IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Registration Form • Apr 21, 2025

IŞIKLAR ENRJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ esas sözleşme tadıl metni

YENİ METİN ŞİRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE PAY SENETLERI PAY SENETLERI MADDE 6 MADDE 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 1.500.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 543.595.733,23 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 543.595.733,23 adet paya ayrılmış olup bu payların 2.561.724,9 adedi (A) Grubu nama yazılı, 541.034.008,33 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır üzerinde herhangi bir imtiyaz yoktur. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) grubu hisse sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının sınırlandırılması veya (A) grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda yeni çıkarılan paylar sadece (B) grubu paylar olur. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya yetkilidir. hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak çerçevesinde ilan edilir. şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu ayrıca imtiyazlı ve itibari değerinin Mevzuatı hükümlerine tabidir.
	ESKİ METİN
		ŞIRKETİN SERMAYESİ SERMAYE PAYLARI VE
		Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2002 tarih ve 2563 sayılı izni
		Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 1.500.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim
yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen çerçevesinde kayden izlenir. sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.	üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin	Şirket'in çıkarılmış sermayesi 543.595.733,23 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 543.595.733,23 adet paya ayrılmıştır. Bu payların tamamı nama yazılı paylardan oluşmaktadır. Tüm pay sahiplerinin eşit hakları olup, Paylar Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar paylar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu ayrıca itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları

Continued Courter Concession

İşbu esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.
(A) grubu paylar işbu Esas Sözleşmenin 13. maddesi çerçevesinde oy hakkı kullanımında ve yönetim kuruluna aday göstermede imtiyaza sahiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
ŞİRKETİN YÖNETİMİ MADDE 7 Şirket'in temsili ve yönetimi Genel Kurul'un A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçeceği en az beş en fazla dokuz kişiden kurulacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yine (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilerek Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir	ŞIRKETİN YÖNETİMİ MADDE 7 Şirket'in temsili ve yönetimi Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasasıı mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre A-grubu-pay-sahiplerinin-göstereceği adaylar arasından-seçilecek en az beş en fazla dokuz kişiden kurulacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üye sayısı Genel Kurul tarafından belirlenir. Yine (A) grubu-pay-sahiplerinin göstereceği adaylar-arasından-seçilerek Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir esaslar çerçevesinde seçilir.
YÖNETIM KURULU TOPLANTILARI,	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI,
SORUMLULUKLARI, UCRETİ MADDE 9	SORUMLULUKLARI, UCRETI MADDE 9
9-1 Toplantılar Yönetim Kurulu her yıl Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.	9-1 Toplantılar Yönetim Kurulu her-yıl Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.
Yönetim Kurulu'nun toplantı günü, yeri ve gündemi Başkan tarafından belirlenir. Başkanın olmadığı durumlarda bu işi Başkan Vekili yerine getirir. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir.	Yönetim Kurulu'nun toplantı günü, yeri ve gündemi Başkan tarafından belirlenir. Başkanın olmadığı durumlarda bu işi Başkan Vekili yerine getirir. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir.
Yönetim Kurulu şirket işleri icap ettikçe üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak	Yönetim Kurulu şirket işleri icap ettikçe üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak

Mille

IŞIKLAR ENRJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ	sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ
hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.	hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red	Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red
oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.	oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.
Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya	Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya
bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş	bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş
sayılır.	sayılır.
Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üstte 3 (üç) toplantıya	Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üstte 3 (üç) toplantıya
katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi istifa etmiş sayılır.	katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi istifa etmiş sayılır.
NİSABI-TOPLANTIDA	NİSABI-TOPLANTIDA
TOPLANTE	TOPLANTI
BAKANILIK	BAKANLIK
TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI-TOPLANTI YERİ	TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI- TOPLANTI YERİ
MADDE 13	MADDE 13
Genel Kurulun toplantı yeri Şirketin merkez adresidir. Ancak,	Genel Kurulun toplantı yeri Şirketin merkez adresidir. Ancak,
Yönetim Kurulu, gerektiğinde, Genel Kurulu Şirket merkezinin	Yönetim Kurulu, gerektiğinde, Genel Kurulu Şirket merkezinin
bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplantıya çağırabilir	bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplantıya çağırabilir
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve	Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması şarttır.	Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması şarttır.
Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul	Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul
toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.	toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.
Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından TTK ve	Genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından TTK ve
ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak genel kurulca	ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak genel kurulca
onaylanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında	onaylanan
Iç Yönerge" düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.	Iç Yönerge" düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.
Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 15 (onbeş) ve her bir B Grubu hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarına hazır bulunanlardan en yaşlı	Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 15 (onbeş) ve her bir B Grubu hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarında her bir pay sahipleri veya vekillerinin 1(bir) oy hakkı bulunmaktadır
Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.	Genel-Kurul-toplantılarına-hazır-bulunanlardan-en-yaşlı Yönetim-Kurulu-üyesi-başkanlık-eder. Genel Kurul
Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir hükümlerine uyulur.	toplantılarına başkanlık edecek kişi genel kurul tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.
	Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında TTK, SPKn ve ilgili mevzuatın amir hükümlerine uyulur.
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ	ESAS SOZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
MADDE 17	MADDE 17
Esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin qeliştirilmesi	Esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin geliştirilmesi
ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye	ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Esas sözleşmedeki	Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Esas sözleşmedeki
değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan ve	değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan ve
ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren	ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren
yürürlüğe girer.	yürürlüğe girer.
Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin	Esas sözleşme-değişikliğinin-imtiyazlı-pay-sahiplerinin
haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı	haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı imtiyazlı
pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.	pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

Cheraul