FAALİYET RAPORU 31 12 2024

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİ 12 AYLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ İ Ç İ N D E K İ L E R

1- GENEL BİLGİLER

Faal�yet Raporu Hesap Dönemi
Şirket S�c�l ve İletişim Bilgileri
Şirketin Organ�zasyon Yapısı
Yönetim Kurulu Üyeleri, Özgeçmişleri, Ortaklık Dışı Görevleri ve Bağımsızlık Beyanları
Genel Kurul Tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmiş Olan İz�nler
Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri ve Faal�yetler�
Yetki Sınırları
Kom�teler
Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı
İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin B�lg�ler
Personel �le İlg�l� B�lg�ler
Menfaat Sah�pler�n�n Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı
2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

3- PORTFÖYDE BULUNAN GAYRİMENKULER VE ÖZET DEĞERLEME

4- ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
5- ŞİRKET'İN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
- Hesap Döneminde Yapılan Genel Kurul Toplantıları
- Yatırım ve Yen�leme Faal�yetler�
- Bağış ve Yardımlar
- Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faal�yetler�n� Etk�leyeb�lecek N�tel�ktek� Davalar ve Olası Sonuçları
- Kar Dağıtım Politikası
- Temettü B�lg�lend�rmes�
- Bağımsız Denetim Şirketi
- Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
- Şirketin Finansman Kaynakları
- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
- İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri
- Müşterek Faaliyetler
- Faaliyet Dönemine İlişkin Yatırımlar ve Duran Varlık Tabloları
- İlişkili Taraf Açıklamaları
- Şirket Aleyhine Açılmış Davalar
- Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
- Hesap Dönemi İçinde Gerçekleştirilen Özel ve Kamu Denetime İlişkin Bilgiler
- Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Ş�rket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
- Şirket Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tesp�t ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri
- H�sse F�yat ve İşlem Grafiği ve diğer analiz veriler�
6- FİNANSAL TABLOLAR
7- RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ
8- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR
9- FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Bu rapor, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 8. Maddesi hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2024–31.12.2024 tarihlerini kapsayan döneme ait işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- GENEL BİLGİLER:
• Faal�yet Raporu Hesap	Dönemi: 01.01.2024 – 31.12.2024
• Şirket Sicil ve	İletişim B�lg�ler�
Şirket Unvanı	: PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
T�caret S�c�l No	: 453963
Şirket Adresi	: Kızılırmak Mahalles�, Dumlupınar Bulvarı, No: 3 Next Level A Blok 1. Kat
No: 1 Çankaya /ANKARA
Telefon	: 0 (312) 285 47 72
Faks	: 0 (312) 285 47 80
Web Adres�	: www.pas�f�kgyo.com.tr
KEP Adres�	: pas�f�kyat�r�[email protected]
Ma�l Adres�	: �nfo@pas�f�kgyo.com.tr
Mers�s No	: 0722095477300001

• Şirketin Organ�zasyon Yapısı

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	DURUMU		GÖREV SÜRESİ
Fatih ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Abdulker�m FIRAT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Mehmet ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Fat�h Nusret DUR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Murat ÖZGÜMÜŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
İrfan GÜVENDİ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye	3 Yıl
Cem Tayfun YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye	3 Yıl
Mahmut KUTLUCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye	3 Yıl

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Fatih ERDOĞAN

1977 yılında Rize'de doğan Fatih Erdoğan, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Sn. Fatih Erdoğan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San.ve Tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş. ve Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pas�f�k Hold�ng A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Abdulker�m FIRAT

1977 yılında Rize'de doğmuş ve 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Abdulkerim Fırat; İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş., Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yen�leneb�l�r Enerj� San. ve Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş. ve Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genergy Enerji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet ERDOĞAN

1967 yılında Rize'de doğan Mehmet Erdoğan, Rize İmam Hatip Lisesinden 1988 yılında mezun olmuştur. Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yen�leneb�l�r Enerj� San. ve Tic A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pas�f�k Euras�a Lojistik A.Ş., Pas�f�k Euras�a Term�nal H�zm. A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş 'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Fat�h Nusret DUR

1977 yılında Ankara'da doğmuş, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümünden mezun olmuş ve yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. F.Nusret Dur finans sektöründe çeşitli kademelerde yöneticilik görevi yapmıştır. Finans sektöründeki kariyerine 2000 yılında Ziraat bankasında başlamış, 2018 yılına kadar bankada çeşitli kademelerde müdür ve yöneticilik yaptıktan sonra en son Banka Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev almış ve 2018 yılında bu görevinden ayrılarak Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'de Genel Müdür olarak çalışmaya başlamıştır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kar�yer�n�n son 5 yılını �nşaat sektöründe üst düzey yöneticilik yaparak geçirmiş ve bu süre içinde Next Level Çayyolu ve Merkez Ankara gibi çok önemli 2 projenin gerçekleştirilmesinde aktif görev almıştır. Pas�f�k Tesis Yönetimi A.Ş., Merkez Cadde Yönetim Hizm. A.Ş., Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth.İhr.San.Tic. A.Ş., D�travo D�j�tal H�z. Platformu A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş., Pasifik Madencilik A.Ş., Destel Bilişim Çözümleri A.Ş., Destel Connet Elektr�k Elektron�k Sanay� ve T�c. A.Ş., Titra Teknoloji A.Ş., Pasifik Güvenlik ve Koruma Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı; Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm.Tic. A.Ş., Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pas�f�k Euras�a Term�nal H�zm. A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi; Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., İlerleyen İnşaat ve Madencilik AŞ'de Genel Müdür olarak görevlerini sürdürmektedir.

