AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 29, 2025

AVRASYA PETROL ve TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

28/05/2025 tarihinde yapılacak 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 29/04/2025 tarihinde yayımlanmıştır.

a) 29/04/2025 tarihi itibariyle şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve pay grubu aşağıda yer almaktadır;

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 45.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları A grubu hamiline 3.000.000 adet pay karşılığı 30.000 TL ve B grubu hamiline 4.497.000.000 adet pay karşılığı 44.970.000 TL'den ibarettir.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Nominal	Sermayedeki	Oy Hakkı
	Değer (TL)	Payı(%)	Oranı(%)
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU (A GRUBU)	30.000	0,07	0.07
GALİP ÖZTÜRK	13.500.000	30,00	30,00
METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA A.Ş	2.735.889	6,08	6,08
DİĞER	28.734.111	63,85	63,85
TOPLAM	45.000.000	100	100

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Herhangi bir değişiklik yoktur.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamalar TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulacaktır.

d) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.