AI Terminal
FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
Management Reports • Apr 29, 2025
8997_rns_2025-04-29_c3426000-6d0f-4770-b852-ab83321aa1ba.pdf
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2025'DE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
1. GENEL BİLGİLER
| Raporun Dönemi | : | 01.01.2025-31.03.2025 |
|---|---|---|
| Ortaklığın ünvanı | : | Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. |
| Ticaret Sicil Numarası | : | Kocaeli 3751-7157 |
| İnternet Adresi | : | www.fmizp.com |
| Email Adresi | : | [email protected] |
| Şirket Merkezi | : | Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal |
| Mogul Fabrikası No:2 D: B İzmit Kocaeli | ||
| Piston İmalat | : | Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal |
| Mogul Fabrikası No:2 D: B İzmit Kocaeli | ||
| Pim İmalat | : | Arslanbey OSB Mahallesi 1. Cadde 8. Sokak No:4 |
| Kartepe Kocaeli | ||
| İstanbul İletişim | : | Levent Mah. Meltem Sokak İşbankası Kuleleri No:14 İç |
| Kapı No: 19 Beşiktaş İstanbul | ||
| Telefon | : | (262) 226 08 20 |
| İstanbul İletişim Tel | : | (212) 292 63 13 – 10 hat |
| Faks | : | (262) 226 04 05 |
2. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
Şirketin ödenmiş sermayesi 14.276.790 TL'dir.
31 Mart 2025 tarihi itibariyle şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:
| Ortağın Adı Soyadı | Pay Tutarı | Pay Oranı |
|---|---|---|
| Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. | 11.098.775 | %77,74 |
| Halka Arz | 3.178.015 | %22,26 |
| Toplam | 14.276.790 | %100,00 |
Şirketin her hangi bir iştiraki bulunmamaktadır.
3. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER
3.1. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Şirketin Yönetim Kurulu ismi aşağıda belirtilen kişilerden oluşmaktadır:
| Adı Soyadı | Görevi | Başlangıç | Bitiş |
|---|---|---|---|
| Frederic Robert Colley | Başkan | 18.10.2017 | 25.03.2026 |
| Taşkın Hendem | Başkan Vekili | 26.03.2025 | 25.03.2026 |
| Mehtap Mertol Digili | Üye | 30.04.2020 | 25.03.2026 |
| Güray Karacar | Bağımsız Üye | 25.03.2024 | 25.03.2026 |
| Eser Taşcı | Bağımsız Üye | 25.03.2024 | 25.03.2026 |
31 Mart 2025 tarihine kadar 10 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup bu toplantılardan 8 adetine üyelerin tam katılımı sağlanmıştır.
3.2. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ
Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: II, No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler ve komitede görev alan üyeler aşağıda sunulmuştur.
Denetimden Sorumlu Komite:
| Eser Taşcı | : Denetim Komitesi Başkanı |
|---|---|
| Güray Karacar | : Denetim Komitesi Üyesi |
Kurumsal Yönetim Komitesi:
| Güray Karacar | : Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
|---|---|
| Eser Taşcı | : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| Hüseyin Hulki Ergen | : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
| Güray Karacar | : Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
|---|---|
| Eser Taşcı | : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
Sürdürülebilirlik Komitesi :
| Eser Taşcı | : Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı |
|---|---|
| Güray Karacar | : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi |
| Taner Egemen | : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi |
| Hüseyin Hulki Ergen | : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi |
| Sevi Emiroğlu | : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi |
Yönetim Kurulu ilgili yasalar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen yetkilere haizdir.
Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında kurulan komitelerin takip ettikleri prosedürler, şirketimizin kurumsal internet sitesinde komite çalışma esaslarında belirtilmiştir.
Şirketimizde iki bağımsız yönetim kurulu üye görev yapmaktadır. Bu nedenle üyelerin mevcut Yönetim Kurulu Komitelerinde birden fazla yerde görev almaktadır.
3.4 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET DIŞINDA ALDIKLARI GÖREVLER
Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi Eser Taşcı, yatırımcı ilişkileri alanında çeşitli şirketlere danışmanlık vermekte olup aynı zamanda Özerden Ambalaj'da bağımsız yönetim kurulu üyesidir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Sayın Güray Karacar aynı zamanda Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.
4. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
Dönem İçinde Görev Başında Bulunan Yöneticiler:
| Adı ve Soyadı | Unvanı |
|---|---|
| Taşkın Hendem** | Genel Müdür (CEO) |
| Ergin Erkek * | Genel Müdür (CEO) |
| Taner Egemen* | Arslanbey Fabrika Direktörü |
| Hakan Özkara* | İzmit Fabrika Direktörü |
| Sevi Emiroğlu* | İnsan Kaynakları Direktörü |
| Günce Karakan* | AFM Bölüm Müdürü |
| Hüseyin Hulki Ergen | Muhasebe Müdürü/Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |
* Hakim şirket Federal Mogul Powertain Otomotiv A.Ş. ile şirket arasında imzalanmış olan 15.01.2018 tarihli Hizmet Anlaşması uyarınca şirketin yönetimiyle ilgili temel işlevler, hakim şirketin departmanlarınca yerine getirilmektedir. Yukarıda belirtilen yöneticiler, anılan sözleşme kapsamında hizmet vermektedirler.
