DEVA HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Apr 21, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 21.04.2025  tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun  Kurumsal Yönetim Tebliği'nde  (II-17.1)  yer alan hükümler çerçevesinde; "Kurumsal Yönetim Komitesi" nin görev ve  çalışma esaslarının ekli şekilde güncellenmesine,

-Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız üyeler Cüneyt Demirgüreş ve  Sengül Soytaş'tan,

-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız üyeler Cüneyt Demirgüreş ve  Sengül Soytaş ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü Gülseren Mahmutoğlu'ndan,

-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin bağımsız üyeler Cüneyt Demirgüreş ve Sengül Soytaş ile Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Cem Akkuş'dan,

oluşmasına karar verilmiştir.

Ayrıca; yeni dönemde de Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Philipp  Daniel Haas; önceki deneyimlerinden sektörü yakından tanıması nedeniyle  CEO görevini yürütmeye devam edecektir.

At the Board of Directors meeting of our Company held on April 21, 2025, within the framework of the provisions set forth in the Capital Markets Board's Communiqué on Corporate Governance (II-17.1), it was resolved to update the duties and working principles of the "Corporate Governance Committee" as attached.

It was also resolved that:

- The Audit Committee shall be composed of independent members Cüneyt Demirgüreş and Sengül Soytaş,

- The Corporate Governance Committee shall be composed of independent members Cüneyt Demirgüreş and Sengül Soytaş, along with the Investor Relations Manager Gülseren Mahmutoğlu,

- The Committee for Early Detection of Risk shall be composed of independent members Cüneyt Demirgüreş and Sengül Soytaş, and Board Member Tuncay Cem Akkuş.

Additionally, Philipp Daniel Haas, who has been re-elected as the Chairman of the Board of Directors for the new term, will continue to serve as CEO due to his close familiarity with the sector through his previous experience.

(Translation into English is just for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions, the Turkish version shall prevail.)