VAKIF FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 30, 2025

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.04.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Faktoring Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 tarihinde, v atıl Fakoring Anonim yırılesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A Kat:16 Ümraniye/ISTANBUL sadı 14.00 v inininç iranını Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/04/2025 tarih ve E-90726394-431.03adıcımde, Heare Lananığı ala görevlendirilen Bakanlık Temsilci Sn. Demet BOZER gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, pay sahiplerinin tümüne toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak yapılan toplantıda, bu duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 850.000.000 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerli, her bir A grubu pay için 5 (beş) oy hakkına sahip 170.000.000 adet A grubu ve her bir B grubu pay için 1 (bir) oy hakkına sahip 5 (05) oy nakkına samp 2700081000ere toplam 850.000.000 adet Şirket paylarının tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece ek TTK ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı toplanına temair olduğu tespit edilmiş ve toplantı Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet BOZER'in gözetimi ve ilisabilininde, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Osman DEMİRBAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına 1.530.000.000 kabul oyu alarak Sn. Osman DEMİRBAŞ oy birliği ile seçilmiş olup , Baskan tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Enes Fatih YALVAÇ, tutanak yazmanı olarak Sn. Mahmut ÇELİK 'in görevlendirilmelerine karar verildi.

2- 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Faaliyet Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması ve Şirket Merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okummadan müzakere edilmesi yönünde verilen önerge 1.530.000.000 kabul oyu alarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 2024 yılına ait faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

3- 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle sadece Bağımsız Denetçi görüşünün okunarak müzakereye geçilmesi yönünde verilen önerge 1.530.000.000 sadece Dağımsız Deneye görüştir. Bağımsız Denetçi görüş bölümü okundu. Görüş bildiren olmadı.

4- 2024 Yılı Finansal Tablolarının 15 gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle +1 2024 1111 Trıdan müzakereye geçilmesi yönünde verilen önerge 1.530.000.000 kabul oyu alarak oy birliği Ükülmadan ürerlir. 2024 Yılı Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ana kalemler itibariyle okunup, müzakete edildi. ıre kabul valmışan 2001-cunda tablolar 1.530.000.000 kabul oyu alarak oybirliği ile tasdik edildi.

5- 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri 1.530.000.000 kabul oyu ile oy birliği ile her biri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilmek üzere hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, Şirketin 0- 1 oliculı Kurulu tarafından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler toplamı 2024 yılına alı 2.440.01.2019,00 sonra kalan 1.707.179.094,06.-TL tutarındaki net karından, birinci tertip 73.490.017,22-11 utşurdukter boluş 9.766.259,82-TL' lik tutar ve 17.038.805,95.-TL'lik ertelenmiş vergi tutarı yasal yeces arço tutur balı 07776.1228,29.-TL' nin sermaye artırımında kullanılmak ve semayeye ilave uuşunukten sonu kaları 11000b'iz hisse senedi olarak dağıtılmak üzere Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılması hususu 1.530.000.000 kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- A Grubu Pay sahibi T.Vakıflar Bankası T.A.O temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;

T.C. kimlik numaralı Sayın Muhammet Lütfü ÇELEBİ ,

T.C. kimlik numaralı Sayın İlhan ALPDAĞ ,

T.C. kimlik numaralı Sayın Metin ALIMLI ,

T.C. kimlik numaralı Sayın Osman DEMİRBAŞ ,

T.C. kimlik numaralı Sayın Bülent ATILGAN (Genel Müdür)

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterlerin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanını sunan;

T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Hakan ŞEKER
T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet TÜRAN ,
T.C. kimlik numaralı Sayın Halil EMRE'nin,

seçilmesi 1.530.000.000 kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

8- A Grubu Pay sahibi T. Vakıflar Bankası T.A.O temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda, Vakıf F2 27 60 o- A Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin, 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık ne 27.600 TL olarak ödenmesi ve ödemenin ay sonlarında yapılması, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket İ Üyalak ödeminen və odomonilər ay özlərinin Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden aldığı ücret taranıyla vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklana Şirket tarafından yapılan ücret öden ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirketçe ödenmesi 1.530.000.000 kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu'nun, Olağan Genel Kurul'a önerilmek üzere 12/03/2025 tarih 14/1 sayılı kararına göre, 2025 yılına ilişkin finansal tabloların denetimini yapmak üzere İstanbul Ticaret Odasına 479920 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız ılamarası olarak seçilmesi hususu 1.530.000.000 kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Üyelerin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddeleri kapsamına giren 10- 101camı Karana Oyularak oybirliği ile kabul edilmiştir.2024 yılında söz konusu maddeler kapsamına giren herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

11 - Dilekler faslında söz isteyen olmadığından Toplantı Başkanı Sn. Osman DEMİRBAŞ başarı dileklerini sunarak toplantıyı sona erdirmiştir.

İş bu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

30.04.2025 - İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ		TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
Demet BOZER	Osman DEMİRBAŞ	Enes Fatih YA VAC	Mahmut LEK