AGM Information • Apr 21, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 14 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul) yapılacaktır.
Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'inci maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısından önce, imtiyazlı pay sahipleri tarafından, Yönetim Kurulu'na iki üyenin seçimini sağlamak amacıyla, İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aynı gün ve aynı yerde saat 09:30'da yapılacaktır.
Genel Kurula bizzat katılacak veya vekil gönderecek pay sahiplerimizin, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini (EK-1), Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.deva.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun https://www.mkk.com.tr adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.
2024 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce şirket merkezinde ve www.deva.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı da Şirket internet sitesinde ve EGKS' de yer alacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi atfı ve Deva Holding Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 8/b maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca davet mektubu gönderilmeyecektir.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
(*) Toplantı günü saat 09:00'da Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünden servis kaldırılacaktır.
Seri: II, No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:
Şirketimizin 17.03.2025 tarihi itibari ile ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:
| Oy Hakkı |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sermayeye | Oranı | |||
| Pay sahibinin Adı/Ticaret Unvanı | Pay Tutarı (TL) | Oranı (%) | Oy Hakkı | (%) |
| Eastpharma Sarl | 164.424.760,06 | 82,20 | 16.442.476.006 | 82,20 |
| Eastpharma Sarl (A Grubu) | 0,037 | 37 | ||
| Eastpharma Sarl (B Grubu) | 0,036 | 36 | ||
| Diğer pay sahipleri | 35.594.527,62 | 17,80 | 3.559.452.762 | 17,80 |
| Diğer pay sahipleri (A Grubu) | 0,013 | 13 | ||
| Diğer pay sahipleri (B Grubu) | 0,014 | 14 | ||
| TOPLAM | 200.019.287,78 | 100,00 | 20.001.928.868 | 100,00 |
1958 yılında 500.000 TL sermaye ile kurulmuş olan Şirketimiz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi halka açık bir şirket olup, paylarımız 1986 yılından bu yana borsada işlem görmektedir. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.3.1983 tarih ve 68/19 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kr. itibari değerde 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(bir) Kr. itibari değerde 20.001.928.778 adet paydan oluşmuştur. Bu miktarın 5 adedi (A) ve 5 adedi (B) grubu olmak üzere toplam 10 adedi nama yazılı, (C) grubu 20.001.928.768 adedi hamiline yazılıdır.
A ve B grubu imtiyazlı payların her biri, C grubu payların on misli oy hakkına sahip olup, A grubu payların kar payında da imtiyazı mevcuttur. Ayrıca, Yönetim Kurulu' nun iki üyesi A grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, A ve B Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından seçilir.
Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki http://www.deva.com.tr/tr/yatirim-duyurular adresinde yer alan "Duyurular" sekmesinden vehttp://www.kap.org.tr/adresinden ulaşılabilir.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
2024 yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 8. Maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin husus yer almaktadır. Deva Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri (EK-2)'de yer almaktadır.
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:
Gündemimizde Esas Sözleşme değişikliği yer almamaktadır.
"6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantıda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılacaktır. Toplantı Başkanı tarafından mevzuat hükümleri çerçevesinde en az bir Tutanak yazmanı ve yeterli sayıda Oy Toplama Memuru görevlendirilecektir.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ("EGKS"), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve www.deva.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.
Genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, EGKS'de, KAP'ta ve www.deva.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
TTK, Yönetmelik ve SPKn ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, EGKS'de, KAP'ta ve www.deva.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Raporlarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. (EK-3)
Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi hükmü gereğince 18.09.2024 tarih ve 2014/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Cüneyt Demirgüreş'in Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketin 2024 yılı hesap dönemi;
kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 07.03.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı uyarınca teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır. (EK-4)
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.
Esas Sözleşmemizin 12. maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi A ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereği Yönetim Kurulu'nda 2 üyenin tebliğde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.
