EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Apr 25, 2025

Summary Info	Genel Kurulun Tescil Edilmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	17.03.2025
General Assembly Date	17.04.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.04.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ALİAĞA
Address	25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi Aliağa - İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2024 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki

3 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti

6 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2025 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

7 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi

10 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

11 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2024 .pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 17.04.2025 Perşembe günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa-İzmir adresinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1- Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerini brüt 473.263.975,00-TL karla kapatmıştır. Bu kardan ödenecek vergiler, ertelenmiş vergi geliri ve diğer yasal yükümlülükler ve 1.Tertip yasal yedek akçe hesaplandıktan sonra kalan net 237.720.644,03 TL tutarında net dağıtılabilir kar üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %180, net %153 oranında nakit kar payı dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü olarak belirlenmesi ve kalan miktardan II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2- 2025 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş oy birliği ile seçilmiştir. Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	22.04.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2024 yılı Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2024 yılı Hazirun cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	2024 Kâr Dağıtım Tablosu (SPK).pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 17.04.2025 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.04.2025 tarihinde tescil edilerek, 22.04.2025 tarih ve 11317 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,