İrfan GÜVENDİ

1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans yapmıştır. 1992 yılında Denetçi olarak Sayıştay Başkanlığında çalışmaya başlamış 2003 yılına kadar bu görevi devam ettirmiştir. Bu dönemde çeşitli kamu kurumlarının denetimini yürütmüştür. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi olarak TBMM KİT komisyonu adına PTT/ Türksat/ M�l� P�yango İdares�/ Devlet Malzeme Of�s�'nin finansal / mali ve idari denetimini yapmıştır. 2003-2009 yılları arasında Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcılığına (Kredi-finansman sorumluluğu) atanmıştır. 2003- 2007 yılları arasında Güven Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2006-2007 yılları arasında Tarım Sigortaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2009-2014 Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Genel Müdürü, 2014-2016 yılları arasında Tarım Kredi Genel Müdürü, 2014-2016 Groupama Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2016-2020 yılları arasında Sayıştay Başkanlığı Uzman Denetçisi olarak çalışmıştır.

2021 yılından itibaren Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Orçay Ortaköy Çay San. Tic. A.Ş.'de ve Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesiolarak görevler�n� sürdüren İrfan Güvendi, aynı zamanda Konkordato Komiseri olup, Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatına da sah�pt�r.

Murat ÖZGÜMÜŞ

1966 yılında Ankara'da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde 1985 yılında tamamladı. 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mimar olarak mezun oldu.

1993 yılında MRT Mimarlık Taah. Tic. Ltd. Şti.'de kurucu ortak olarak kendi işini yapmaya başladı. Burada 2003 yılı sonuna kadar muhtelif mimari proje, özel ve resmi taahhüt işleri ile gayrimenkul geliştirme projeleri üzerinde çalıştı. 2004 yılı Nisan ayında konut projeleri geliştirmek amacıyla Rönesans Konut kurucu ortağı olarak Rönesans Grup bünyesine katıldı. Sonraki dönemde Türkiye Gayrimenkul Projeleri Geliştirilmesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2018-2020 yılları arasında Rönesans'ı temsilen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'de kurucu ortak olan Murat Özgümüş firmanın 2004-2020 yılları arasında yaptığı t�car�, konut ve of�s segment�nde toplam 18 projede 3.000.000 m² gayrimenkul projes�n� yöneterek Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. 2020 yılı sonunda bu görevinden ayrılan Murat Özgümüş iyi derecede İngilizce biliyor, evli ve bir çocuk babasıdır.

Halihazırda kurucusu ve yöneticisi olduğu People and Places(P&P) Gayrimenkul ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir.

Cem Tayfun YILMAZ

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Harita Mühendisliği bölümlerinde çift lisans alarak tamamlamış ve Yüksek Lisans eğitimini ise Kadir Has Üniversitesi Sermaye Piyasaları Programında tamamlamıştır. SPK'dan Değerleme Uzmanlığı lisansı bulmaktadır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kariyerine TSKB Gayrimenkul Değerleme şirketinde eksper olarak başlamış ve çalıştığı süre boyunca pek çok fizibilite raporlarının hazırlanması ve İş geliştirme süreçlerinde yer almıştır.

2008 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme şirketinden ayrılarak Fiba Gayrimenkul Müdür Yardımcısı unvanı ile geçmiş, bu süre içerisinde; Fiba Life, Fiba Line, Çubuklu Vadi gibi projelerin geliştirme ve pazarlama süreçlerinde görev almıştır.

Fiba sonrası, kariyerinde Turkmall'da devam etmiş ve 4 yıl boyunca yurtdışı projeleri dahil birçok Alışveriş Merkezi projesinin süreç yönetiminde, Ticari Müdür unvanı ile aktif görev almıştır. 2012 yılında Turkmall'dan ayrılarak yeni kurulmakta olan Toya Yapı'ya Genel Müdür Yardımcısı olarak geçmiş, çalıştığı süre boyunca birçok konut projesinin arsa alımından proje satışına kadar tüm süreçlerinde aktif olarak yer almıştır. Toya sonrası bir süre Rönesans Gayrimenkul'de Yatırım Departmanında görev almış ve şirketin yeni başlamakta olduğu konut yatırımlarından sorumlu olmuştur. 2015 yılı itibariyle Altınhas Gayrimenkule CEO ve İş-Altınhas ortaklığında YK üyesi olarak görev yapmıştır. YK üyeliği 2020 Haziran ayına kadar devam etmiştir. 2016 Mayıs ayında, butik bir gayrimenkul yatırım ve danışmanlık şirketi olarak konumlandırılan INVESTIN'i kurmuş ve mevcut durumda yönetici olarak çalışmayı sürdürmektedir.

