MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 25, 2025

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

27 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTÜ

1. 27 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeleri müddeleri Şırketimlini vocak 2021 - üzere 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 10:00'da, "Esentepe Mahilesi, Büyüklere ğorilşıllek ve karara bağlanları adete " Bent, Sişli, İstanbul" adresinde yer alan Workinton'da tahsis edilen Toplantı Salonu'nda toplanacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 1527'nci müktmeri uyarınca çıkı Pay Saliplerimiz, 0102 Saylar Tarsi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Tenel Kurul Tenel Kurul Tenel Kurul Tenel Kurul Tenel Kurul Tenel Kurul Tenal Kurul Te toplantiya ilziken kathaoneceader gizi a katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantsa' na ya Sıstemi ilden ( e-diks ) elektronik et aay sahiplerimizin veya temsilcilerinin elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz, 20 Heustos 2012 tarih VC 2007 - atyazlık" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 saylı Resmi Gazete'de yayımlanan Yaqhucuk Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebiliğ" ilükümlerine olartarile olduğuna ile Anonim Şırketerin beller Kurullarında Oyyataraktedir. Aksi halde, Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda üygün ölarak işlemlerim tamamanları gerektiriler. Elektronik ortamda genel kurula katılma ilişkin gerekli Kaulumları "manikar" olmayacağı" "www.mkk.com.tr" adresindeki internet sitesinden edinebilirler.

TTK'nın 415'inci maddesinin 4'üncü fikrası ile Sermaye Piyasası Kanunu'nın 30'uncu maddesinin 1'inci ı İTK'ini 415 ilir. İlkadesillatılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlıdır. Bu lıklası üyanme, genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri ileret yerine gelirmesi gerektliektedir. Olağan dener inde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olaşan benel Kurul alınarak ölüştürüları ilazır bulunan melen kişilerin, pay sahibi veya temsilcisi oluş olmadığının Toplantısı na katılınak için üzlerinin Dolayısıyla, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin kontrolu anları istemleri yapılacakan Döveri Şirketimiz tarafından bilgileri Şirketimiz çaranlarının bulunduğun bulunduğu şırketmize bulunmuzsını istemeyen ve ba nedan iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu sanıplerimlizm, Olağan Genel Kurul Toplanes Nağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadarı aracı kuruluştara ilinderi ve en şey on bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Genel Kutur Toplantısı ile ölzüt iştirak ökümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla elektrollik oltalılar katılını ile ilgili hali ve yadaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Priyasat Telliğ" il Kullanımeleri için, Vekalcılancerini aşağıdır. Bir çoğrı Yoluyla Vekalet Toplanması Teliği" ile Kurunun (1911-) 11-06-1 es) verine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri olığı üleri ülüsüsları da yerme götürketimiz merkezinden veya Şirketimiz'in "www.mondigroup.com.trilerine yerlerinden sonrakmasa, yekilir gerekilekteur. Vekalethane Forma edilebilir. Yetkilendirme, e-GKS üzerinden yapılmışsa, vekilin adresindeki şirket interlet sitesinden adınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa,

Sayfa 1 / 8

mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. E-GKS üzerinden elektronik yöntemle olanmış olan mevzuala uygun bir vekalethalilenin ibraz ger SPK'nın II-30.1 sayılı Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan için çıkarışı veklin oli vekalet belgesi lorazi gerekar değital. Formalar, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup, Borsa İstanbul'da işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Diplioları (Dirilkte Kisaca Tinansal Kapel ), Politikası, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) Çen (Kurumsal Dağıtılın Kurusunuan telahı, Bağıy ve vi yarınca yayınlanan Kurumsal Yönetim raporlamala (Genel Kurul 11, 1 Yonelini Bilgi Forma (KYDF) yazırdığı antısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile SPK'nın II-7.7.1
Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedür Bilgilendirile Dokunları, Generili açıklamaları içerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplandan üç hafta sayılı "Kurumsal "Toliya" roli Mahallesi, Hasan Tahsin Caddesi, No:28, 35800, Tire, İzmir adresindeki ollesinden tübateli, yırketimizde içirketin internet sitesinde ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız.

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür (CEO) Sevinç Yener Çimecioğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Lale Ergin

Şirket Merkez Adresi: TOKİ Mahallesi, Hasan Tahsin Caddesi, No.28, 35900, Tire, İzmir Telefon: (0232) 512 11 56 MERSİS No: 0600001927400033 Faks: (0216) 547 50 50 Ticaret Sicili ve No: Tire / 1116

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmuştur. Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarak ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

PAY SAHİBİ	PAY ADEDI	PAY TUTARI	OY HAKKI
Mondi Corrugated BV	88.853.756.267	888.537.562,67 TL	88.853.756.267
Diğer (Halka Açık)	16.050.324.331	160.503.243,31 TL	5.367.152.054
Toplam	104.904.080.598	1.049.040.805,98 TL	104.904.080.598

2.2. Şirketimizin Faaliyetlerini Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Şirket pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin olarak, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3.1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Tan K Treat Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" Esasarıncı ba ropanalar Genel Kurul'u yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.

