IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 22, 2025

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNGİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2025 tarihinde saat 11.00'de Rüzgarhbahçe Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 34805 Beykoz-İstanbul adresindeki Limak Eurosia Kavacık Otel'inde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21.04.2025 tarih ve 108439953 saylı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu ve Fatma Yazıcı gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27 Mart 2025 tarih 11301 sayılı nüshasında, ayrıca, Şirketimizin www.isiklarenerjiyapiholding.com.ir adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Davete ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 543.595.733,23 TL'ık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 543.595.733,23 adet paydan 90.829.187,737 adet payın asaleten, 97.259.268,87 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 188.088.456,603 adet payın temsil edildiği ve böylece Kanunen öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hilmi Yaman Bilgin ve Bağımsız Denetim kuruluşunu temsilen Sayın Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisi Ertan Çebi'nin toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Şirket Esas Sözleşmesinin 13.maddesi uyarınca "Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 15 (onbeş) ve her bir B Grubu hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı verir." maddesi okundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katıları sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sitemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Gevel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Ahmet Çevirgen görevlendirilmiş olup, roplantı fırili ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hilmi Yaman Bilgin, 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım Trakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarınca kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzalandığını Genel Kurula açıkladı, Genel Kırıla gündemi okuttu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişilik önerisi olup olmadığı sordu, bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

1-Verilen önerge doğrultusunda esas sözleşmenin 13. maddesi uyarınca niteliği belirlenmiş olan ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Alimi Yaman Bilgini ve Başkanlığı'na getirilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Sn. Arzu Eryılmaz tutanak yazmanı, Sn. Ahmet Çevirgen oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 217.828.846,03 adet olunlu oyuna karşı 6.123.759,173 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

3-Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önergede, Şirketim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kuryî toplantısından 3 halta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sabiplerinin incelenmezine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmeşi teklifi yıyamaya

17

sunuldu. (Ek 1- Genel kurul gündemine ilişkin Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından verilen önerge listesi)

Şirketin 1.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü, müzakere edildi. Söz alan olmadı.

3.1 Verilen önerge katılanların 223.843.852.203 adet olumlu oyuna karşı 108.753,00 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

4- Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önergede, Şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayırılanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu.

4.1 Verilen önerge katılanların 206.085.266,934 adet olumlu oyuna karşı 49.753 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Görüşü haziruna okundu. Denetçi raporun geneli hakkında özet bilgi verdi.

5-Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önergede, Şirketin Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayırılanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu.

5.1 Verilen önerge katıların 223.825.099,203 adet olumlu oyuna karşı 126.606 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edildi

Şirketin 1.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda katılanların 164.918.443,472 adet ret oyuna karşı 59.034.161,731 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edilmedi,

Orhan Yıldırım söz aldı; "gündem maddesine bağlı olarak şirketin finansal tablolarına ilişkin şerhlerimi yazılı olarak sunuyorum, tutanağa eklensin" Ayrıca sadece KAP'ta yayınlanan bilgiler üzerinden kendim bir tespit yaptırdım şirketin zararı 2.700.000.000 TL 'dir dedi. (Ek- 2: Orhan Yıldırım tarafından yapılan muhalefet şerhi ektedir.)

Önder Genç söz aldı, yazılı şerhlerini sunacağını tutanağa eklenmesini talep etti. (Ek- 3: Maddeye yapılan muhalefet şerhi ektedir.)

Turgut İşık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş. ve Uğur Işık'a vekaleten Bülent Saz söz aldı; burada gündemle ilgili bir husus bulunmamaktadır. Önergenin oylanması gibi bir durum söz konusu olamaz. Kaldı ki iç denetim raporu dayanağı olmayan bir takım iddialardan ibaret olup, burada dava açmak isteyen taraf zaten açar dolayısı ile kayyımlara böyle bir görev yüklenemez.

Fatih Aydoğan söz aldı; Şirket yönetim kurulu pay sahiplerine karşı sorumludur, pay sahipleri incelenmesi istediği ya da görev vermesini istediği konularda görev verebilir. Bu görevleri kayvım heyetine veremeyecekse ne zaman verecekler. Bu talepler de gündemle ilgili. Kayyımlar tarafından yapılan bir iç denetim raporu var. Buna göre gerekli şikayetlerin yapılmasını talep ediyoruz.

