BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 23, 2025

İSTANBUL Ticaret Sicil No: 307502-0 Mersis No: 0155099691500001 BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 16/05/2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 16/05/2025 Cuma günü saat 14:00'de, İkitelli OSB Mah. Dersan A Blok Sok. A Blok No: 1/97 Başakşehir / İstanbul (Tel: +90 212 886 46 72) yapacaktır.

Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in "www.bayrakebt.com.tr" adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahipleri'nin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahipleri'nin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak Pay Sahipleri'nin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde ("Tebliğ") öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, Şirket'in hukuki sorumluluğu nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahipleri'nin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirket'in "www.bayrakebt.com.tr" adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezi'nde (Tel:+90 212 886 46 72) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fikrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fikrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, Pay Sahipleri'nin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirket Genel Kurul Toplantısı'na tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahipleri'ne ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahipleri'nin bilgilerine arz olunur.

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

Sayın pay sahiplerinin bilgisine ilan olunur.

Şirket Merkez Adresi: İkitelli OSB Mah. Dersan A Blok No : 1 / 97 Başakşehir / İstanbul Sinop Şubesi ve Üretim Tesisi: Demirciköy OSB Kadir Bozkurt Sok. Kayapı No: 10 Merkez / Sinop

16/05/2025 Tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısının Gündemi

• 1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
• 1. E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
• 1. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun özetinin okunması ve müzakere edilmesi,
• 1. 2024 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
• 1. 2025 yılı hesap dönemi için genel kurul öncesi yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
• 1. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2024 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,
• 1. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ibra edilmeleri,
• 1. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi/görev sürelerinin uzatılması,
• 1. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı için huzur haklarının belirlenmesi,
• 1. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel

kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlemesi ve Yönetim Kırılırları yeti'i verilmesi,

• kurul toplanırısına kadar yaramı ve bağlanmaksızını; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili düzenlerine ke Genel Kururda oylamaya sınında bürcümünde; sosyal yardım olan vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
• kırılığılarına yapılan bağıylar hakkında bilgi verine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere Yönetim hakimiyetini elmde bulunduran pay sampetinin yerlik Ticaret Symahari 2016. maddeleri ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve silir yaxının metiliği'nin 5. madesinin 1. fikrası eseğince ilkesi kansamında çerçevesinde izin veriliresi, (11-17-1) Sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında
  uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 13.6. səsəkləşməklər şərqelləş uyulması zorunlu olan Kurumsal Yolletin ikeleri hater 1970. Saynı Ferçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
• genel kurula bilgi verilmesi,
• Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaya sakinlarına bilgi yerilmesi Genel Kurulda oylanlaya sunurup karara bağlanmaktının, soda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
• 1. Dilek ve temenniler.

Serhat Kurt Yönetim Kurulu Başkanı unifi	Ayşegül Üzun Yönetim Kurulu Başkan Vekili = Elif Aydın Yönetim Kurulu Üyesi