Mahmut KUTLUCAN

1949 yılında Ankara İli, Şereflikoçhisar İlçesi, Büyükkışla Köyünde doğdu. Eğitimini Büyükkışla İlkokulu, Ankara Ticaret Lisesi (1967) ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde(1971) tamamlamıştır. 1971 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü sınavını kazanarak mesleki hayatına başlamış ve 1981 yılına kadar Bakanlık görevini sürdürmüştür. 1981 yılından itibaren danışmanlık yapmakta olup, ayrıca Yeminli Mali Müşavir olarak profesyonel hayatına devam etmektedir. Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Mahmut Kutlucan, aynı zamanda TOBB ETÜ Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ORTAKLIK DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER
Fatih ERDOĞAN	Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San.ve T�c A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş. ve Pas�f�k Euras�a Term�nal H�zm. A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı.
Abdulker�m FIRAT	İlerleyen İnşaat ve Madencilik A.Ş., Merkez Ankara Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., AKF Yatırım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerj� San. ve Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Terminal Hizm. A.Ş., Pas�f�k Euras�a Lojistik A.Ş. ve Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Holding A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genergy Enerji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi.
Mehmet ERDOĞAN	Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San. ve T�c A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Loj�st�k A.Ş., Pas�f�k Euras�a Term�nal H�zm. A.Ş., Pas�f�k Hold�ng A.Ş., Pasifik Perakende Yiyecek ve İçecek A.Ş 'de Yönetim Kurulu Üyesi.
Fat�h Nusret DUR	Pasifik Tesis Yönetimi A.Ş., Merkez Cadde Yönetim Hizm. A.Ş., Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İth.İhr.San.Tic. A.Ş., D�travo D�j�tal H�z. Platformu A.Ş., NL Proje Yönetim A.Ş., Pasifik Madencilik A.Ş., Destel Bilişim Çözümleri A.Ş., Destel Connet Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş., Titra Teknoloji A.Ş., Pasifik Güvenlik ve Koruma Hizm. A.Ş., Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı; Keifi Yiyecek ve İçecek Hizm.Tic. A.Ş., Orçay Ortaköy Çay Sanayi Tic A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Pasifik Donanım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., Pasifik Eurasia Term�nal H�zm. A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş., Avrasya Trading Dış Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi; Pasifik Gayrimenkul Yatırım inşaat A.Ş., İlerleyen İnşaat ve Madenc�l�k AŞ'de Genel Müdür
İrfan GÜVENDİ	Fsa Danışmanlık A.Ş. Sahibi ve Yöneticisi, Her Yerde Sağlık ve Elektronik Ticaret A.Ş., ve Hys Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Milas Uyku Vadisi Tarım Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Lokman Hekim İstanbul Sağlık Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Oryaz Ordu Yazılım Donanım Arge Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Finans Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı.
Murat ÖZGÜMÜŞ	Taym Enerji Yatırımları A.Ş., P&P Gayrimenkul Gel. ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı; Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cem Tayfun YILMAZ	İnvestin Yatırım ve Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. Yönetici
Mahmut KUTLUCAN	Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB ETÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Genel Kurul Tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Ver�len İz�nler

Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmiştir.

• Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri

Şirket'in İcracı Yönetim Kurulu üyelerinden herhang� �k�s�, Şirket unvanı altına müştereken atacakları imza ile Şirketi 1 (b�r) yıl süre ile temsil ve ilzama yetkilidir. Tems�l ve �lzam yetk�ler� 1. Derece olmak üzere A ve B grubu olarak ayrılmıştır.

A grubu imza yetkisine haiz yönetim kurulu üyelerimiz : Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT. B grubu imza yetkilisi yönetim kurulu üyemiz : Fatih Nusret DUR.

2024 Yılı içerisindeki faaliyetleri

Şirket Yönetim Kurulu, üçü bağımsız olmak üzere toplam sek�z üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süre �le seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu, "Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımına İlişkin İç Yönergesi" �le bel�rlenen esaslar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu 01 Ocak 2024 �le 31 Aralık 2024 tar�hler�n� kapsayan hesap dönem� içinde toplam 21 kez toplanmış, bu toplantılarda 30 karar almıştır. Toplantıya katılımlarda mutlak çoğunluk sağlanmış, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden herhang� b�r�n�n ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeler�m�z�n önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemleri kapsamında yer alan faal�yetlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulması gereken herhang� b�r işlem veya karar bulunmamaktadır.

• Yetki Sınırları

Dereceden A grubu sınırsız yetkili kişilerden ve 1. Dereceden B grubu ise sınırlı yetkili kişilerden oluşmaktadır.

Şirket yönetim kurulu sınırsız yetkili üyeleri; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuatlarla bel�rlenen yetk�leri kullanma hakkına sah�pt�r.

B grubunun sınırlı yetk�ler�, 05/05/2022 tarihli yönetim iç yönergemize uygun olarak belirlenmiştir.

• Kom�teler

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını daha etk�n bir biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Şirket bünyesinde gerekl� sayıda komite oluşturmuştur. Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi ayrıca oluşturulmadığından "Kurumsal Yönetim Komitesi" bu komitelerin görevlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Şirket bünyesindeki Komiteler en az 2 (iki) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, komitelerin oluşturulması, görev alanları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket etmek amacıyla, komite çalışma esasları da belirlenerek kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Kom�teler�n çalışmaları Yönetim Kurulu'na öneri sunma amacını taşımaktadır. Şirket işleyişine ilişkin olarak icra konularında karar alma yetkileri yoktur. Komitelerin önerileri doğrultusunda karar verme yetk�s� Yönetim Kurulu'na aittir.