**10.02.2025 tarihi itibari ile Taşkın Hendem Genel Müdür (CEO) olarak göreve başlamıştır.
5. DÖNEMİN ÖZET FAALİYET BİLGİLERİ
5.1. MALİ TABLOLAR
| 1 Ocak - | 1 Ocak - | ||
|---|---|---|---|
| Türk Lirası | 31 Mart 2025 | 31 Mart 2024 | |
| Satış Gelirleri | 126.999.670 | 193.678.265 | |
| Satışların Maliyeti | (111.262.667) | (153.361.554) | |
| Brüt Kar | 15.737.003 | 40.316.711 | |
| Esas Faaliyet Karı | 10.808.675 | 33.999.339 | |
| Net Dönem Karı | 15.557.472 | 37.796.653 | |
| 1 kuruş nominal değerli | |||
| Hisse Başına Kazanç | 0,011 | 0,0265 | |
| 31 Mart 2025 | 31 Aralık 2024 | ||
| Toplam Varlıklar | 594.838.770 | 523.051.785 | |
| Dönen Varlıklar | 368.095.692 | 305.546.239 | |
| Duran Varlıklar | 226.743.078 | 217.505.546 | |
| Toplam Kaynaklar | 594.838.770 | 523.051.785 | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 61.064.022 | 44.750.517 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 23.121.970 | 39.561.769 | |
| Özkaynaklar | 510.652.778 | 438.739.499 | |
| 5.2. MALİ ORANLAR |
31 Mart 2025 | 31 Aralık 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| İşletme Sermayesi | 307.031.670 | 260.795.722 | ||
| Cari Oran | 6,03 | 6,83 | ||
| Toplam Borçlar / Özkaynak | 0,16 | 0,19 | ||
| Özkaynak / Toplam Varlıklar | 0,86 | 0,84 | ||
| 5.3. ÜRETİM HACMİ | ||||
| 2025 | 2024 | Artış/Azalış | ||
| Üretim Yeri |
Cinsi | (Adet) | (Adet) | (%) |
| Piston Fabrikası |
Piston | 235.842 | 288.298 | -46,59% |
| Pim Fabrikası | Pim | 701.735 | 819.312 | -13,48% |
5.4. SATIŞLAR
İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 31 Mart 2025 itibariyle %41,55 (31 Mart 2024 %61,48) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda sunulmuştur:
| 1 Ocak – 31 Mart 2025 |
1 Ocak – 31 Mart 2024 |
|
|---|---|---|
| YURT İÇİ SATIŞLAR | 74.229.272 | 74.895.023 |
| YURT DIŞI SATIŞLAR | 52.770.398 | 119.078.846 |
| SATIŞLARDAN İADELER (-) | -- | (295.064) |
| TOPLAM NET SATIŞLAR | 126.999.670 | 193.678.265 |
5.5. 2025 YILI YATIRIMLARIMIZ
Şirketimizin 2025 yılı için herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır.
5.6. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirketimizin yurtdışı satışlarının hepsi hakim ortağımız Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'nin %100 sahibi olduğu Federal Mogul Dış Ticaret A.Ş. üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yurtiçi satışların da önemli bir bölümü hakim ortak Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'ye yapılmaktadır.
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
| 31 Mart 2025 |
31 Mart 2024 |
|
|---|---|---|
| Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. ()() Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. () |
18.978.598 20.762.412 |
92.594.812 6.910.950 |
| Toplam | 39.741.010 | 99.505.762 |
(*) Ana ortak
(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler
(***) Federal - Mogul Dış Ticaret A.Ş.'ye yapılan satışlar ilişkili olan kişiler için yapılan ihraç kayıtlı satışlardan oluşmaktadır.
İlişkili taraflara ticari borçlar
| 31 Mart |
31 Mart |
|---|---|
| 2025 | 2024 |
| 4.072.721 | |
| -- | 10.002.060 |
| 6.653.372 | 14.074.071 |
| 6.653.372 |
(*) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler
6. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER
Üretim Hattının Kiralanması
Şirketimiz, müşterileri tarafından gelen üretim talebi doğrultusunda hazırlanan 2025 yılı üretim programı kapsamında, üretim açığı oluşacağını hesaplamıştır. Bu çerçevede Şirketimiz, iletilen talebin tamamını karşılayabilmek amacıyla daha yüksek üretim kapasitesi olan bir hatta gereksinim duymuştur.