Mustafa Özdemir söz aldı; "Önder Beyin önergesinin oylanması şarttır, yönetim kuruluu azli dahil açıkça gündemde yazmadığından finansal tabiolarla ilişkili sayılıp oylanırken dahi finansal tablolarla iliği araştırma yapılmasını istemek ve araştırma sürecine göre gereğinin yapılması ve bildirinde bulunulmasını istemek pek tabi finanasal tablolarla ilişkillidir, aksi düşünülemez. Halka açık şirketin girift bir yapısı vardır, çoğunda İEYHO'nun etki unsuru pay dumu sebebiyle önemlidir. Bu sebeple bağğlı ortaklık ve iştirakler hususnda kayyım heyetine yetki verilmesi ve yetki kapsamı içerisinde bağlı ortaklık ve iştiraklerin yönetimini belirleme ve olağanüstü genel kurul sürecini işletme hususlarının yer almalıdır ve bu durum oylanmalıdır.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vekili Fadime Nür Demir söz aldı;; "Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Nusret ALTINBAŞ vekili Av Fadimenur Demir söz alarak: Şirketin ilişkili şirketleri ile ilgili KAP'ye yer alan ilan ve edilen işlemlerin (02/01/2024, 13/02/2024, 15/02/2024, 19/02/2024, 27/02/2024, 28/02/2024, 01/04/2024, 01/04/2024, 01/04/2024, 25/04/2024, 22/05/2024, 24/05/2024, 05/06/2024, 13/06/2024, 13/06/2024, 21/06/2024, 22/07/2024, 03/10/2024, 04/10/2024, 14/11/2024, 04/12/2024 tafililerindeki KAP duyuruları) sürekli olarak gerçekleştirilmesinin sebebi, örtülü kazanç aktarımı yapılığ yapılmadığı işlemler ile şirketin zarara uğratılmadığı hakkında bilgi, edinmek istemokteyiz.

İstanbıl Anadolu 5 ATM 2024/543 Esas sayılı dosyada şirketin ilişkili şirket ÇEMAŞ ile gerçekleştirdiği geri alım ile ilgili zararına olarak yapılan işlemler hakkında tüm bu alım-satım işlemlerinin butlanının tespitine ilişkin açtığımız davada bilirkişi raporu tebliğ edilmiş olup bu raporda açıkça şu hususlar vurgulanmış olup hazirunun da bilgisine sunmak istemekteyiz:

-Şirketin geri alımını yaparak gerçekleştirdiği işlemlerin şirketin serbest parası olmadığı için borçlanarak ve borca faiz de ödeyerek kendi paylarını satın almakla SPK tebliğindeki düzenleme amacına hizmet etmesi mümkün olmayacak şekilde işlem yapmış olduğu

-Karar defterinde olmayan ÇEMAŞ hisse satımına ilişkin bu işlemlerin yok hükmünde olduğu

-Görev süreleri sonra erdikten sonra yapıları hisse satımına dair yönetim kurulu kararının batıl olduğu.

Görüleceği üzere 2024 yılında şirketin ilişkili şirketler bağlı ortaklıklar ve iştiraklerle gerçekleştirilen işlemlerin tamamının özel denetim yapılmasına muhtaçtır. Sayın genel kurulun oylamasına sunarak şirketin bu işlemleri ile ilgili özel denetçi atanmasını talep ederiz.

Alp İşık söz aldı; verilen torba önerge yerine net bir talep olması gerekir bir önergenin oylanması için.

Toplantı Başkanı söz aldı; böyle bir denetim yetkisi mahkemenin bize verdiği yetki dahilinde söz konusu olamaz, keza her şirketin kendi yönetim kurulları mevcut, dolayısıyla söz konusu denetimlerin de her şirketin kendi yönetimi tarafından verilecek bir karardır.

Mustafa Özdemir söz aldı; "bağlı ortaklıklar ve iştirakler üzerinde yetkinizi kullanın, her şirket halka açık değil, dolayısıyla takip edemiyoruz." dedi.

