GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 22, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

.

.

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 22.04.2025 (bugün) tarihli toplantısında;

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘İcra Kurulu'nun Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;

İCRA KURULU

Burak Kuyan – Başkan

Zeki Onur Aytekin – Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Üye

Mehmet Ali Gürpınar – İş Geliştirme ve Proje Operasyonlarından Sorumlu Üye

Özlen Ertuğrul Cendere – Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye

Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak Kurulumuz'un faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetişim Komitesi hariç 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite ile Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği genel kurul toplantısını takiben yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan

Ozan Korkmaz – Üye

KURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİ

Ozan Korkmaz – Başkan

Hüseyin Faik Açıkalın – Üye

Halide Müge Yücel – Üye

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan

Bora Yalınay – Üye

Neslihan Sadıkoğlu – Üye

2025 hesap döneminde Şirketimizin faaliyetlerine yardımcı olmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi ile Yatırım Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkil edilmesine,

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan

Neslihan Sadıkoğlu – Üye

Halide Müge Yücel – Üye

Mehmet Ali Gürpınar – Üye

YATIRIM KOMİTESİ

Çağlar Göğüş – Başkan

Burak Kuyan – Üye

Bora Yalınay – Üye

Zeki Onur Aytekin – Üye

Mehmet Ali Gürpınar – Üye

İcra Kurulu, komite başkanları ve üyelerine işbu görevleri sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

At the meeting of our Board of Directors dated 22.04.2025 (today) the following matters were decided unanimously by the participants.

In view of the relevant provisions of the Company's Articles of Association, to establish the Executive Board as follows in order to support the activity of the Board of Directors of our Company and to remain in office until the Ordinary General Meeting at which the results of the activity for the year 2025 will be discussed and until the first meeting of the Board of Directors to be held following the said General Meeting at which the decision on the "establishment of the Board of Directors" will be taken;

EXECUTIVE BOARD

Burak Kuyan – Chief Executive Officer

Zeki Onur Aytekin – Chief Financial Officer

Mehmet Ali Gürpınar – Chief Operations Officer

Özlen Ertuğrul Cendere – Chief Legal Officer

To appoint the Chairman and members of the Audit Committee and Corporate Governance Committee as follows in order to support the activities of the Board of Directors in compliance with the relevant provisions of our Articles of Association and to remain in office until the Annual General Meeting in which the operating results for the year 2025 will be discussed, with the exception of the Corporate Governance Committee;

That the Corporate Governance Committee remain in office until the first meeting of the Board of Directors after the Annual General Meeting at which the operating results for the year 2025 are discussed and that the Corporate Governance Committee also assume the duties of the "Nomination Committee" and the "Remuneration Committee" as set out in the "Corporate Governance Communiqué" (II-17.1) of the Capital Markets Board (CMB),

AUDIT COMMITTEE

Hüseyin Faik Açıkalın - Chairman

Ozan Korkmaz - Member

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

Ozan Korkmaz - Chairman

Hüseyin Faik Açıkalın - Member

Halide Müge Yücel - Member

In accordance with Article 378 of the Turkish Commercial Code and the CMB's "Corporate Governance Communiqué" (II-17.1), the composition of the Early Risk Detection Committee is as follows

EARLY DETECTION OF RISK COMMITTEE

Hüseyin Faik Açıkalın - Chairman

Bora Yalınay - Member

Neslihan Sadikoglu - Member

In the 2025 accounting period, the Sustainability Committee and the Investment Committee will be established as follows to support the activities of our company

SUSTAINABILITY COMMITTEE

Hüseyin Faik Açıkalın - Chairman

Neslihan Sadikoglu - Member

Halide Müge Yücel - Member

Mehmet Ali Gurpinar - Member

INVESTMENT COMMITTEE

Çağlar Göğüş - Chairman

Burak Kuyan - Member

Bora Yalınay - Member

Zeki Onur Aytekin - Member

Mehmet Ali Gurpinar - Member

No remuneration is paid to the Board of Directors, the committee chairpersons and the members for their duties.

This statement has been translated into English for informational purposes. In the event of any discrepancy between the Turkish and English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.