Kom�teler, görev alanlarına giren konularda Yönetim Kurulu'na rapor sunarak bilgilendirmede bulunur. Denet�mden Sorumlu Kom�te, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri mevzuata uygun olarak toplanmasının yanında gerekli görüldüğü hallerde de toplanarak Yönetim Kurulu için rapor hazırlar. Komite üyeleri için görev süresi öngörülmemiş olup yeniden oluşturuluncaya kadar görev süreleri devam etmekted�r.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

		Sermayedeki Payı
Adı Soyadı	Görevi	TL	%
İrfan GÜVENDİ	Komite Başkanı	-	-
Cem Tayfun YILMAZ	Komite Üyesi	-	-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

		Sermayedeki Payı
Adı Soyadı	Görevi	TL	%
İrfan GÜVENDİ	Komite Başkanı	-	-
Hale VARDAR	Kom�te Üyesi	-	-

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

		Sermayedeki Payı
Adı Soyadı	Görevi	TL	%
Mahmut KUTLUCAN	Komite Başkanı	-	-
Cem Tayfun YILMAZ	Komite Üyesi	-	-

Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı Şirket Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000.000 TL Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı : 24.000.000.000 TL
Bedelsiz kararı alınmış olup 19 Temmuz 2024 tarihinde ilgili prosedürler tamamlanmak suretiyle %192, 68 oranında bedelsiz sermaye artışı yapılmıştır.

• Şirketimizin %5 ve Üzer� Paya Sah�p Ortaklar L�stes� (11.03.2025)

ADI VE SOYADI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Fatih ERDOĞAN	656.426.958,64	13,68
Abdulker�m FIRAT	656.426.971,00	13,68
Mehmet ERDOĞAN	656.426.954,13	13,68
PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	674.670.774,05	14,06
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	250.000.000,59	6,57
Diğer (%5 altı)	1.906.048.341,59	38,33
TOPLAM	4.800.000.000	100

• İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin B�lg�ler

Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki tür paydan oluşmuştur. A grubu nama yazılı olan imtiyazlı payları temsil etmektedir. İmtiyazlar esas sözleşme 14. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre:

A grubu payların yönetim kurulu üyelerin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 3 yönetim kurulu üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşması durumunda 4 yönetim kurulu üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması durumunda 5 yönetim kurulu üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, bağımsız yönetim kurulu üyesi adaları da dahil olmak üzere diğer adaylar ise A ve B grubu pay sahiplerinin gösterdikleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilirler. A grubu imtiyazlı pay sahib� Pasifik Holding A.Ş.'dir.

• Personel �le İlgili Bilgiler

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği
Mustafa CANDAN	Genel Müdür	Yönetici
H. Eser DİLSİZ	İş Geliştirme Müdürü	İnşaat Mühendisi

Bu dönemde çalışan toplam personel sayısı (adi ortaklıklar dahil) 212 kişidir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı

Yatırımcılar, Şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından oluşan menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan b�lg�lere ek olarak, ticari sır niteliği taşıyan hususlar hariç olmak üzere talep ed�lmes� halinde yazılı veya sözlü bilgi çeşitli iletişim araçlarıyla ver�lmekted�r.

Menfaat sah�pler� komitelere iletmek istedikleri hususlarla ilgili Şirketin �nfo@pas�f�kgyo.com.tr ma�l adres� �le diğer iletişim kanallarını kullanab�l�rler.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ek bir yöntem oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları ve karşılıklı görüşmelerle gerçekleştirilmektedir. Menfaat sahiplerinin çıkarları mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmaktadır. Şirket tüm menfaat sahiplerinin beklenti ve talepler� et�k kurallar doğrultusunda değerlendirilmektedir.

2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmektedir. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret performansa dayalı değildir.

31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu'na yapılan maaş ve benzeri ödemelerin toplamı 12.830.792 TL'dir (31 Aralık 2023: Endekslenmiş değer 13.368.430 TL'dir).

PROJELER	Değerleme Tar�h�	Değeri	Portföy Oranı %
Merkez Ankara	30.11.2024	20.761.677.878 TL (*)	33,31
Next Level İstanbul	30.11.2024	13.178.769.200 TL (*)	21,14
Next Level Kemer	30.11.2024	11.748.189.512 TL (*)	18,85
Next Level Country	30.11.2024	10.522.239.556 TL (*)	16,88
Next Level Bodrum	30.11.2024	6.122.885.373 TL (*)	9,82

3- PORTFÖYDE BULUNAN GAYRİMENKULLER VE ÖZET DEĞERLEME

* Kullanılan değerler şirket payına düşen kdv içermeyen net bugünkü tutarlardır.

