ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2025

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	24.03.2025
General Assembly Date	30.04.2025
General Assembly Time	13:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.04.2025
Country	Turkey
City	KAHRAMANMARAŞ
District	DULKADİROĞLU
Address	Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2024 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemi kar dağıtımı hususundaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu ve bağımsız üyeleri arasında görev taksimi.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.

10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

11 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.

14 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.

15 - 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

16 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ARSAN 2024 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	ARSAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ARSAN Vekaletname Örneği-30.04.2025.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 13.30'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir. -2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır. -2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetçi Raporu onaylanmıştır. -2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2024 yılı yasal finansal tablolar onaylanmıştır. -Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. - Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 710.569.162 TL ana ortaklığa ait net dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 920.825.077,87 TL dönem karı dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklif oylamaya sunularak kabulüne karar verildi. -2025 yılı hesap döneminde Erciyes YMM Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir. -Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Alişan Arıkan, Burak Arıkan, Mehtap İlkmen, Hüseyin Cüneyt Ayata ve Vecih Yamanyılmaz'n seçilmelerine karar verilmiştir. -Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 80.000.00 TL (Seksenbin TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 36.000.00 TL (Otuzaltıbin TL) ücret ödenmesine karar verildi. -Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. -Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda şirket ortaklarına bilgi verildi. -SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 sayılı ilkeleri kapsamında şirket ortaklarına bilgi verildi. -Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi hususu kabul edildi. -2024 yılında 1.838.597 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda genel kurula bilgi verildi. -2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000 TL (Beşmilyon TL) olarak belirlenmesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı 2025 _.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Listesi 2025 _.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 13.30'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacaktır.

Arsan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet, Arsan 2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Arsan 2024 Yılı Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.