SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 22, 2025

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN TİCARET SİCİL NO : 13898 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2024 faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 18.04.2025 Cuma günü saat 14:30'da Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca/KOCAELİ adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulacağından, listede adı yer alan pay sahipleri sadece kimlik göstermek suretiyle toplantıya katılabilir. İşlemlerin sağlıklı yapılabilmesini temin amacıyla pay sahiplerimizin veya vekillerinin toplantı saatinden en az bir saat önce toplantı salonuna gelerek işlemlerini yaptırmalarını önemle arz ederiz.

Kendilerini vekil sıfatıyla temsil ettirmek isteyen pay sahiplerimizin;

• 1. Aşağıda örneği olan vekaletnameyi (www.sarkuysan.com internet sitemizde örneği mevcuttur) doldurup imzaladıktan sonra imzalarını noterden tasdik ettirmeleri veya,
• 1. İmzalı vekâletnamenin ekine noterce onaylı imza sirkülerini (fotokopi evrak geçerli değildir.) ilave etmeleri gerekmektedir.

Pay sahiplerimiz vekâletnamelerini vekillerine teslim edebileceği gibi Şirketimize de gönderebilirler. Türk Ticaret Kanununun 437.maddesi gereğince, Konsolide Finansal Tablolarımız, Yıllık Faaliyet Raporumuz, Denetleme Raporları, Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi 18.03.2025 Salı gününden itibaren şirket merkezinde, irtibat yerlerimiz olan Perpa İş Merkezi A Blok Kat 7-8 No:733-735 Okmeydanı, Şişli İstanbul, Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sk. 19 Gaziemir-İzmir, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Batı Cad. No:4 34953 Tuzla İstanbul adreslerinde ve 11.03.2025 tarihi itibari ile de www.sarkuysan.com internet sitemizde pay sahiplerimizin tetkiklerine sunulmuştur.

Genel Kurulumuza şahsen katılamayacak olan pay sahiplerimiz Türk Ticaret Kanunu 1527/5 madde hükmü gereğince gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra internet erişimi olan yerlerden elektronik ortamda toplantımıza katılabilirler.

COVID-19 virüs salgını, beraberinde gelen genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, olası hastalıkların yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde Genel Kurulu'muza fiziken katılacak ortaklarımızın söz konusu salgın ile ilgili azami önlemler alarak Şirketimize gelmelerini rica ederiz. Genel Müdürlük Binamız; İstanbul istikametinden gelişte D-100 (E-5) karayolundan benzin istasyonunu geçtikten sonra alt geçide girmeden yan yoldan devam edip Darıca sapağından içeri girilir ve yaklaşık 300 metre sonra soldaki fabrika binamız geçilerek yolun sağında bulunmaktadır. www.sarkuysan.com sitemizden kroki temin edilebilir.