Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimiz 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22.04.2025 günü saat 11:00'de, Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer Bursa adresinde toplanacaktır. Ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezimizden bilgi almalarını rica ederiz.
Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün olmayacaktır.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;
hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile http://www.boschfren.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-30.1 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca örnekleri bu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.
2024 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu, Şirket Genel Kurul Süreçleri ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve http://www.boschfren.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine sunulmuştur. Ayrıca bu bilgiler 28.02.2025 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.
Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla, Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim kurulu Başkanı Daniel Archip Werner KORIOTH
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 22.04.2025 günü saat 11:00'de, Crowne Plaza Bursa Convention Center & Thermal Spa Zümrüt Salonu Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer Bursa adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ________________________'yı vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve | |||
| tutanak yazmanın belirlenmesi, | ||||
| 2. | Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için | |||
| toplantı başkanlığına yetki verilmesi, | ||||
| 3. | 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim | |||
| Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi; | ||||
| 4. | 2024 mali yılına ilişkin olarak bağımsız denetim | |||
| şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest |
||||
| Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi |
||||
| tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu | ||||
| özetinin okunması, | ||||
| 5. | 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, |
|||
| müzakeresi ve kabulü; | ||||
| 6. | Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim | |||
| Kurulu Üyeleri'nin ibralarının müzakeresi; |
| 7. | 2024 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Yönetim | ||
|---|---|---|---|
| Kurulu'nun kar dağıtılıp dağıtılmayacağı |
|||
| konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü | |||
| veya reddi; | |||
| 8. | Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve | ||
| prim gibi hakların belirlenmesi, | |||
| 9. | Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin | ||
| belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim | |||
| yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin | |||
| seçilmesi; | |||
| 10. Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek | |||
| verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip | |||
| etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi |
|||
| verilmesi, | |||
| 11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan | |||
| Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim |
|||
| Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden | |||
| Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu | |||
| tarafından genel kurula sunulan 01.01.2025 – | |||
| 31.12.2025 mali yılı için Bağımsız Denetim |
|||
| Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması, | |||
| 12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri | |||
| uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi ve | |||
| Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim |
|||
| Tebliği'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda bu kapsamda | |||
| 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında | |||
| Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | |||
| 13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere | |||
| 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında | |||
| Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında |
|||
| yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | |||
| 14. Dilekler ve kapanış. |
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. [ ]
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.