I ) Merkez Ankara Projes�:

'Emn�yet Mahalles� H�podrom Caddes� No:9 Merkez Ankara Projes� Yen�mahalle / ANKARA' adresinde bulunmaktadır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Konumu ve Yakın Çevre Özellikleri:Taşınmazlar, Ankara İl�, Yen�mahalle İlçesi, Emniyet Mahallesi, H�podrom Caddes� No:9 adres�nde yer alan Merkez Ankara Projes�'nde konumludur. Taşınmaz tapu sicilinde İstasyon Mahallesi 63865 ada 2 parsel olarak kayıtlıdır. Taşınmazlar Ankara kent merkezinde, Hipodromun güneyine, Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü'nün kuzeyinde yer almaktadır. Taşınmaz kuzeyinden Hipodrom Caddesi, güneyden Ankara Bulvarı ve Celal Bayar Bulvarı, batısından Mevlâna Bulvarı ile çevrili olup doğusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Merkezi Binası yer almaktadır. Taşınmazların konumlu olduğu bölgede en bilindik yerler; Anıtkabir, Büyükşeh�r Beled�yes�, Ankara Et�ler Orduev�, Ankara Emn�yet Müdürlüğü, Ankamall AVM, TCDD Tren Garı ve Ankara Arena Kapalı Spor Salonu gibi belirgin yerler bulunmaktadır. Bölge Ankara şehrinin en merkezi bölgelerinden olup birçok kamu kurumu, üniversite, alışver�ş merkezi yakın konumda yer almaktadır. Bölge taşınmazın hemen kuzeyinde yer alan Hipodrom ile b�l�nmekted�r. Taşınmaz çevresinde ve özellikle parselin üç yönünde kentin önemli ulaşım arterleri yer almaktadır. Yine Taşınmaz çevresinde ve özellikle parselin üç yönünde kentin önemli ulaşım arterleri yer almaktadır. Yine tren garı, metro istasyonu ve bölgede alternatif ulaşım imkanlarını sunmaktadır. Proje kapsamından 3 blok kamu ofisi, 1 blok cami, 6 blok şehir süiti, 5 blok konvansiyonel konut, 2 blok teras ofisi,1 blok ofis ve işyeri, 4 blok rezidans, AVM ve kapalı otopark inşa edilmektedir. Projenin fazlar halinde 2025 yıl sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir

Gayrimenkullerin Değerine Etki Eden Olumlu - Olumsuz Faktörler Olumlu Özellikler

• Bölgede toplu ulaşım ve ana ulaşım arterlerinin bulunması, parsel çevresinin önemli ulaşım arterleri ile çevrili olması,

• Bölgede Millet Bahçesi gibi büyük kamu yatırımlarının mevcut olması,

• Kentin eski ve merkezi bölgesinde konumlanması,

• Kentin, stadyum, spor salonu, tren garı, büyük AVM kompleksleri, hipodrom, gençlik parkı gibi önemli ve belirgin yerlerine yakın konumda olması,

Enflasyonist ortamdaki reel getiri arayışının, arz yetersizliğin�n ve deprem kaynaklı taşınma tercihlerinin etk�s� �le taleb�n üst seviyede olması

Olumsuz Özellikler

• Gayrimenkul piyasaları üzerinde küresel ve yerel kaynak maliyetlerinde gerçekleşen artış ile ortaya çıkabilecek dalgalanmalar.

• Bankalar kanalı ile ipotekli satışlarda gerçekleşecek kredi erişiminde yaşanabilecek zorluklar.

II ) Next Level İstanbul Projesi:

'Ortaköy Mahallesi Barbaros Bulvarı 1799 ada 1 parsel, Beşiktaş/İSTANBUL' adresinde bulunmaktadır.

Konumu ve Yakın Çevre Özellikleri: Değerlemeye konu olan taşınmaz, İstanbul İl�, Beş�ktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 1799 ada 1 parselde yer almakta olup toplam 14.445,83 m² yüzölçümüne sahiptir. Amorf biçimdeki parseller Barbaros Bulvarı ile Aydın Sokak'a cephelidir. Beş�ktaş Barbaros Bulvarı üzerinde yer alan 6 adet askeri lojman binasının bulunduğu önce Jandarma Genel Komutanlığı tarafından protokol ile TOKİ'ye devredildi. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Ocak 2021"de "Rezerv Yapı Alanı" yani yeni konut alanı ilan edildi. 6 adet lojman binasının bulunduğu arazi için Emlak Konut GYO tarafından hazırlanan yeni imar planı 1 Şubat 2021"de onaylanmıştır. İnşaat ruhsatı 25 Ocak 2023 tarihinde alınmış olup, inşai faaliyetleri başlamıştır. Satışları devam etmekte olan proje, rezidans, ofis ve ticari birimlerden oluşmaktadır.

Ulaşım Özellikleri: Değerleme konusu taşınmazlar merkezi konumda yer almakta olup, toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile ulaşım sağlanabilmektedir. Taşınmazlara ulaşım Barbaros Bulvarı üzerinden geçen otobüsler ile ya da Zincirlikuyu Metro aracılığıyla sağlanmaktadır. Özel araçlar ile taşınmazlara ulaşım O-1 Otoyolu üzerinden sırasıyla Yıldız Kavşağı ve Barbaros Bulvarı üzerinden sağlanmaktadır.

Gayrimenkullerin Değerine Etki Eden Olumlu Özellikler

Oldukça merkezi ve prestijli bir konumda yer almaktadırlar.
Ulaşılabilirlikleri yüksektir.
Tek mülkiyete sahiptirler.

