KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Apr 29, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2025 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,

1- Denetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Füsun Akkal Bozok (Başkan) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Fadıllıoğlu'nun atanmalarına,

2- Kurumsal Yönetişim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Selen Kocabaş (Başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Füsun Akkal Bozok, Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yılmaz Argüden ve Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Zümrüt Can Ambarcı'nın atanmalarına,

3- Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Fadıllıoğlu (Başkan), Yönetim Kurulu Üyesi Ferda Besli ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yılmaz Argüden'in atanmalarına,

4- Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği, Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,

karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

At the meeting of our Board of Directors on April 29, 2025;

In accordance with the Corporate Governance Communiqué numbered (II-17.1) of the Capital Markets Board, following decisions were taken;

1- Independent Board Member Fatma Füsun Akkal Bozok (Chairman) and Independent Board Member Tuğrul Fadıllıoğlu to be appointed to the Audit Committee,

2- Independent Board Member Ayşe Selen Kocabaş (Chairman), Independent Board Member Fatma Füsun Akkal Bozok, Board Member Recep Yılmaz Argüden and Strategy and Investor Relations Deputy General Manager Zümrüt Can Ambarcı to be appointed to the Corporate Governance Committee,

3- Independent Board Member Tuğrul Fadıllıoğlu (Chairman), Board Member Ferda Besli and Board Member Recep Yılmaz Argüden to be appointed to the Early Detection of Risk Committee,

4- Due to the structure of our Board of Directors, the Corporate Governance Committee to also fulfill the duties of the Nomination Committee and the Remuneration Committee.

It is announced to the public with respect.