EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.

AGM Information • Apr 25, 2025

Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin 25.04.2025 Tarihinde Yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.04.2025 tarihinde, saat 11.00 da, şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:128 İç Kapı No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108567637 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 70.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 70.000.000,00 TL olan, 70.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 51.800.000 TL olan 51.800.000 adet payın asaleten. Toplam itibari değeri 18.200.000 TL olan 18.200.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özbey Ergün tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1– Toplantı başkanlığına Sayın Özbey Ergün'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek evrakların hazır bulunduğunu belirtti ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Evrim Aydın ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Serkan Geyik atadığını belirtti.

GÜNDEM MADDE 2 – Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 3 – 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı Sn. Özbey Ergün tarafından okundu müzakereye açıldı söz isteyen olmadı. Yapılan oylamada 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- Toplantı Başkanı gündemin 4. Maddesi gereğince Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması istendi. Bağımsız Denetim Kuruluşumuz Kpmg Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci mali müşavirlik A.Ş.' nin rapor özeti okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 5 – 2024 yılı faaliyetleri hakkında Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) na göre hazırlanan ve Bağimsiz Denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı söz isteyen olmadı. 2024 yılı Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) na göre hazırlanan finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6 – Başkan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7 – Şirketimiz tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre ise 310.196.976,30 TL net kar elde edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, 2024 yılı VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 310.196.976,30 TL Dağıtılabilir dönem net kardan ayrılması gereken %5 oranındaki I. Tertip yasal yedek akçenin, 31.12.2023 dönemi itibarıyla kayıtlarda yer alan sermayenin %20'lik sınırına ulaşması nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 2024 yılı için genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına, bu kapsamda 2024 dönem net karı üzerinden 310.196.976,30 TL nin ve Genel Kurulda imzalanan "Kar Dağıtım Tablosu "çerçevesinde şirket ortaklarına dağıtılmasına ve ödemelerin 15.05.2025 tarihine kadar hesaben yapılmasına kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8 – Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst düzey yöneticilere sağladıkları katkıları,

toplantılara katılımları, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü, kişilerin pozisyonlarıda dikkate alınarak yasal yükümlülüklere uygun olarak prim ücret ve huzur hakkı v.b.

ödenmesi konusunda yönetim kuruluna verilen yetkinin devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 9 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinden bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474 sicil no.ile kayıtlı 589 026 9940 Vergi Kimlik numaralı Kpmg Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci mali müşavirlik A.Ş. (Kpmg Türkiye)'nin seçilmesi oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 10- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun Borçlanma aracı Tebliğinin limitleri dahilinde Tahvil veya Finansman Bonosu ihracı için, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmek, Borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak, kup onlu borçlanma araçları sabit ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilecek, ihraç faizi, referans faiz oran ının üzerine ek getiri eklenmesi suretiyle tespit edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılması ve bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A. Ş.' de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen ve Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda, aynı zamanda bu süreci yürütmek için ve gerekli diğer yasal işlemler in yerine getirilmesi için yönetim kuruluna tam kapsamda 24.07.2026 tarihine kadar yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 11- 04.09.2024 tarihli 2024/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliği ataması yapılan 12521553576 kimlik numaralı Enis Gültekin' in görev süresini tamamlayıncaya kadar yönetim kurulu üyeliğinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 12 – Tüm ortakların temsil edildiği toplantıda ortakların talebi ile Ergün Vakfına bağış yapılması konusunun gündem maddelerine eklenmesine ve bu maddenin toplantının kapatılması maddesi öncesine alınmasına oybirliği ile karar verildi. Eğitim çağında olan ve ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs verilebilmesi amacıyla, şirktimizin 2024 yılı faaliyetlerinden elde ettiği karın %5' ini geçmemek kaydıyla Ergün Vakfı' na bağışta bulunulması hususunda yönetim kurulu' na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 13- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı başkanı tarafından iyi dileklerle toplantı kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı Nuran Devrim Özbey Ergün Evrim Aydın Serkan Geyik