DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 18, 2025

Summary Info	2024 Yılı 50. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	16.04.2025
General Assembly Date	22.05.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.05.2025
Country	Turkey
City	ERZİNCAN
District	ERZİNCAN MERKEZ
Address	MEVA Oteli Toplantı Salonu, Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Merkez Erzincan

Agenda Items

1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2024 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,

5 - 2024 yılı Türkiye Finansal Raporlama Standartları göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,

6 - 2024 yılına ilişkin yayımlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

8 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2024 yılı finansal tablolarında yer alan kâr/zarar hakkında Yönetim Kurulu'nun önerisinin karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,

10 - 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için seçilen Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak müzakereye sunulması,

12 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi,

13 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15 - Dilek ve temenniler,

16 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 YILI 50. OLAĞAN GENEL KURUL KARARI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2024 YILI 50. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	2024 YILI 50. OLAĞAN GENEL KURUL VEKALATNAME.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'nun 16.04.2025 tarih ve 2025/09 sayılı kararı doğrultusunda;

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 22.05.2025 Perşembe günü saat 14:00'de Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Meva Oteli Erzincan'da yapılacaktır.

Genel Kurula İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Çağrı ilanı ve Vekaletname formu örneği ekte Sayın hissedarlarımızın bilgisine sunar, toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılımlarını rica ederiz.