Fatih Aydoğan söz aldı, "sizlere yöneltilen ithamlar da var belki biz sizi böylece bir yükten kurtarıyoruz. Biz pay sahibi olarak sizi görevlendiriyoruz, bununla sizin üzerinize bir yük yüklenecek belki de mahkemeye başvurup mesainizi için ek ücret talep etmeniz gerekecek." dedi.

Sezer Kara söz aldı; "iç denetim raporunun içinde yer alan özellikle imtiyazlı payların halka açık olmayan ortaklıklara aktarılması ile ilgili olarak yapılan tespitlerle ilgili harekete geçilmesini istiyoruz." dedi.

Fikret Yavuz Ertarman söz aldı; "burada çok ciddi ithamlar var, doğrudur yanlıştır ancak sizden beklentimiz mahkeme süreçlerindeki vakit kaybını da göz önünde bulundurarak buradaki yetkinizi kullanmanızı istiyoruz."dedi.

Vokan Aslanbaş söz aldı; biz bugüne gelebilmek için 2 yıl bekledik, isteğimiz doğal bir şey , biz zaman kaybetmenek için bir denetim istiyoruz. Hayır dediğiniz durumda alttaki şirketlerlerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerilerileriler yeniden bir zaman kaybı yaşayacağız." dedi.

Toplantı Başkanı söz aldı; "önergeleri aldık, tutanağa geçiriyoruz. Bugüne kadar yapılan aksiyonların devamının istendiğini anlıyoruz, bu noktada zaten üzerimize düşeni yapıyoruz." dedi.

Muhammed Uğur vekili Fırat Bayezıt söz aldı; "bu hafta iştiraklerin genel kurulu var, genel kurullarda vekaletnameye ilişkin sorunlar olmuştu. Çemaş'a ilişkin yapılacak genel kırıyla şerketi kim temsil edecek belli mi ?" diye sordu.

Yılmaz Demirci, Ayşe Terzi, Birtan Gülererli ve Bayram Ali Demirci'nin elektronik ortamda verdikleri önerge ve şerhler tutanağa eklendi. (Ek 4: Önerge ve şerhler tutanağa eklenmiştir.)

5.2 Özel denetçi talebi görüşüldü, oylamaya sunuldu.

Verilen önerge katılanların 183.843. 104,913 adet olumlu oyuna karşı 40.109.500,29 adet olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Turgut İşik Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş. ve Uğur İşık'a vekaleten Bülent Saz söz aldı; TTK'nın 438/ l'inci maddesinde vurgulandığı üzere pay sahibinin gerel kuruldan özel denetçi atanmasını talep edebilmesi için bilgi alma veya inceleme hakkamını gehe önce tüketilmiş olmasının yanısıra bu talebin diğer pay sahipliği haklarının kullamlabilmesi için de gerekli olması şarttır. Bu nedenle, özel denetim isteminde bulunan pay sahibinin, kendisinin aydırlatılmasının pay sahipliği haklarının kullanılması bakımından "objektif olarak kararını ve gerekli" olduğunu ispat etmesi diğer bir ifadeyle, pay sahibinin bu denetimin yapılmasında hukuken korunmaya değer bir menfaatinin bulunması, talep edilen bilgi olmaksının hakların yılınçli bir şekilde kullanmasının mümkün olmaması gerekmektedir.

Aksi halde, pay sahibi tarafından gencl kurulda hiçbir soru sorulmadan veya ilgisiz birkaç soru sorularak akabinde özel denetçi atanmasının talep ediğmesi mümkün değildir. Pay sahiplerinin bilgi

3/7

alma ve inceleme hakkını tam anlamıyla kullanmalarına rağmen pay sahipleri yeteri kadar aydınlatımamış ise, o zaman şirketin defter ve kayıtlarımı incelemesi isteminde bulunulmalı ve bundan da sonuç alamaması halinde özel denetim isteminde bulunulmasının. Yanı kanun özel denetçi atarımasını bir yasal prosedüre bağlamıştır. Bu yasal prosedür atlanarak keyfiyete dayanan talep ileri sürülmesi halinde hakkın kötüniyeti. Du yasana ananlarak köyüyet dayanan gerekir ki; özel denetim, şirketin sevk ve idaresi hususunda amaca uygunluk veya yerindelir incelemesi değildir.! Bu karara karşı hukuki haklarımızı saklı tutarız.

