AGM Information • Apr 22, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 21.04.2025 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00'da, Denizli North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı No:129/ Denizli adresinde, Ticaret Bakanlığı Denizli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2025 tarih ve E-47084183-431.03-00108412021 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Melike Çınar Pak'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 28.03.2025 tarih ve 11302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.kocaersteel.com ve www.kocaercelk.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.915.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerde toplam 1.915.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 1.425.533.848,452 TL olan 1.425.533.848,452 adet payın (3.164.206.111,263 adet oy hakkında denk gelmektedir) asaleten ve toplam itibari değeri 111.094.091,91 TL olan 111.094.091,91 adet payın (111.094.091,91 adet oy hakkında denk gelmektedir) vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 1.536.627.940,363 TL olan 1.536.627.940,363 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.
TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Çakmur tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Aslı Sipahi atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Çakmur, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.
Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Çakmur tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinin, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi temsilcisi Ahmet Sezai Alibekiroğlu'nun da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.
Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri arasından söz alan oldu. Gelir tablosu, hasılat, satışların maliyeti ve genel yönetim giderleri konularında soru soruldu. Şirket tarafından bilgi verildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 60,805 adet ret oyuna karşılık, 10.925.458.098,73 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kabul edilmesine karar verildi.
Kimlik numaralı Sayın Orhan Timurhan'ın yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde 29621537184 T.C. Kimlik numaralı Sayın Mehmet Çakmur'un ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi 12266032114 T.C. Kimlik numaralı Sayın İbrahim Kocaer'in yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde 34897565984 T.C. Kimlik numaralı Sayın Mesut Uğur Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca 20.04.2025 tarihine kadar atanmaları Genel Kurul'un onayına sunuldu.
Yapılan oylama neticesinde Sayın Mehmet Çakmur'un ve Sayın Mesut Uğur Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyelikleri 29.955.892,301 adet ret oyuna karşılık, 10.895.502.267,24 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile onaylandı.
Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın 436. maddesine uygun olarak kendi, eşi, alt ve üst soylarının ibralarında oy kullanmamışlardır.
Şirket'in A grubu pay sahibi Sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında 21.04.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;
Şirket ortağı olan Acarlar Mah. Acarkent sitesi B517 no:15/1 Beykoz/İstanbul adresine mukim T.C. vatandaşı 12251032624 T.C. Kimlik No'lu Hakan Kocaer'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi, Şirket ortağı olan Harbiye Mah. Maçka Cad. Bahriye Apt. No:13/11 Şişli/İstanbul adresine mukim T.C. vatandaşı 29621537184 T.C. Kimlik No'lu Mehmet Çakmur'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi, Şirket ortağı olmayan M. Kemal Mahallesi Karşıyaka Varyant Plus Sitesi A4 Blok Daire 7 Karşıyaka/İzmir adresine mukim T.C. vatandaşı 34897565984 T.C. Kimlik No'lu Mesut Uğur Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi, Şirket ortağı olmayan Caddebostan Mah. Yener Sokak No:12/24 Kadıköy/İstanbul adresine mukim T.C. vatandaşı 30776257254 T.C. Kimlik No'lu Ferda Besli'nin Yönetim Kurulu Üyesi
olarak gösterilmesi,
Şirket ortağı olmayan Göksu Evleri Akasya Cad. Göztepe Mah. B275/2 Beykoz/İstanbul
adresine mukim T.C. vatandaşı 13925474016 T.C. Kimlik No'lu Recep Yılmaz Argüden'in
Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
Yönetim Kurulu'nun 17.02.2025 tarih ve 2025/3 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan Burhaniye, Nagehan Sokağı No:4 34676
Üsküdar/İstanbul/Türkiye adresine mukim T.C. vatandaşı 10862535404 T.C. Kimlik No'lu
Ayşe Selen Kocabaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
Yönetim Kurulu'nun 21.03.2025 tarih ve 2025/6 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan Kalamış Fener Caddesi Dizdar Apt. No 55 Daire 9 Kat
5 Kalamış/İstanbul adresine mukim T.C. vatandaşı 15554380270 T.C. Kimlik No'lu Fatma Füsun Akkal Bozok'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
Yönetim Kurulu'nun 21.03.2025 tarih ve 2025/6 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan Merkez Mahallesi, Durmuşoğlu Caddesi, Zeytin Sokak
Kimlik No'lu Tuğrul Fadıllıoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 51.396.220,301 adet ret oyuna karşılık, 10.874.061.939,24 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Turkuaz Konakları 7/17 Çekmeköy/İstanbul adresine mukim T.C. vatandaşı 13760655250 T.C.
Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 8 (sekiz) üyeden oluşmasına ve 21.04.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;
Şirket ortağı olan Acarlar Mah. Acarkent sitesi B517 no:15/1 Beykoz/İstanbul adresine
Üyesi olarak atanmasına,
mukim T.C. vatandaşı 12251032624 T.C. Kimlik No'lu Hakan Kocaer'in Yönetim Kurulu
Şirket ortağı olan Harbiye Mah. Maçka Cad. Bahriye Apt. No:13/11 Şişli/İstanbul adresine mukim T.C. vatandaşı 29621537184 T.C. Kimlik No'lu Mehmet Çakmur'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Şirket ortağı olmayan M. Kemal Mahallesi Karşıyaka Varyant Plus Sitesi A4 Blok Daire 7 Karşıyaka/İzmir adresine mukim T.C. vatandaşı 34897565984 T.C. Kimlik No'lu Mesut Uğur Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Şirket ortağı olmayan Caddebostan Mah. Yener Sokak No:12/24 Kadıköy/İstanbul adresine mukim T.C. vatandaşı 30776257254 T.C. Kimlik No'lu Ferda Besli'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Şirket ortağı olmayan Göksu Evleri Akasya Cad. Göztepe Mah. B275/2 Beykoz/İstanbul adresine mukim T.C. vatandaşı 13925474016 T.C. Kimlik No'lu Recep Yılmaz Argüden'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Yönetim Kurulu'nun 17.02.2025 tarih ve 2025/3 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan Burhaniye, Nagehan Sokağı No:4 34676 Üsküdar/İstanbul/Türkiye adresine mukim T.C. vatandaşı 10862535404 T.C. Kimlik No'lu Ayşe Selen Kocabaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Yönetim Kurulu'nun 21.03.2025 tarih ve 2025/6 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan Kalamış Fener Caddesi Dizdar Apt. No 55 Daire
Fatma Füsun Akkal Bozok'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
Yönetim Kurulu'nun 21.03.2025 tarih ve 2025/6 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan Merkez Mahallesi, Durmuşoğlu Caddesi, Zeytin
9 Kat 5 Kalamış/İstanbul adresine mukim T.C. vatandaşı 15554380270 T.C. Kimlik No'lu
Sokak Turkuaz Konakları 7/17 Çekmeköy/İstanbul adresine mukim T.C. vatandaşı
13760655250 T.C. Kimlik No'lu Tuğrul Fadıllıoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
olarak atanmasına,
51.396.220,301 adet ret oyuna karşılık, 10.874.061.939,24 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Şirket pay sahiplerinden Sayın Hakan Kocaer tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri ile Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ulaşılan 81.256.825 TL net dağıtılabilir dönem karından (yasal kayıtlara göre 31.187.440 TL) 17.157.795 TL'nin ortaklara birinci temettü, 57.174.030 TL (7.104.645 TL'si yasal kayıtlardaki dönem karı ve 50.069.385 TL'si yasal kayıtlardaki geçmiş yıl karından) ortaklara ikinci temettü, 90.668.175 TL ise geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 165.000.000 TL'nin Şirketimiz pay sahiplerine nakit temettü olarak dağıtılması, pay sahiplerine ödenecek nakit temettünün 1 TL nominal değerde bir adet paya brüt 0,0861 TL, net 0,0732 TL olarak ödenmesi, ödeme tarihinin 02.07.2025 olarak belirlenmesi ve bu hususta Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 60,805 adet ret oyuna karşılık, 10.925.458.098,73 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
| 1- | ÖDENMİŞ SERMAYE | 1.915.000.000 | 1.915.000.000 |
|---|---|---|---|
| 2- | GENEL KANUNİ YEDEK AKÇE | 163.363.079 |
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
| SPK'ya göre | YASAL Kayıtlara Göre |
||
|---|---|---|---|
| 3- | Dönem Karı | 299.148.154 | 56.993.017 |
| 4- | Vergiler (-) | (216.249.886) | (24.164.132) |
| 5- | Net Dönem Karı* | 82.898.269 | 32.828.884 |
| 6- | Geçmiş Yıl Zararları (-) | - | - |
| 7- | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 1.641.444 | 1.641.444 |
| 8- | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 81.256.825 | 31.187.440 |
| 9- | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 4.532.150 | |
| 10- Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 85.788.975 | ||
| 11- Ortaklara Birinci Kar Payı | 17.157.795 | 17.157.795 | |
| - Nakit | 17.157.795 | 17.157.795 | |
| - Bedelsiz | - | ||
| - Toplam | 17.157.795 | 17.157.795 | |
| 12- İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | - | ||
| 13- Dağıtılan Diğer Kar Payı | - | ||
| - Yönetim Kurulu Üyelerine, | - | ||
| - Çalışanlara | - | ||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | - | ||
| 14- İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | - | ||
| 15- Ortaklara İkinci Kar Payı (**) | 57.174.030 | 7.104.645 | |
| 16- Genel Kanuni Yedek Akçe | 6.925.000 | 6.925.000 | |
| 17- Statü Yedekleri | - | ||
| 18- Özel Yedekler | - | ||
| 19- OLAĞANÜSTÜ YEDEK | - | - | |
| 20- Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 90.668.175 | 140.737.560 |
* Ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.
** Bu tutarın 7.104.645 TL yasal kayıtlardaki dönem karından ve 50.069.385 TL'si yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl karından karşılanacaktır.
| PAY GRUBU |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) |
ORANI (%) |
TUTARI (TL) |
ORANI (%) |
||
| NET | A Grubu |
25.467.238 | - | 29,69% | 0,0732 | 7,324 |
| B Grubu | 25.467.238 | - | 29,69% | 0,0732 | 7,32 | |
| C Grubu |
89.315.525 | - | 104,11% | 0,0732 | 7,32 | |
| TOPLAM | 140.250.000 | - | 163,48% |
| KAR PAYI BİLGİLERİ |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİ LİR DÖNEM |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
|
|---|---|---|---|---|
| ----------------------- | ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | -- |
| KARI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ | ORANI (%) |
TUTARI | ORANI (%) |
|
| (TL) | (TL) | ||||
| - BRÜT |
165.000.000 | - | 192,33% | 0,0861619 | 8,62 |
| - NET |
140.250.000 | - | 163,48% | 0,0732376 | 7,32 |
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 ve 2025 yılı için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 18.04.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı kararı uyarınca Maslak Mahallesi Sümer Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 640766 sicil numarasıyla kayıtlı RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Maslak Vergi Dairesi, Vergi No 6450334186, Mersis No: 0645033418600011) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine 3.039.766,805 adet ret oyuna karşılık, 10.922.418.392,73 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Gündemin on birinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
_____________________ ________________________
________________________ ________________________
Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı Halil Bahadır Çağlan Zümrüt Can Ambarcı
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Melike Çınar Pak Oğuz Fikret Şahin
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.