Yapılan teknik ve mali araştırma sonucunda, Şirketimizin ana hissedarı Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'den bir üretim hattının kiralanmasının Şirketimiz açısından en uygun seçenek olacağına karar verilmiştir.
Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş., söz konusu üretime ilişkin gerekli teknik yeterliğe ve otomotiv endüstrisindeki teknoloji uyumluluğuna sahip tek alternatif konumundadır. Bununla birlikte diğer yandan; Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'nin Şirketimizle aynı tesis alanında olması ürünün nakliyesine ilişkin ek masrafların doğmasını engellemektedir. Ayrıca Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'nin yüksek hacimli üretime uygun enerji, hammadde ve lojistik altyapısına ve iş güvenliği düzenlemelerine sahip olması önemli operasyonel verimlilik sağlamaktadır.
Söz konusu kiralama işlemi ile şirketimizin müşteri taleplerinin eksiksiz karşılanması ve finansal performansının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 22.10.2024 tarih ve 2024MAKA294 sayılı Değerleme Raporu'nda üretim hattının aylık rayiç kiralama bedeli KDV hariç 430.000 TL olarak tespit edilmiş bulunmaktadır.
Kira Sözleşmesi uyarınca Şirketimiz, kiralanan hattın kullanıldığı oranda (aylık kullanıma göre değişen) aylık kira bedelleri ödeyecektir. Ödenecek aylık kira bedelleri, kiralanan hatta üretilen aylık ürün adedinin, hattın tam kapasite çalıştığı zaman üretebileceği ürün adedine olan oranına göre belirlenecektir.
Bina Güçlendirilmesi Kararı
İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından şirketimize ait İzmit tesislerinde yapılan inceleme sonucunda, 28 Şubat 2025 tarihli Teknik Rapor alınmıştır. Raporda, tesislerimizdeki zeminin ve fabrikanın betonarme olan binalardaki taşıyıcı sistem elemanlarının, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde tanımlanan kontrollü hasar performans seviyesini sağlamaları için güçlendirme yapılması önerilmektedir. Bu doğrultuda, zemin ve taşıyıcı sistem elemanlarının depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Şirketimiz, bu tedbirleri uygulamak üzere gerekli planlamaları yapmış olup, güçlendirme projelerinin hazırlanmasını müteakiben gerekli izinlerin alınması için ilgili kamu kuruluşlarına başvuruda bulunacaktır. Güçlendirme çalışmalarının süresi ve kapsamı netleştikçe detaylar kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Bu süreçte üretim faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak için gerekli önlemler alınmış olup, üretimimizde herhangi bir kesinti öngörülmemektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Şirketimizin 25.03.2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 mali yılı finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2025 tarihinde tescil edilmiş ve 28 Nisan 2025 tarih, 11320 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
7. KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Buna göre;
a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.
Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.
b) Yönetim Kurulumuzun ilgili mevzuata göre hazırlanan kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.
c) Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ne şekilde ve ne suretle ödeneceği Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul karın dağıtılacağı zamanı, nispeti ve dağıtım şeklinin tespitini Yönetim Kuruluna bırakabilir. Kar dağıtım yetkisi Yönetim Kuruluna bırakıldığı takdirde Yönetim Kurulu karın her yıl belirli bir ayda ve istikrarlı olarak dağıtılmasını sağlar. Ancak dağıtım tarihi belirlenirken ilgili mevzuatta belirtilen sürelere uyulur.
d) Esas Sözleşmemizde "genel kurul tarafından tespit edilecek bir miktarın kendi aralarında taksim edilmek üzere yönetim kuruluna tefrik edilmesi" ve yine "genel kurul tarafından belirlenecek bir miktarın murahhas azaya, genel müdürlere, genel müdür yardımcıları ile
memurlara tahsis edilmesi" ifadeleri yer almasına rağmen; böyle bir uygulamamız bulunmamaktadır. İşbu Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde yönetim kurulumuz genel kurula şirket ortakları dışında herhangi bir kimseye kardan pay verilmesi teklifinde bulunmayacaktır.
e) Şirketimizin mevcut Esas Sözleşmesi'nde kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
8. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KAR DAĞITIMI
Dönem içinde sermaye artışı ve esas sözleşme değişikliği olmamıştır.
25.03.2025 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Ana Sözleşmesinin kar dağıtım ile ilgili maddesi ve Spk mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan vergi sonrası 108.999.740 TL tutarındaki dönem kârından 97.894.488 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinin ardından kalan 11.105.252 TL tutarındaki dağıtılabilir kârın dağıtılmasına karar vermiştir.
9. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI
Yönetsel riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Bu periyodik değerlendirmeler kapsamında komite Fabrika Direktörleri ve Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler (CFO) ile de bir araya gelerek operasyonel ve finansal risklerin yönetimi konusunda istişarelerde bulunmaktadır.
İç kontrol, Türkiye çapında Tenneco Inc. tarafından yapılmaktadır. İç kontrol raporları hakim şirket yönetimine sunulmaktadır.
10. İNSAN KAYNAKLARI
10.1. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, düzenli olarak güncellenen Personel Yönetmeliği ile açıklanmakta ve çalışanlara duyurulmaktadır. Eğitim ve terfi hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan eğitimler verilmektedir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır. Tüm çalışanlar için bir görev tanımı yapılmaktadır. Her yıl performans ve değerlendirme kriterleri belirlenmekte ve çalışanlarla mutabık olunduktan sonra uygulamaya geçilmektedir. Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi ile gerekli ölçme ve değerlendirme işlemi yapılmakta, ücretlendirme ve kariyer planlaması sırasında dikkate alınmaktadır. Çalışanlarla ilişkiler bakımından herhangi bir temsilci atanmamıştı.
10.2. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ
Dönem içinde çalışan personel sayısı 48 kişidir (31 Mart 2025: 48 kişi). Tüm çalışanlar aylık maktu ücret esasına göre çalışmaktadır. Tüm operasyon çalışanlarına iş kıyafetleri, işçi sağlığı ve güvenliği teçhizatları, kişisel koruyucu ekipman verilmektedir. Ayrıca çalışanların ulaşım ve
yemek imkanları şirket tarafından sağlanmaktadır. Tüm mavi yaka çalışanlar Toplu İş Sözleşmesi kapsamındadır.
10.3. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILMIŞ DAVALAR
Şirket aleyhine açılmış bir adet dava mevcuttur. Dava karşılığı olarak mali tablolarımızda 100.000 TL ayrılmıştır. (31 Mart 2024: Yoktur.)
11. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Şirketimiz bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.
12. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ
Mali İşler – Genel Müdür Yardımcılığı bünyesi altında faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin görevlerini yürütmektedir.
Dönem içerisinde şirketle ilgili olarak Pay Sahipleri İlişkileri Birimine e-mail ve telefon aracılığı ile ulaşan bilgi talepleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Pay Sahipleri İlişkileri Birimine dönem içerisinde e-posta ile 4 yatırımcıdan bilgi talebi gelmiş olup; gelen bilgi talepleri SPK mevzuatı uyarınca şirket gizli bilgilerini içermeyecek ve yatırımcıların eşit bilgi edinme hakkını ihlal etmeyecek şekilde yanıtlanmıştır.
İletişim bilgileri: Hüseyin Hulki Ergen Tel : 0212 292 63 13 Faks: 0212 292 62 68 E-mail adresi: [email protected]
13. GENEL KURUL TOPLANTILARI
2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2025 tarihinde e-genel kurul olarak The Sign Kocaeli Thermal Spa Hotel & Convention Center'da yapılmıştır. Şirketin toplam 14.276.790 TL'lık sermayesine tekabül eden, bir hissesi 1 Krş olan, 1.427.679.000 adet hisseden 1.109.877.450 adet (itibari değeri 11.098.774,50 TL) hisse fiziki ortamda vekaleten, 300 adet (itibari değeri 3 TL) hisse fiziki ortamda asaleten toplantıda temsil edilmiş ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.
Genel kurul tutanakları ve genel kurul ile ilgili bilgiler www.kap.gov.tr adresinde ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olup; Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne müracaat edilerek de temin edilmesi mümkündür.
14. MALİ HEDEFLER VE SONUÇLAR
Şirketimizin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından; Tenneco Inc. Uluslararası stratejilerine uygun olarak belirlenmekte ve Genel Müdür'ün (CEO) koordinasyonunda yürütülmektedir. Şirketimizin performansı aylık olarak takip edilmekte ve Finans Kontrol Müdürleri tarafından raporlanmaktadır.
15. MALİ HAKLAR
Yönetim Kurulu Üyelerimiz için cari dönemde bu hizmetlerinden dolayı sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimize olmak üzere huzur hakkı dışında başka herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin her birine aylık 2.500 USD brüt ücret karşılığı Türk lirası ödenmesi 25 Mart 2025 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayri nakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.
16. DİĞER
Çevre koruması ile ilgili el kitabımız, çalışanlarla doküman yönetim sistemi aracılığıyla paylaşılmaktadır. ÇED raporu, belli aralıklarla değerlendirilerek revize edilmektedir. ISO 45001 ve ISO 14001 sertifikalarımız mevcuttur. Doküman yönetim sistemi üzerinden paylaşılan politikalar diğer ülkelerdeki grup şirketleri ile aynı içeriktedir ve tüm çalışanlarla paylaşılmaktadır.
Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmetler almamaktadır.