TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Governance Information • Apr 30, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectors1Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-I	4. BOARD OF DIRECTORS-I

oda_PrinciplesOfActivityOfTheBoardOfDirectorsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	4.2. Activity of the Board of Directors

oda_DateOfTheLastBoardEvaluationConducted|

		En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Date of the last board evaluation conducted

Aralık 2024

December 2024

oda_WhetherTheBoardEvaluationWasExternallyFacilitated|

		Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Whether the board evaluation was externally facilitated

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_WhetherAllBoardMembersReleasedFroTheirDutiesAtTheGSM|

		Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Whether all board members released from their duties at the GSM

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_NamesOfTheBoardMembersWithSpecificDelegatedDutiesAndAuthoritiesAndDescriptionsOfSuchDuties|

		Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties

Yönetim Kurulu Başkanı - Gökhan Eyigün (İcrada Görevli Değil), Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Mustafa Kerem Tezcan (İcrada Görevli Değil)

Chairman of the Board - Gökhan Eyigün(Independent director), Deputy Chairman of the Board - Mustafa Kerem Tezcan(Independent director)

oda_NumberOfReportsPresentedByInternalAuditorsToTheAuditCommitteeOrAnyRelevantCommitteeToTheBoard|

		İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board

4

4

oda_LinkToAnnualReportPageNumberOfTheSummaryReviewOfTheEffectivenessOfInternalControls|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu, "Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması"

Corporate Governance and Sustainability Principles Compliance Report, Risk Management and Internal Control Mechanism

oda_NameOfTheChairman|

		Yönetim kurulu başkanının adı	Name of the Chairman

Gökhan Eyigün

Gökhan Eyigün

oda_NameOfTheCEO|

		İcra başkanı / genel müdürün adı	Name of the CEO

Sitare Sezgin

Sitare Sezgin

oda_IfTheCEOAndChairFunctionsAreCombinedProvideTheLinkToTheRelevantPDPPageProvidingTheRationaleForSuchCombinedRoles|

		Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP annoucement providing the rationale for such combined roles

Aynı kişi değildir.

Not the same person.

oda_LinkToNotificationRegardingCorporationsDamageThatMayBeCausedDueToTheFaultsOfBoardOfDirectorsDuringTheChargeOfTheirDutiesWasInsuredForAnAmountExceeding25PercentOfTheCorporationsCapital|

		Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital

Şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmiştir, ancak KAP bildirimi yapılmamıştır.

Company was insured for an amount exceeding 25% of the company's equity, but no PDP notification was made.

oda_LinkToCurrentDiversityPolicyTargetingWomenDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors

Yönetim Kurulu?nda kadın üye oranının en az %30 seviyesinde tutulması hedeflenmektedir. Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası içerisinde yer almaktadır.

It is aimed to keep the ratio of female members in the Board of Directors at least 30%. Investor Relations/Corporate Governance/Equality, Diversity and Inclusion Policy.

oda_TheNumberOfFemaleDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kadın üyelerin sayısı ve oranı	The number and ratio of female directors within the Board of Directors

Kadın üye sayısı 3 (üç); kadın üye sayısının oranı %50'dir.

The number of female directors within the Board of Directors is 3 (three); the ratio of female directors is 50%.