III ) Next Level Country Projes�:

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 246 Ada, 5 Parsel' de kayıtlı 42.596,97 m2'lik arsada geliştirilen Next Level Country projesi konut ve ticari birimlerden oluşmaktadır. Söz konusu projeye ilişkin inşaat ruhsatı 09 Ocak 2023 tarihinde alınmış olup, hafriyat ve zemin iyileştirmelerine yönelik inşaat faaliyetleri başlamıştır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV ) Next Level Kemer Projes�:

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi,244 Ada, 1 Parsel' de kayıtlı 35.966,98 m2 'lik arsada geliştirilen ve satışları devam eden Next Level Kemer konut projesinin inşaat ruhsatı 09 Ocak 2023 tar�h�nde alınmış ve bu tarihten itibaren inşaat çalışmaları başlamıştır.

V ) Next Level Bodrum Projes�:

Gayrimenkulün Yeri, Konumu ve Çevre Özelikleri:

Gayr�menkuller; Muğla İli, Bodrum İlçesi, Türkbükü Mahallesi, 202 ADA 10-11-12-13-14-15-16 ve 54 Nolu Parseller �le Göl Mahallesi 261 Ada 1 Parsel Bodrum/ Muğla açık posta adresinde konumludur. Taşınmazlar, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Türkbükü Mahallelerinde ve Göl Mahallerinde yer alan toplam 9 adet parseldir. Taşınmazlar Bodrum ilçesi merkezinin kuzeyinde, bodrum yarımadasının kuzeydoğusunda yer alan Türkbükü ve Göl mahallelerinin arasında konumlanmaktadır. Parseller geniş bir alan üzerinde yer almakta olup Türkbükü yerleşim alanlarımı birbirine bağlayan Atatürk Caddesi'nin (Gölköy Caddesi) doğusunda yer almaktadır. Taşınmazların yer aldığı parseller üzerinde bazı tescilli yapılar dışında herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Eğimli arazi üzerinde yer alan parseller üzerinde doğal bitki örtüsü yer almakta olup genel itibarı ile deniz manzarasına sahiptir. Taşınmazların yer aldığı bölge ikincil konut ve turizm bölgesi olup yakın çevresinde muhtelif yeni ve eski yapılaşmalar ile turizm yatırımları yer almaktadır.

Taşınmazların yer aldığı bölgede imar ve kadastral yoları mevcut olmayıp ulaşım doğu kısmından Atatürk Caddesi üzerinden sağlanmakta olup, projenin ruhsat çalışmaları devam etmektedir.

Gayrimenkulün Değerini Olumlu Yönde Etkileyen Faktörler:

• Parsellerin yüzölçümleri dolayısıyla birlikte ve ayrı ayrı projelendirilmek istenmeleri

durumunda nitelikli bir proje yapılmasına elverişli büyüklükte olmaları

Gelişmekte olan bölgede konumlu olmaları
Bölgede inşa edilen nitelikli projelerin bölgeye kattığı prestij
Parsellerin bir kısmının topoğrafik yapıları dolayısıyla manzaralarının olması
Ulaşımın kolay olması.
Gayrimenkulün Değerini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler:
Parsellerin çevresinin sit alanı olması dolayısıyla bölgenin gelişememesi

4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz araştırma ve geliştirme kapsamında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

5- ŞİRKET'İN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına yönelik Tebliğ kapsamına bel�rt�len alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş olup, faaliyet esaslarını, portföy yatırım politikalarını ve yönetim sınırlamalarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde sürdürmektedir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

• Hesap Dönemi İçinde Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 26 Haz�ran 2024 tar�h�nde 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

Bu toplantıda alınan önemli kararlar:

Sn. Mahmut KUTLUCAN'ın ataması onaylanarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
2023 yılı karından 100.000.000 TL tutarında temettü dağıtılması ve zorunlu olarak ayrılan genel kanuni yedek akçelerden arta kalan miktarın ise geçmiş yıl karlarına aktarılması kararlaştırılmıştır.
2024 yılı için bağımsız denetçi firması olarak Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmiştir.

Şirketimiz 30 Aralık 2024 tar�h�nde 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 5.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Sistemi tavanı 24.000.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.
2023 Yılında Başlayan ya da Devam Eden Yatırım ve Yenileme Faaliyetleri Şirketimizin Ankara İlinde "Merkez Ankara Projes�" , İstanbul İlinde "Next Level İstanbul Projesi",

"Next Level Counrty", "Next Level Kemer", Muğla İlinde "Next Level Bodrum", olmak üzere beş adet devam eden yatırımı bulunmaktadır.

• Bağış ve Yardımlar �le Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yapılan Harcamalar

Şirketimiz, bu dönem içinde toplam 9.282.706 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

• Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek niteliktek� davalar ve olası sonuçları:

Şirketimiz aleyhine açılan mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava mevcut değildir.

• Kar Dağıtım Politikası

Pas�f�k Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kâr Payı Dağıtım Politikası, Şirket'in güncel finansal ihtiyaçları doğrultusunda, oluşan karın Genel Kurul tarafından değerlendirerek Şirket bünyesinde bırakılmasını ya da kısmen/tamamen dağıtılmasını öngörmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi

Madde 13 Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler:

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İkinci Temettü

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

• 2023 Yılı Temettü B�lg�s�

Şirketimiz 2023 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmıştır. Bu toplantıda Yönetim Kurulu temettü önerisi geçen yıl karının 100.000.000 TL'nin dağıtılması kalanın ise şirket sermayesine eklenmesi yönündek� önerisi kabul edilerek onaylanmıştır. Şirketimizin 26 Haziran 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2023 yılı karından 100.000.000 TL temettü ödenmesine, ödeme tarih ve tutarlarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine karar verilmiştir. Buna göre, temettü ödemesine 27.12.2024 tarihinde başlanmasına ve ödemenin (1) adet hisse başına yaklaşık 0,020833 TL olarak yapılmasına karar vermiş ve temettü ödemesi ilgili tarihte yapılmıştır.

• Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi

Şirketimizin 2024 yılında bağımsız denetiminin temini amacı ile Deney�m Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 2023 yılı Olağan Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

• Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket SPK Tebliğlerine uymak amacıyla, kurumsal yönetim ve risk yönetimini sağlamlaştırmak üzere Şirket bünyesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Kom�teler� oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu, görev alanlarına bağlı olarak komiteler tarafından ver�len raporlarla sürekli b�lg�lend�r�lmekted�r.

• Şirketin Finansman Kaynakları

Şirketimizin temel finansman kaynağı hasılat paylaşımlı ve münhasır projeler�nden sağlanmaktadır. Faaliyet döneminde üç ana ortağımızdan sermaye avansı temin edilerek tahsisli sermaye artırımı yapılması suretiyle şirket finansman kaynakları artırılmıştır.

• Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Kayıtlı sermayeye ilişkin olarak Sermaye ve Paylar konulu 8. maddede değişiklik yapılmıştır. Kayıtlı Sermaye Sistemi Tavanı 24.000.000.000 TL olarak güncellenmiştir.

• İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri

Şirketimiz Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. kuruluş öncesi inşaat sektöründe sahip olduğu bilgi ve tecrübesin� gösteren, farklı bir bakış açısı ile tamamladığı projelerle sektörde öncü rol üstlenmiş ve prestij merkezi haline gelmiştir. En önemli projesi Next Level Ankara Projes� ile sektöre ilham kaynağı ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- olmuştur. Şirketimizin projelerin büyüklüğü ve konseptinin farklılığı, taahhütlerini zamanında yerine getirerek oluşturduğu güven ile sektörde önde gelen firmalardan birisi olmaya devam etmektedir.

Merkez Ankara, Next Level İstanbul, Next Level Kemer, Next Level Country, Next Level Bodrum Projeleri bulundukları şehirlerin önemli lokasyonlarında yer alan geniş kapsamlı ve n�tel�kl� projelerd�r. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iş birliği ile gerçekleştirilen projeler�m�z şirketimizin gücünü ve şirketimize duyulan güveni daha da artırmaktadır.

Şirketimiz geçmişte olduğu gibi ilerleyen dönemlerde de sektörde yeniliklere önderlik edecek büyük ve farklı projelere yatırım yapmaya devam edecektir.

• Müşterek	Faaliyetler
---------------	-------------

Ortaklık Unvanı	Ortaklığın Ödenmiş Sermayes�	İştirak Oranı	İştirak Edilen Ortaklığın Faaliyet Konusu
Pas�f�k Merkez Ad� Ortaklığı	10.000 TL	% 99,00	Emlak Konut GYO �le Yen�mahalle Ankara'da bulunan 124.476 m2 arsanın hasılat paylaşımı dahilinde inşaat projesinin yapılması.
Pas�f�k Levent Ad� Ortaklığı	10.000 TL	% 99,00	Emlak Konut GYO �le Ortaköy İstanbul'da bulunan 14.445,83 m2 arsanın hasılat paylaşımı dahilinde inşaat projesinin yapılması.
Pasifik Göktürk Adi Ortaklığı	10.000 TL	%99	Göktürk Mithatpaşa Mahallesi, İstanbul'da bulunan 35.966,98 m2 arsanın alımı.
Pas�f�k Kemerburgaz Adi Ortaklığı	10.000 TL	%99	Göktürk Mithatpaşa Mahallesi, İstanbul'da bulunan 42.596,97 m2 arsanın alımı.
Merkez Cadde Yönetim A.Ş.	2.000.000 TL	%70	AVM İşlet�lmes�
Pas�f�k Bodrum Ad� Ortaklığı	10.000 TL	%99	Muğla Bodrum Türkbükü Arsa karşılığı paylaşım işi 51.398 m2 arsanın hasılat paylaşımı dahilinde inşaat projesinin yapılması

• Faaliyet Dönemine İlişkin Yatırımlar ve Duran Varlık Tabloları

Şirket'in dönem itibariyle yatırım harcamalarının detayları aşağıdaki gibidir.

13. MADDİ DURAN VARLIKLAR

	1 Ocak 2024	Girişler	Çıkışlar	Transferler	31 Aralık 2024
Maliyet değeri
Tesis, makine ve cihazlar	18.602.051	105.976			18.708.027
Taşıtlar	15.099.235				15.099.235
Demirbaşlar	69.673.229	3.156.810		-	72.830.039
Ozel maliyetler	41 144 596	1.643.507			42.788.103
Yapılmakta olan yatırımlar	14.982.120	3.975.708	(18.957.828)
	159.501.231	8.882.001	(18.957.828)		149.425.404
Birikmiş amortismanlar
Tesis, makine ve cihazlar	3.219.572	1.873.310			5.092.882
Taşıtlar	592.275	1.707.819			2.300.094
Mobilya ve demirbaşlar	26.980.811	6.307.715			33.288.526
Ozel maliyetler	8.818.068	8.581 589			17 399 657
	39.610.726	18.470.433			58.081.159
31 Aralık 2024 itibarıyla net defter değeri	119.890.505	(9.588.432)	(18.957.828)		91.344.245

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• İlişkili Taraf Açıklamaları

Şirketin ilişkili taraflarla olan borç ve alacak bakiyeleri aşağıdaki gibidir. Şirketimiz İlişkili taraflardan mal ve hizmet tedarik etmesinin yanı sıra proje yönetimi hizmeti, taşeron hizmeti almaktadır.

