Q YATIRIM BANKASI A.Ş.

AGM Information • Apr 17, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

25.03.2025

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

14/03/2025

14/03/2025

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01/01/2024 - 31/12/2024

oda_Date|

		Tarih	Date

27/03/2025

27/03/2025

oda_Time|

		Saati	Time

14:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. N81 D:021 Bayraklı/İzmir

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

GÜNDEM 1) Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi, 2) Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3) 2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4) 2024 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 5) 2024 mali yılına ilişkin bilanço ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması; 6) 2024 yılı hesap dönem kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi, 7) 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması; 8) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ya da benzer hakların görüşülmesi ve karara bağlanması; 9) 2024 mali yılı için bağımsız denetim firmasının seçilmesi, 10) İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin istifasının kabulü, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 11) Dilek, görüşler ve kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1) Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmiştir, 2) Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmiştir, 3) 2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu onaylanmıştır, 4) 2024 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur, 5) 2024 mali yılına ilişkin bilanço ve finansal tabloları onaylanmıştır, 6) 2024 yılı hesap dönem karının dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir, 7) 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları yapılmıştır, 8) Sorumluluk davası açılması ile ilgili öneri onaylanarak kabul edilmiştir, 9) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ya da benzer hakların görüşülüp ve karara bağlanmıştır, 10) 2025 mali yılı için bağımsız denetim firması olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir, 11) İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin istifası kabul edilmiş, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılmış ve görev süreleri belirlenmiştir, 11) Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

11/04/2025

11/04/2025

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bankamızın 27 Mart 2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.