AGM Information • Apr 24, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirket'in 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00' da "Holiday Inn Express Manisa-West otelinde Keçiliköy Mahallesi 5608 Sokak No:5/1 Yunusemre MANİSA" adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirilecek ve aşağıda yer alan gündemdeki maddeler pay sahiplerince görüşülerek karara bağlanacaktır.
Şirket pay sahipleri toplantıya bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak Genel Kurul'a gönderebilir. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle Genel Kurul'a katılabilir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların kimlik belgeleri ile birlikte ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, vekâletnamelerini çağrı duyurumuzun ekinde yer alan formata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini "Turgut Özal Mahallesi Turgutlu Caddesi No: 287 45010 Manisa" adresindeki Şirket merkezinden veya www.tarkimbk.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde "(Seri No: II-30.1, Yayım Tarihi: 24/12/2013)" öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. E-GKS (Elektronik Genel Kurul Sistemi) üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Şirket pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı'na fiziki olarak katılabilecekleri gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.
Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri bu tercihlerini E-GKS'de bildirmek zorundadır. Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılacağını bildiren pay sahipleri bu tercihini E-GKS'de geri alabilir ancak bu talebini geriye almayan pay sahipleri veya temsilcisi Genel Kurul Toplantısı'na fiziki olarak katılamaz. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.
Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile Kâr Dağıtım Önerisi Genel Kurul çağrısı ile birlikte www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, www.tarkimbk.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Şirket'in merkez adresine www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.tarkimbk.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde yer alan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'ndan ulaşılabilmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, Şirket ortaklarının Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya elektronik ortamda veya fiziki olarak teşrifleri saygı ile rica olunur.
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24 Nisan 2025 Perşembe günü, saat 10.00'da, "Holiday Inn Express Manisa-West otelinde Keçiliköy Mahallesi 5608 Sokak No:5/1 Yunusemre MANİSA" adresindeki toplantı salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………………………………….' yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
| a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. |
|
|---|---|
| b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. |
|
| c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. |
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri |
Kabul | Ret | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması | |||
| 2.2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi |
|||
| 3.2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması |
|||
| 4.2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması |
|||
| 5.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi |
|||
| 6.Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi |
|||
| 7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti |
|||
| 8. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması |
|||
| 9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti |
|||
| 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması |
|||
| 11. 2024 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi |
|||
| 12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi |
|||
| 13. 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi |
|||
| 14. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi |
|||
| 15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
|||
| 16. Dilek ve temenniler |
|||
| 17.Kapanış |
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
| a) | Vekil | kendi | görüşü | doğrultusunda | oy | kullanmaya yetkilidir. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.