Bu çerçevede kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2025 tarih E-29833736-110.07.07-67939 sayılı olumlu görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Cüneyt Demirgüreş ve Sn. Sengül Soytaş Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Adaylarımız SPK'nın bağımsızlık kriterlerini taşımakta olup, bağımsızlık beyanları (EK-5)'de sunulmaktadır.
Şirketimiz Ücret Politikası kapsamında 2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücret tutarı pay sahipleri tarafından karara bağlanacaktır.
Bağımsız Denetleme Kuruluşu' nun seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmekte olup, 2024 yılında kamu kuruluşları ve çeşitli kurum ve derneklere 2.244.942 TL (31.12.2024 tarihli satınalma gücü esasına göre 2.405.705 TL) tutarında bağış ve yardım yapılmış olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, Bağış ve Yardım Politikası uyarınca Yönetim Kurulu'nca karara bağlanması gereken bağış tutarı, yeniden değerleme katsayısı dikkate alınarak 2025 yılı için 376.318,- TL olarak belirlenmiştir.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Söz konusu iznin verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.
Yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 12'nci maddesi hükmü uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 19 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.
DEVA Holding A.Ş.'nin 14 Nisan 2025 Pazartesi günü, saat 10:00 'da şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul) yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|---|
| 1- | Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi, | |||
| 2- | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, |
|||
| 3- | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, |
|||
| 4- | 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, |
|||
| 5- | Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen üyenin onaylanması, |
|||
| 6- | 2024 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması, |
|||
| 7- | Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi kârına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
|||
| 8- | Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, | |||
| 9- | Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | |||
| 10- Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması, |
| 11- 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, |
||
|---|---|---|
| 12- 2025 yılı hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, |
||
| 13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, |
||
| 14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, |
||
| 15- 2024 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
||
| 16- Kapanış. |
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Cüneyt Demirgüreş, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı'nı tamamlamış, 1990-1993 yılları arasında University of Alabama'da Finans Doktorası yapmıştır. Aralarında Eczacıbaşı Menkul Değerler, Demir Yatırım, Demirbank, İsviçre Portföy Yönetimi ve Unicredit Menkul Değerler'in bulunduğu finansal kuruluşlarda üst düzey yönetici konumunda önemli görevlerde bulunan Demirgüreş, Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ve Ege Endüstri Holding'de Yönetim Kurulu Üyesi olup, Koç Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisidir.
DEVA Holding'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Sengül Soytaş lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladıktan sonra, Indiana State Üniversitesi'nde İşletme dalında yaptığı yüksek lisansını birincilikle bitirmiştir. Profesyonel iş hayatına Indiana State Üniversitesi Small Business Development Center'da araştırma asistanı olarak başlamış, Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre Emek Elektrik A.Ş'de İhracat Uzmanı olarak çalışmıştır. Daha sonra Vestel Ticaret A.Ş.'de Pazarlama Uzmanı, Pazarlama Sorumlusu ve Uluslararası Pazarlama Müdürü görevlerinde bulunmuş, büyük çapta birçok pazarlama projesi ve proje gruplarını yönetmiştir. 2015 yılının Haziran ayından bu yana farklı sektörlerdeki şirketlere yurt dışı pazarlarında faaliyet göstermeleri için uluslararası pazarlama ve iş geliştirme alanlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.
Aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://www.deva.com.tr/uploads/pdf\_files/Konsolide-Finansal-Tablolar-31.12.2024.pdf
| DEVA HOLDING A.Ş. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | |||||||
| 1. | Çıkarılmış Sermaye | 200.019.287.78 | |||||
| 2 | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 40.003.857.56 | |||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi |
Dağıblabilir kârdan, anasözleşmede belirblen sıra ve esaslara göre aynlacak kânn %10'u A grubu imtiyazlı pay sahiplerine dağıbilmaktadır. |
||||||
| SPK ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Gore |
||||||
| 3 | Dönem Karı | 369.357.622,00 | -1.854.886.761.62 | ||||
| 4 | Vergiler (-) | -299.937.976.00 | 0.00 | ||||
| 5 | Net Dönem Karı (*) | 69.419.646.00 | -1.854.886.761,62 | ||||
| පි | Geçmiş Yıl Zararları (-) | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 69.419.646,00 | -1.854.886.761,62 | ||||
| 0 | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | 2.405.705.37 | |||||
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 71.825.351.37 | |||||
| 11. | Ortaklara Birinci Kar Payı | 0,00 | 0.00 | ||||
| -Nakit | 0,00 | 0.00 | |||||
| -Bedelsiz | |||||||
| -Toplam | |||||||
| 12 | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13. | Dağıtılan Diğer Kar Payı | ||||||
| -Yönetim Kurulu Üyelerine | 0.00 | 0.00 | |||||
| -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere |
|||||||
| 14 | Intifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | |||||
| 15. | Ortaklara Ikinci Kâr Payı | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17. | Statü Yedekleri | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18. | Ozel Yedekler | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19. | Olağanüstü Yedek | 69.419.646,00 | 0.00 | ||||
| 20. | Dağıtılması Ongörülen Diğer Kaynaklar | ||||||
| -Geçmiş Yıllar Karı | |||||||
| -Olağanüstü Yedekler | |||||||
| -Kanun ve Esas Sözleşme Uyar.Dağ.Diğer Yed. | |||||||
| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ |
|||||||
| TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / |
|||||||
| TOPLAM DAĞITILAN KÅR PAYI GRUBU |
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÅRI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÅR PAYI |
|||||
| Nakit (TL) | Bedelsiz (TL) | Oranı (%) | Tutan (TL) | Oranı (%) | |||
| NET | A | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| C | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| TOPLAM | 0.00 | 0,00 | |||||
05.02.2025
Deva Holding A.S. 'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II. 17.1 sayılı Kurumsal . Yönetim Tebliği'nin ilkeler kısmında yer alan 4.3.6. ye.A.2. maddeleri kapsamında, aşağıda yer alan ilkelerde, belittilen satları tasıdığımı ve bu ilkelere uygun hareket edeceğimi kabılı beyan ve taalılüt ederim.
a).Şirket, sirketin ilişkili taraflarından biri yeya şirket sermayesinde doğrudan yeya dolayılı olarak %5 yeya daha fazla. pava sahip hissedarların yeya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, esi ve ikinci. dereceye, kadar, kan, ve subrilar son, bes, xil, icinde, doğrudan, veva, dolarlı, önemli, görey, ye, soundlylar ustlereces . yersyouvula . setmare . servare . servare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kurulmadığını.
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangı birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.J.J.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin dikkate alarak özgüce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişmi takip edebilecek ve üstlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şırketin yönetim elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
Saygılarımla,
Cüneyt Demirgüreş
04.02.2025
Deva Holding A.S. 'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II. 17.1 sayılı Kurumsal. Yönetim Tebliği'nin ilkeler kısmında yer alan A.3.6 maddeleri kapsamında, aşağıda yer alan ilkelerde, belirtilen sartları tasıdığımı ve bu ilkelere uygun hareket edeceğimi kabul, bevan ve taalılüt ederim.
a) Sirket, sırketin ilişkili taraflarından biri veya sırket sermayesinde doğrudan veya dolayılı olarak %5 veya daha fazla paya salın. hissedarların yera sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kisiler ile kendisi . esi ve ikinci. derecexe, kadar, kan ve sinda, son, bes, yıl isinde, doğrudan, yeya, dolaylı önemli görey, ye sounlylylar üstlenecek yönetic pozisyonung sermaye vera özemli intelite tical iiskun. kurulmadığını.
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığımı yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangı bırısınde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GJJJL)'ya göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takıp edebilecek ve üstlendiğim gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
Saygılarımla,
Sengül Soytas
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.