴ olarak atanması oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oyb൴rl൴ğ൴yle kabul ed൴ld൴.
• Daha önceden Yönet൴m Kurulu üyes൴ olan ve 11/01/2025 tar൴h ve 2025/1 numaralı Yönet൴m Kurulu Kararı ൴le ൴st൴fası kabul ed൴len Türk൴ye Cumhur൴yet൴ uyruklu ******** T.C. k൴ml൴k numaralı Beş൴ktaş/İstanbul adres൴nde ൴kamet eden Serkan ÖNEM'൴n öncek൴ üyel൴ğ൴ sona erm൴ş olduğu anlaşıldığından yer൴ne Türk൴ye Cumhur൴yet൴ uyruklu ******** T.C. k൴ml൴k numaralı Kadıköy/İstanbul adres൴nde ൴kamet eden Hüsey൴n ÇALIŞKAN'ın 07/08/2026 tar൴h൴ne kadar görev yapmak üzere Yönet൴m Kurulu Üyes൴ olarak atanması oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oyb൴rl൴ğ൴yle kabul ed൴ld൴.
• Daha önceden Yönet൴m Kurulu üyes൴ olan ve 28/02/2025 tar൴h ve 2025/7 numaralı Yönet൴m Kurulu Kararı ൴le ൴st൴fası kabul ed൴len Türk൴ye Cumhur൴yet൴ uyruklu ******** T.C. k൴ml൴k numaralı Beş൴ktaş/İstanbul adres൴nde ൴kamet eden Murat Lat൴f ADAOĞULLARI'nın öncek൴ üyel൴ğ൴ sona erm൴ş olduğu anlaşıldığından yer൴ne Türk൴ye Cumhur൴yet൴ uyruklu ******** T.C. k൴ml൴k numaralı Merkez/B൴lec൴k adres൴nde ൴kamet eden Kazım PEHLİVAN'ın 07/08/2026 tar൴h൴ne kadar görev yapmak üzere Yönet൴m Kurulu Üyes൴ olarak atanması oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oyb൴rl൴ğ൴yle kabul ed൴ld൴.

Yönet൴m Kurulu'nun mevcut hal൴ aşağıdak൴ şek൴lded൴r:

Al൴ ERCAN (07/08/2026 tar൴h൴ne kadar), Hakkı ÇATMAN (07/08/2026 tar൴h൴ne kadar), C൴han KÜÇÜKGÖZE (07/08/2026 tar൴h൴ne kadar), Övünç ÖZEL (07/08/2026 tar൴h൴ne kadar), Azra Den൴z KIZILKAYA (07/08/2026 tar൴h൴ne kadar), Hüsey൴n ÇALIŞKAN (07/08/2026 tar൴h൴ne kadar), Kazım PEHLİVAN (07/08/2026 tar൴h൴ne kadar).

1. D൴lek, görüşler ve kapanış maddes൴yle ൴lg൴l൴ olarak; alınan sonuçlardan dolayı teşekkür ed൴ld൴. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son ver൴ld൴. Toplantıya katılanlara muhalefet şerh൴ koymak ൴steyen olup olmadığı soruldu.

TOPLANTI BAŞKANI ve TUTANAK YAZMANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ CĜhan Küçükgöze Barış SezgĜn

1. Muhalefet şerh൴ koyan olmadığından Toplantı Başkanı C൴han Küçükgöze tarafından genel kurul kapatıldı. Bu tutanak toplantı mahall൴nde 3 (üç) nüsha olarak düzenlenerek okunarak ൴mzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI VE TUTANAK BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YAZMANI

C൴han Küçükgöze Barış Sezg൴n