6- Kayyım heyetinin göreve gelmesinden önceki Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra ediline konusu görüşüldü. Kayyım heyetinin göreve gelmesinden önceki Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin göreverinin göreverinde göreverinden göreve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı.

Rıza Kutlu İşık'ın ibra edilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda, katılanların 166556006,703 adet olumsuz oyuna karşı 21532449,90 adet olumlu oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmedi.

Uğur İştirak ilinesine ilişkin yapılan oylama sonucunda, katılanların 20628284,97 adet olumlu oyuna karşı 165.777.550,913 adet ret oyunlar sonucunda, katılarılarını "

Sebahattin Levent Demirer'in ibra edilmesine ilişkin yapıları oylama sonucunda, katılarların 22.310.905,69 adet olumlu oyuna karşı 165.777.550,913 ada ret oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmedi.

Sırır Gökçen Odyak'ın ibra edilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda, 21.532.459.90 adet olumlu oyuna karşı 166.555.996,703 adet ret oyuyla oyunlar sonuculuda, 2

Turgut İşık'ın ibra edilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda, katılanların 21.532.459,90 adet olumlu oyuna karşı 166.555.996,703 adet ret oyunca bonucunda, katılarlarını 2012

Ela İşik Şengil'in İbra edilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda, katılanların 21.532.459,90 adet olumlu oyuna karşı 166.555.996,703 adet ret oyunla oyunla bonucunda, in ibra dilincili.

Volkan Girişken'in ibra edilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda, katılanların 21.532.459,90 adet olumlu oyuna karşı 166.555.996,703 adet ret oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmedi.

Ziya Mehmet Günal'ın ibra edilmesine ilişkin yapıları oylama sonucunda, 21.532.459,90 adet olumlu oyuna karşı 166.555.996,703 adet ret oyuyla oy çokluğu ile ibra edilir, 21

Can Özdemir'in ibra edilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda, katılanların 21.532.459,90 adet olumlu oyuna karşı 166.555.996,703 adet ret oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmedi.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Nusret Altınbaş vekili Av Fadimenur Demir söz alarak; kayyımlar tarafından yapılan denetimler ve mahkeme kanalı aracılığıyla yapılan inceleme ve sunulan raporlarca ortaya konulduğu üzere birçok olunan alacımışıla "yapıları" için "ine bir ve eski yönetim kurulunca farklı nedenlerden ötürü yapılan işlemlerden dolayı şirket ve dolayısıyla pay sahipleri zara uğratılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin tarafınızca ibra edilmediğini ve sorumluluklarına ilişkin yasal haklarımızı saklı tutacağımızı beyan ederiz. Keza Mahkemece atanan bülürkişiler ve kayyını heyetince atanan iç denetçilerin raporları doğrultusunda akının bilindi birinciğiler ve kayyın tabloların doğru olmadığı ve gerçeği yanısıtmadığı görülmektedir. Ancak bağması denetçi tarafından verilen raporda finansal tabloların gerçeği yanısıtığı görüşü verilmiştir. Dolayısız deneçtir.
Verilen raporda finansal tabloların gerçeği yansıttığı görüşü verilmiştir. Dol görevinin layıkı ile yerine getirilmediği düşünülmektedir. Pay sahipleri olarak verileri görüşleri görüşleri dolayısıyla uğranılan ve uğranuması muhtemel maddi zararların denetim şirketine ve denetçiye rücü edilmesine ilişkin dava bakkımızı ile Sermaye Tiyasası Kurulu ve Kamı Gözetim Kurulu'na şikâyet hakkımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz."

Turgut İşık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş. ve Uğur İşık'a vekaleten Bülent Saz söz aldı; karara muhalifiz, dava hakkımız saklıdır.

TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kulları verilir. Toranı Toralarında sahibi oldukları
doğan ay haklarını kullanın kullanmadılar. İmtiyazlı pay sahipleri ibra maddesinde imtiyazda doğan oy haklarını kullarımamışlardır.