3.2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

3.3. 2024 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kırılı Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu Karana Faarçon iz merkez adresinden, www.mondigroup.com.tr adresindeki intermet sitesinden, uokunlarlardı, yırına Platformu (www.kap.gov.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("EGKS") ulaşılması mümkündür.

3.4. 2024 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması.

Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap şırıkcımız, Fonetim xarak Kurulu (SPK)'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin üonelime alt bermey's 1 yazınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Esasıal Tebilgi (11-11-) "Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve yayımınata uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetim raporunun özet kısmı, Genel Kurul'un bilgisine mevzudu uygun bizlerini Raporuna, Şirketimiz merkez adresinden, www.mondigroup.com.tr Sunulacakan Dağından, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Merkezi Kayıt adıresindeki "MKK")nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nden ulaşılması mümkündür.

3.5. 2024 faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Finansal

Tablolar, Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara, Şirketimiz merkez adresinden, www.mondigroup.com.tr adresindeki internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nden ulaşılması mümkündür.

• 3.6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 2024 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası. TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
• 3.7. Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kâr dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin okunması ve onaya sunulması.

Yönetim Kurulumuzun kâr dağıtımına ilişkin önerisi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan Sayın Joseph Hubertus Anna Raymunds Schoonbrood'un yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Sayın Paulus Goess seçilmiştir. Sayın Paulus Goess'in, Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücret politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde belirlenecektir.

3.10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu ve sürdürülebilirlik denetçisi önerisinin onaya sunulması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu ve sürdürülebilirlik denetçisi önerisinin Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

3.11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

3.12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş ışıcın yapması veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6'ncı ilkesine göre; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gereklidir. Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu y elleran yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve /veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması

ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemi bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2024 faaliyet 3.13. döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz, yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında genel kurulu bilgilendirmektedir. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin genel kurulca kabulü veya reddi söz konusu değildir.

Şirketimiz 2024 yılı içerisinde nakdi ve ayni olarak toplam 168.388,00 TL bağışta bulunmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Bu doğrultuda, 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

3.14. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Sermayo'r ilyanlından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yırık menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir.

3.15. Dilekler, görüşler ve kapanış.

Pay sahiplerine Şirketin faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır.

VEKÂLETNAME

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Mondi Turkey Oluklu Mukava Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin 27.05.2025 Salı günü, saat 10.00'da, Esentepe Mahallesi, Biyükdere Caddesi, No:199, Levent 199 Yan Giriş, Levent, Şişli, İstanbul adresinde yer alan Workinton'da tahsis edilen Toplantı Buyunda başalacak 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy salonunda yapılacak belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................................................................................................................

Vekilin 1;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

A) TEMSIL TETTESİNİN İLİ SEDİ.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

i alınladar.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul ray Sambi tarafından (ç) şıkdanı veyneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin ğuludur haddesinin karşısında Yerici tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2024 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4. 2024 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Ozetinin okunması,
5. 2024 faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası.
7. Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2024 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması ve onaya sunulması.
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi;
10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu ve sürdürülebilirlik denetçisi önerisinin onaya sunulması
11.Yönetim Kurulu Uyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
12.Yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13.Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2024 faaliyet döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
14.Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15.Dilekler, görüşler ve kapanış.

¹ Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ey vekil aşağıdakı özel anları tanafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

ÖZEL TALMA Parsa pay sameten birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: 2

b) Numarası/Grubu: 3

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: 4

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

e) j'ay sahibilin salıp budgu oplanı paylarıya mazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI 5

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZA

² Kayden İzlenen İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilerektir.
3 Kaydan İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilerektir.
4 Kayden İzlenen Lienen paylar için bu biliği

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümleri dikkate alarak kâr dağıtımı kararlarını belirlemektedir.

Bu çerçevede; Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS") ile uyumlu mali tablolar ile Şirket Ana Sözleşmesi 27. Madde dikkate alınarak hesaplanan "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" Şirketimizin Genel Kurulu'nun alacağı karara bağlı olarak dağıtılır.

Kâr dağıtımında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu ve ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır.

Kâr Dağıtım Politikası'nın sürdürülebilirliği Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın hisseleri nispetinde dağıtılır.

Şirket kârına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak karın tamamı nakit, tamamı bedelsiz hisse senedi şeklinde olabileceği gibi bedelsiz ve hisse senedi şeklinde de belirlenebilir.

Ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, hissedarlar için yukardaki esaslar dairesinde belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr temetle hatıları ve temettü dağıtımına imtiyazlı pay sahiplerine, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, aktarımlasına ve telere, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez (Ana Sözleşme 27. Madde).

Şirketimizde kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır. Ancak Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir.