PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Registration Form • Apr 18, 2025

ESAS SOZLEŞME TADIL METNI

ESKİ METİN YENİ METİN Madde 13: YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ Madde 13: YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ Ortaklık'ın idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı. Türk Ortaklık'ın idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükürnleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası genel kurul tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 8 (sekiz) üyeden oluşan bir yönetim Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz en az 5 (beş) en fazla 9 kuruluna aittir. Yönetim kurulunda icracı ve icracı olmayan üyeler (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulunda bulunur ve üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden icracı ve icracı olmayan üyeler bulunur ve üyelerinin çoğunluğu icrada oluşur. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kurulu ilk toplantısında başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zannan vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; Ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olması ve TTK ve sermaye piyasası Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek mevzuatının gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin gerçek kişinin tam ehliyetli olması ve TTK ve sermaye piyasası düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşıması şarttır. Üyeliği sona mevzuatının gayrimenkul geyatırım onortaklıklarına ilişkin erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşıması şarttır. Üyeliği sona Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan husuşların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'na 2 (iki) taneden az olmamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen yönetim Yönetim Kurulu'na 2 (iki) taneden az olmamak üzere Sermaye kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen yönetim sayıda bağımsız yönetim Kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri sayıda bağımsız yönetim Kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri düzenlemelerine göre tespit edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Genel Kurul aksini kararlaştırmadığı sürece 1 (bir) yıldır. Diğer Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Genel Kurul üyelerinin süresi ise en çok 3 (üç) yıldır. aksini kararlaştırmadığı sürece 1 (bir) yıldır. Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin süresi ise en çok 3 (üç) yıldır. Görev süresi dolan üye Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları kaybetmediği sürece genel kurul Görev süresi dolan üye Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye tarafından yeniden seçilebilir. Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları kaybetmediği sürece genel kurul tarafından yeniden seçilebilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen kurulun onayma sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel tamamlar. kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi dolmadan önce bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifa etmesi Bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi dolmadan önce veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, Yönetim Kurulu bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifa etmesi tarafından asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, Yönetim Kurulu sağlanmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tarafından asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden belirlenen prosedüre göre, boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi sağlanmasını teminen, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde gerçekleştirilir. belirlenen prosedüre göre, boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi gerçekleştirilir. Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulun tarafından her zaman görevden almabilir. gündemde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hali de tarafından her zaman görevden alınabilir. Yönetim kurulunun görev ye soruma uklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi_için TK-y ve sermaye provasası mevzuatına uygun Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlık olarak, belirlenen komitéler olysturulur. "Komitelerin görev alanları, yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası memu çağışma esasları ve hangi üyelerden Dineraçağı yönetim kurulu tarafından olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komite erin gör belirlenir. çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşaçağı yöne im kurulu belirlenir.

Doğrulama Kodu: 14850aee-2937-490d-9223-5166 516a43168d85