7- Gündemin 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi,

Şirket esas sözleşmesinin "Şirketimi" başlıklı 7'nci maddesi kapsamında: Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazma sahip A grubu pay sahibi Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Puriçm Yatırımları A.Ş.'nin verdiği aşağıdaki önerge okutuldu.

esas sõzleşmesinin 7'nci maddesi kapsamında Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazma sahip grubu pay sahibi olarak :

1.7

Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi bağmasız üye olmak üzere toplam beş (5) üyeden aluşmasını, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 füçl yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Hasan Sacit Erketine Caner Çakmak, Sayın Emir Erişken, Sayın Başar Bahadır (Bağırı Hasan Satıl Bruğ, Sayın Kurulu Üyesi), Sayn Yiğit Köroğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)''nin seçilmelerini öneriyoruz."

Verilen önerge uyarınca, Toplantıda hazır bulunmayan ancak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına gönderdiği T.C. Beşiktas S. Noterliğinin O7.04.2025 tarih Toplantı Başkanlığına
beyandan S.C. Beşiktaş 9. Noterliğinin 07.04.2025 tarih 04401 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul etiğini bildiren Sayın Hasan Sacit Erityğ (TC Kimlik No: İle Beşiktaş 9. Noterliğinin 08.04.2025 tarih 04434 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen göreni kabul ettiğini bildiren Sayı ile onaylanan manaları
(T.C. Kimlik Not (T.C. Kimlik Noten Katalo R.C. Beşikta 9. Noterliğini bildiren Sayın Canak Sayın Canak Sayın ile onaylanan aday beyandan 11. Ekçmdisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Emir Erişken (T.C. Kimlik No: Andren Kansan sici ildə Periyanın bildirən bildirən bayın bilmişdir. Birliyinin 07.04.2025 tarih 04400 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren, Sayın Başar Bahar (T.C. Kimlik No: 7 Beyanında verilen görevi Kabul etiğini bildiren,
07.04.2025 tarih 04402 yevmiye sayı ile onavlanan eden beye ve T.C. Beşiktaş 9. Notetliğ 07.04.2025 tarih 04402 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verlen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Yorunan aday beyanlamanı ile kendisine verilen görevi
kurulu adaylıklarının oylamasına çevili kurulu adaylıklarının oylanmasına geçildi.

Verilen önerge katılarıların 40.929.516,29 adet olumlu oyuna karşı 183.023.088,913 adet ret oyuyla
ov cokluğu ile kabıl edilmedi oy çokluğu ile kabul edilmedi.

Fırat Bayezıt söz aldı; yönetim kuruluna ilişkin bir aday İlstesinin olduğunu ve bu listenin oylanmasını talep ettiğini belirti, listesini başkana sundu. (Ek- 5: Sunulan adaş listesi ektedir.)

Toplantı Başkanı söz aldı; bu talebin A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday gösterilmesine ilişkin imtiyaz bakkı sebebiyle mümkün olmayacağını diler getirili

Turgut İşık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş. ve Uğur Işık'a vekaleten Bülent Saz söz aldı; muhalefet şerhi sundu, tutanağa eklenmesini talep etti. Şirket yönetim kuruluna seçilecek kişileri genel kurula öneme hakkı imiyazının sahibi A grubu pay sahibi olan Turgut İşık Mahdumları San. Ve Tic. A.S. dir. TTK 360/11.madde uyarınca; imtiyazını tanındığı grubun önerdiği adayın haklı bir sebep bulunmadığı te veçilmesi immiyazın tanındığını izanındığı 3.defadır haklı bir sebebe dayanmaksızın önemler ayv seçmekte direnmekte direnmektedir. Burada kötüniyet söz konusudur. (Ek- 6: Maddeye yapılan muhalefet şerhi ektedir.)

