ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 28, 2025

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Sicil No	654110
Karar Tarihi	18. 0.4.2025
Karar No	2025-
Toplantıya Katılanlar	Ahmet AKBALIK, Urfi AKBALIK,
	Prof.Dr. Saim KILIÇ, Prof.Dr. Ali ALP,Dr. Mine Berra
	DOGANER, Erman KALKANDELEN

Riskin Erken Saptanma Komitesi'nin Yönetim Kurulumuza sunmuş olduğu 2025.01 sayıl kararı Kısını Erken Süptemler Komitesi mir Yüzelişm, gelişmesini ve devamın tehlikeye durumanı kehilikeye duruman karşı döğürebilecek kapsamda bir riski bulunmamakla birlikte, ileride karşılaşılabilecek durumlara karşı, udşulecek kapsamda bir hiski balamlara komitenin önerileri doğrultusunda bir politika izlenmesine,

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesirler Şirketimizin Semlaye Pryasus Kanana, Türk Hearetimi için, Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen BDO Denet 2025 yılı Tesap ve İşlemlerinin yatırlarını yarıştır.
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin genel kurulda onaya sunulmak üzere, bağımsız denetçi olarak seçilmesine,

karar verilmiştir.

Ahmet AKBALIK Yönetim Kurulu Başkanı

Ürfi AKBALIK Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Prof.Ali ALP Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr.Saim KILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi

Dr.Mine Berra DOĞANER Yönetim Kurulu Üyesi

Erman KALKANDELEN Yönetim Kurulu Üyesi