AGM Information • Apr 24, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 24.04.2025 tarihinde Perşembe günü saat 10:00'da, Mustafa Kemal Alışveriş Merkezi 1. Kat No: 7 Beşiktaş / İstanbul, Türkiye adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108431660 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer'in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 26.03.2025 tarih ve 11300 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.aztekteknoloji.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile eşirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerde toplam 100.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 73.903.053 TL olan 73.903.053 adet payın asaleten; toplam itibari değeri 2.238 TL olan 2.238 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.
TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Tolga Sevinçli atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay, genel kurulda söz alma ve oy kullanma şekli hakkında bilgilendirmede bulunmuş; gerek TTK ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.
Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından iletilen önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Denizhan Budak'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere Sayın Tolga Sevinçli'yi Oy Toplama Memuru, Sayın Özge Aydemir'i Tutanak Yazmanı olarak tayin etti.
Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Hasan Hüseyin Ütebay'ın, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Yusuf Kara'nın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.
Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.aztekteknoloji.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.
Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.aztekteknoloji.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğundan, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasının kabul edilmesine karar verildi.
Bağımsız Denetim Raporu'nu görüş kısmı toplantıda hazır kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Yusuf Kara tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı konsolide finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.aztekteknoloji.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.
Akabinde, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların kabul edilmesine karar verildi.
Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişin sunduğu kar dağıtım teklifinin, 24.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.
Şirket pay sahiplerinden Sayın Hasan Hüseyin Ütebay tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı kârının % 60'ının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, işbu kapsamda Şirket ortaklarımıza net dönem karının %60'ına tekabül eden, dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan 135.869.108,40 -TL kâr payının 2024 yılı kâr payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt 1,35 TL ve net 1,15 TL olarak dağıtılması ve kâr payı dağıtımının 31/12/2025 tarihine kadar yapılması konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile gündem maddesi kabul edildi.
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 100.000.000 | ||
|---|---|---|---|
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) |
54.726.048,39 | ||
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |
Esas sözleşmenin 14. Maddesi hükümleri uyarınca A Grubu pay sahiplerinin kâr payında imtiyazı bulunmaktadır. Şirketin toplam 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet A Grubu imtiyazlı payların sahipleri, 22.03.2022 tarihli taahhütname ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 14'üncü maddesi çerçevesinde, A Grubu paylara tanınan kâr payı imtiyazının, 5 yıl süreyle Şirket tarafından nakit olarak dağıtılacak birinci ve ikinci kat payının %5'i olarak uygulanmasını ve ödenmesini kabul ve taahhüt etmişlerdir. İmtiyazlı pay sahipleri verdikleri 22.03.2022 tarihli taahhüt metninde, ayrıca, belirtilen 5 yıllık süre boyunca Şirket Esas Sözleşmesi'nde kendilerine tanınan imtiyaz doğrultusunda paylarına daha fazla kâr payı düşmesi halinde buna ilişkin haklarını kullanmayacaklarını ve imtiyaz tanınan A Grubu payları devretmeleri halinde bu payları satın alan kişilerin de aynı taahhüdü vermelerini sağlayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir. |
| Dönem Kârı | 367.664.190 | 658.910.156,14 |
|---|---|---|
| Vergiler ( - ) | 141.215.676 | 150.166.346,45 |
| Net Dönem Kârı ( = ) | 226.448.514 | 508.743.809,69 |
| Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | - | - |
| Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) |
- | - |
| NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) |
226.448.514 | 508.743.809,69 |
| ) | ||
| 10. Bağışlar Eklenmiş Dağıtılabilir Dönem Kârı |
226.448.514 | 508.743.809,69 |
| Ortaklara Birinci Kâr Payı | ||
| - Nakit | 135.869.108,40 | - |
| - Bedelsiz | - | |
| - Toplam | 135.869.108,40 | - |
| Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + Net |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı |
- | |
|---|---|---|
| 13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı • Yönetim Kurulu Üyelerine, • Çalışanlara • Pay Sahibi Dışındaki Kişilere |
- | |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı |
- | |
| 15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | - | |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 13.586.910,84 | |
| 17. Statü Yedekleri | ||
| 18. Özel Yedekler | ||
| 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 76.992.494,76 | - |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI |
TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) |
||
| A | 5.196.993 | 0 | 2,7 | 1,1548873 | 115,48873 | |
| NET | B | 110.291.749 | 0 | 57,3 | 1,1548873 | 115,48873 |
| TOPLAM | 135.869.108 | 0 | 60 | - | - |
ücretinin aylık net 80.000 olarak belirlenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline toplam aylık net 320.000- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 80.000 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 120.000- TL ve olarak belirlenmesi hususu 343.179 adet ret oyuna karşılık, 69.062.112 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
Şirket pay sahiplerinden Hamza İlhan söz aldı: Tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Sizler gibi değerli insanlar ülkemizde teknolojiyi üst seviyeye çıkarttılar. Şirket tarafından hazırlanan geri alım politikası hakkında soru soruldu.
Toplantı Başkanı soruyu cevapladı: SPK'nın ilke kararı uyarınca Yönetim Kurulu tarafından geri alım politikası hazırlandığı belirtilerek söz konusu ilke kararı hakkında bilgi verildi. Yatırımcı, hisselerin hareketsiz olduğunu bedelsiz geri alım talebi olduğunu söyledi. Kâr payı dağıtım tarihinin netleştirilmesi talep iletildi.
Şirket Yönetim Kurulu üyesi Barış Büyükdemir tarafından cevaplandırıldı: Şirket'in nakit akışını sağlanması için en doğru zamanda kar dağıtımı gerçekleştireceklerini, geçen yılki genel kurulda da ileri tarih belirtilmesine rağmen bir ay sonra kar dağıtımı yaptıklarını belirttiler.
Şirket pay sahiplerinden Gökhan Maden söz aldı: Şirket'in sermayesi 100.000.000 TL olmasına rağmen 6.000.000.000 TL tutarında borçlanma aracı tavan başvurusu yaptığını görüyoruz. Bu kapsamda Şirket'te bir sermaye artırım planlanmakta mıdır?
Şirket Yönetim Kurulu üyesi Barış Büyükdemir tarafından cevaplandırıldı: Şirket finansal kaynak çeşitlilik sağlamak amacıyla borçlanma araçları ihracı değerlendirdiğini belirtti. Hâlihazırda alınmış bir sermaye artırımı kararı bulunmadığını, gelecekte Yönetim Kurulu tarafından bu konunun değerlendirilebileceği belirtildi.
Başka söz almak isteyen olmaması üzerine Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 10:50 saatinde son verildi.
_____________________ ________________________
________________________ ________________________
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı
Demet Bozer Denizhan Budak
Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı Tolga Sevinçli Özge Aydemir
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.