Alp İşık söz aldı, muhalefet şerhimi yazılı olarak sunuyorum tutanağa eklenmesini talep ediyorum dedi. Gündeme ilişkin bu karar Şirketin menfaatine aykındır. hukuksuzdur, öneriler adayları seçmemek de kanunun emredici hükmüne aykırılık teşkil eder. Bu hazirları olayları
ve tarak de kanunun emredici hükmüne aykırılık teşkil eder. Bu hazirun maalesef şirketin ge yatırımcılardan oluşmamaktadır. Tam tersine bu hazırını işlem yasaklı borsa manipülatorü isimler tarafından yönetilen bir gruptan oluşmaktadır. (Ek-7): Maddeye yapılan muhalefet şerhi ektedir.)

Mustafa Özdemir söz aldı, imtiyaz sahibi tek bir hükmi şahıs vardır. Söz konusu durumda A gubu pay sahipleri kavramı hatalıdır. A grubu pay sahibi yanıs vardı. Goz komad udumna A grubu pay tarilme olduğunu ve yok hüveyünde olduğunu göstermektedir. İmtiyaz belirli kişilere mahsus paya tanınan bir husus iken somut olayda tek bir şahsa özgülenmiştir. Ayrıca %1 payı bile olmayan bu şahsın % 99'u tahakkün alınası ananim şirketin ruhuna kanuna halka açıklık mahiyetine aykırdır. Yok hükümünde olan bir durumun kazanılmış hakkı da olma, tek bir kişinin iün nimetlere talip olup tüm külfeti geri kalana yüklediği bir durumun kabulu mümkün değildir. Ayrıca yönetim kurulunu seçmek genel kurulun en temel ve devredilmez yetkisidir. Burcear bertaraf edilmesi pay sahibi har en temel ihlalidir. Son olarak her ne kadar kabul enkance gelinemekle birlikte, TTK'ya göre daha özel bir hürak her be kadar kabul amlamına çözümündeki kıstasını imtiyaza atıf yapılmamış pay oranlarına atıl yapılmıştır. İminiyaz iddirinin birinin grubunun onerdiği kişileri seçmenemin nedeni ona yapılından ilinliya indiya bidasındaki A güvensizliğidir.

Turgut İşık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş. ve Uğur İşık'a vekaleten Bülent Saz söz aldı; "Bahse konu imtiyaz TTK ve SPK mevzualında düzenlenmiş ve korunmakta olup, 1998'den beri şirket ana sözleşmesinde vardır, söz konusu yatırımcılar da bu konuyu bilerek yatırım yapmaktadırlar. Burada aksini iddia etmek hukuku yok saymaktır"ndedi.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Nusret Altınbaş vekili Av Fadimenur Demir söz alarak: yaklaşık \5 ay önce yapılan genel kurulda yönetim kuruluna ana sözleşme değişildiği için yetki verlidiği ancak buna ilişkin bir ilerleme olmadığını, dün KAP açıklaması ile bir yönetim kuralır. Kararı alındığını, bu konu ile ilgili genel kurulun ne zaman yapılacağını sordu.

5/7

Muhammed Uğur vekili Fırat Bayezıt söz aldı; "Kayyımlar tarafından alınan iç denetim raporlarından görüldüğü üzere Riza kutlu İşk ve diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından alının iç denetim zarara uğralıldığı tespit edilmiştir. İkiz üçler yönetini kurtlık üyeleri tarafından şirketin
güvenmentektedir. Bu kişiler ile hağlantılı ildelerinin olduğu bir yönetime güvenmektedir. Bu kişiler ile bağlantılı üyelerin olduğu üyeler yatırımcılar tarafından kabul collester, bu listedeki bazı isimlerin 1998 doğunlu odduğu yeterince deneyimi olmalığı, yeterince deneyimi olmadığı, profesyonellikten uzak olduğu, ayrıca bazı isimlerin de Ap İşık'ın olunan birince deneyimi olmalığı, ölünüşü edilmiş olup bu listenin tarafımızca kabulü mümkün değildir." dedi.

Sezer Kara söz aldı; "İmtiyazlı pay sahiplerinin belli bir pav grubuna değil bir kişiye tanındığı için geçersiz dahalının intiyazının bile ilgili bir pav grubuna deği bir kişiyeti bir kişiyeti ili kişiyeni ini çok değişililirin yeni TTK'nın yürürüğen basına yapılması nedeniyle, mevent 'TTK 360 sınırlaması gereğikliğin yeni
fazla YK üyelerinin yarısına kadar öneti "TV" 360 sınırlaması gereğince en lazla YK üyelerinin yarısına kada yapımları 11 360 sınırlaması gereğince n
önermesi inzina aynına kadar öneti getirebileceği diklere alım YK önermesi hukuka aykırıdır. Ayrıca daha önce tüm Türküye'nda, tüm YK üye adaylarını
üyeleri şirketin zararına işlem yanıyın faratim Türkut İsir Mahdumları vakinca öncilen YK üyeleri şirketin zararına işlem yapığı denetim raporlarıyla sabitir. Bu nedenle incrilen YK
sahşpleirnin öncrisini kabıl etmiyorum Avnes öncüleriyle sabitir. Bu nedenle imtiy sahşpleirnin önerisini kabul etmiyorum. Ayna önerilm Yık üyelerinin profesyonel yeteneklerinin de şirketi yönetmeye uygun olmadığını düşünüyorum. Bu nedenlerinin de
listesine olumsuz ov verdim düşünüyorum. Bu nedenle önerilen Yönetim Kurulu üye listesine olumsuz ov verdim" dedi.

Asuman Öztürk söz aldı; "daha önceden kar etmeyen yönetimi neden tekrar seçelim"diye sordu.

Alper Tunga Akkuş söz aldı; "önetilen kurulu üyelerinin inked in den yaptığı araştığı araştığı araştıra ile de birbirleri ile bağlantılır. Sonchen yolkalılı kurulu üyelerimin inkedi in den yaptığı araştır.
Orfan Yalıl

Orhan Yıldırım söz aldı; "hakkımızı yatırımcılar olarak mahkemede arıyoruz, herhangi bir ismin arkasına sığınmıyoruz. Adaleti hukuklar barak marketine arıyoruz, herhang bir ismin
Biz adalete sığınıyoruz. Alp Bev de bir ilişkiler ile kurulmuş şirketlerin içerisinde Biz adalete sığınıyoruz. Alp Bey de bir hukuk mücade ile kurulmuş şırketlerin içerisinderisinderisinderisinderisinde i

Sevda Kara söz aldı; "bu grubun hiçbir önerdiği kişiyi kabul etmiyorum. Elli yıllık emeğini bu şirkete yatırdım, hak hukuk adalet talep ediyorum" dedi.

8- Toplantı Başkanı yönetim kurulu üyeliklerinin seçimi yapılamadığından bu konuda bir karar almaya gerek olmayacağını beyan ederek, gündem maddesini görüşmeye açmadı. Bu

Alnus Menkul Değerler A.Ş. ve Nusret Altınbaş vekili kayım heyetine yönetim kurulu ücreti olarak
aylık 200 000 TL ödenmesini sözlü olarak bayan atti. Ç aylık 200.000 TL ödenmesini sözlü olarak beyanı ileyenin yüretine yüretire yüzelir.
belirlediği üzreti aldıklarını genel kurakan beyanı başkanı kayyım olarak mahkemenin belirlediği ücreti aldıklarını, genel keydir etm. Toplantı başanı kayyılı olarak mahkemenin
ovlamaya sunmadı oylamaya sunmadı.

9-Yönetim Kurulumun 2024 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

2024 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi:

"Şirketinizin TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'a uygun olarak hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolarında Net Dönem Kan 34.729.017,42 TL alı 2012 kân üzerinden % 5 oranında -1,723.450,87 TÜ birinci terip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra "Me Dağıtılabilir Dönem Küri" olarak 32.992.566,55 TL kaldığı görülmektedir.

Aynı döneme ait Sermaye Piyasasında Finansal Raporlumaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dühilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlaran, bağmısız denetinden geçmiş, konsolider finansalarında tablolarında ise -663.726.069 TL net dönem zaran ve 4.385.025.115 TL geçmiş yılı zırının bulunması nedeniyle, dağıtılabilir kar bulunmamaktadır.

Dağıtlatır kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmanasına TTK ve Vergi Usul Kanının (VUK)a uygun slarak hazırlanan finansal tablolannda yer alan kumu birinci tertip yasal yedek akce ayrıldıkları sonra geçmiş yıl karlarına aktarılması önerisinin Genel Kurdumuzun görüş ve olanan sunulmasına, * karar verilmiştir.

Yönetim Kurulunun 2024 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü, 123.426.081,385 adet olumlu oyuna karşı 100.526.523,318 adet ret oyuyla oy çokluğu ile ile kabul edildi.

10-Yönetim Kürulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan - Denetinden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkatc almarak, Yönelim Kurulunuzun 21.04.2025 tarihli toplumla; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirleren eşaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal rayonlarının denetlerimesi ile amlan Kamunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak teklif alınan şirketlerden Reşit Paşa Magelleni Park Eski Büyükçer Caddesi No:14 K:10 Maslak, Janyer-Istanbul adresinde Şişli V.D.,353059900 Vergi

6/7

numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton – Türkiye) seçilmesi 196.721.446,731 olumlu oyuna karşı 27.231.158,472 adıt olumsuz oyla oy çokluğu ile kabıl edildi.

11-Toplantı Başkanlığı tarafından 2024 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bu konuda bilgisi bulunmadığını beyan etti.

Verilen önerge doğrultusunda 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 500.000 TL olarak belirlenmesi 147.072.638,759 adet olunlaran sağış ve yatınım oplam 300.000 11.
cokluğu ile kabul edildi çokluğu ile kabul edildi.

12-Enflasyon değerlemesi kaynaklı 31.12.2023 tarihli bilançoların düzeltilmesi neticesinde oluşan geçmiş yılı zararlarının, düzeltme işlemi bularında öz sermaye farklarında oluşan bilişan bilişan bilişan öz sermaye farklarına mahsup edilmesine 59.435.070,29 adet olumlu oyuna karşı 164.517.534,913 olumasız oyla oy çokluğu ile
kabul edilmedi kabul edilmedi.

13-Toplantı Başkanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin ekindeki "Kurumsal Yönetim (1.3.6) "Yönetim kontrolüm" elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin yapıların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı sorunlarının biraklıkların ve bünların eş verilmeyinde yerlişm neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve freya ortakılıkları ile çıkar çatışmasına ina konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi keydi beya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sılanıyla girmediği konusunda kendilerinde verilecek bilgi bulunmadığını belirtti.

14-Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, izon ini 12 (4)
Alde edilen gelir yoya merfetti alının verdiği teminat, rehin, ipotek ve ketakter il elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, Şirketimizin 31.12.2023 tarihi teminatlar/ipotekler/rehinler" başlığı altındaki tablodanda " 16.4 " " verden Adman" dışında verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hüzel kendi tüzel kelidi. Üzeri kişildi

15-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fikrası ve "Rekabet Yaşınız" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilineleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve söz konusu yönetim kurulu üzelme için verimesi Yırızın verimesi Toplantı Başkanlığında görüşülmeye açılmadı.

16-Gündemin "Kapanış" maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 22 Nisan 2025 Saat :16.04

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ		TOPLANTI BASKANI	TUTANAK YAZMANI
		AYSUN ARASOGLU - FATMA YAZICI HILMİ YAMAN BİLGİN	ARZU ERYILMAZ
OY TOPLAMA MEMURU AHMET ÇEVİRGEN
	NAJ MAY CA
		eville	ANISTLEVE.
EKLERİ:

• 1- Turgut Işık Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından verilen önergeler
• 2- Orhan Yıldırım tarafından yapılan muhalefet şerhi ektedir.
• 3- Önder Genç yapılan muhalefet şerhi ektedir.
• 4- Yılmaz Demirci, Ayşe Terzi, Birtan Gülererii ve Bayram Ali Demirci'nin elektronik ortamda verdikleri önerge ve şerhler tutanağa eklenmiştir

77

• 5- Muhammed Uğur vekili Fırat Bayezıt tarafından sunulan aday listesi ektedir.
• 6- Turgut İşik Mahdumları Gayrimenkul ve Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından verilen yazılı
  . muhalefat gezişleri olandir muhalefet şerhleri ektedir.
• 7» Alp İşık muhalefet şerhi

* . 1 *

Bokonlik Tensilars, fatur farely

ﺎ ﺗﻜﻠﻢ - -