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Pasifik Yenilenebilir Enerji Sanayı ve Ticaret A.Ş.	445.152
Pasifik Tesis Yönetim A.S.		720.180
Akf Yatırım Inş. A.Ş.		11.166.494
Keifi Yıyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.		20 289 634
	445.152	32.176.308

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayı ve Ticaret A.Ş.	8 292 879	217366156
Pasifik Tesis Yönetim A.Ş.	3.460.104	579.672
Pasifik Perakende Yiyecek ve Içecek Hizmetleri A.Ş.	131.821
Mainty Teknoloji A.S.	124 189
Orçay Ortaköy Çay Sanayı ve Ticaret A.Ş.	56.000
Pasifik Teknoloji A.S.	4 396	7 334 141
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.		46.355.021
Keifi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş.		60 503
	12.069.389	271.695.493

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Pasifik Holding A.Ş.	15.813.713
	15.813.713

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Inşaat A.Ş.		415.933.692
		415.933.692

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
		14.649.811
Fatih Erdoğan
Mehmet Erdoğan		14.649.811
Abdulkerim Firat		14.649.811
Pasifik Teknoloji A.S.		3.239.518
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Inşaat A.Ş.		4.722.739
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş.		49.413.596
Keifi Yiyecek ve Içecek Hizmetleri Anonim Şirketi		94 965
		101.420.251

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Inşaat A.Ş.	792.160.490
Pasifik Tesis Yönetim A.S.	2.721.491	615 598
Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17.895.512	20.594.675
Ilerleyen Yapı Gay. Yat. Inş. A.Ş.	25,466,308	26.506.307
	838.243.801	47.716.580

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Fatih Erdoğan	268.100.477	194.581.065
	268.100.477	194.581.065

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	55.148.491
Ilerleyen Yapı Gay. Yat. Inş. A.Ş.	105.264.072	307.276.414
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Inşaat A.Ş.		705.328.236
	160.412.563	1.012.604.650

Daha detaylı açıklamalara bağımsız denetim raporunun ilgili dipnotlarından ulaşabilirsiniz.

• Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Şirket aleyhine açılmış önemli tutarda bir dava olmamakla birlikte işçilik ve tazminat davaları açılmış davalar bulunmaktadır.

	31.12.2024	31.12.2023
Dava karşılıkları	14.940.382	12.596.151

• Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

19.08.2024 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile geri alım programı duyurulmuş olup, 300.000.000 Adet ve 600.000.000 TL sınırlar dahilinde alım işlemleri başlatılmıştır. Bu program kapsamında 31.12.2024 tar�h� �t�bar� �le 15.000.000 adet hisse geri alımı yapılmıştır. Geri alım programı halen devam etmektedir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hesap Dönemi İçinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimleri Bu dönem içinde yapılan özel veya kamu denet�m� olmamıştır.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli bir yaptırım bulunmamaktadır.
Şirket Sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tesp�t ve yönetim organı değerlendirmeleri Şirket sermayesinin karşılıksız kalma durumu veya borca batık olma durumu bulunmamaktadır.

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HİSSE FİYAT VE İŞLEM GRAFİĞİ (1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024)

Ocak Mart Haz�ran Eylül Aralık

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. h�sse sened� 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 1,14 TL �le 2,87 TL fiyat aralığında işlem görmüştür. Dönem içinde günlük ortalama işlem aded� yaklaşık 83.164.592 adet, ortalama işlem hacm� �se yaklaşık 162.189.844 TL'dir. 1,68 TL seviyesinden işlemlere başlamış ve 31.12.2024 tar�h�ndek� son kapanış fiyatı 1,56 TL olmuştur.

6- FİNANSAL TABLOLAR

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şirketimiz ve müşterek faaliyetlerimizin 01 Ocak 2024 �le 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan dönem konsolide finansal bilgiler esas alınarak hazırlanan kar veya zarar tablosu ile finansal durumu gösteren tablolar aşağıda sunulmuştur.

	NOT	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
VARLIKLAR

DONEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	172.361.848	154.062.352
Finansal Yatırımlar	5	4.855.759	2.374.634
Ticari Alacaklar		3.776.974.816	4.895.779.529
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	б	445 152	32.176.308
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	3.776.529.664	4.863.603.221
Diğer Alacaklar		24.679 390	5.086.777
- Ilişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	б	15.813.713
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	8.865.677	5.086.777
Stoklar	9	14.281.764.382	9.583.253.085
Peşin Odenmiş Giderler		1 537 368 047	1.791.374.197
- Ilişkili Taraflara Peşin Odenmiş Giderler	6	160.412.563	1.012.604.650
- Ilişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	1.376.955.484	778.769.547
Diğer Dönen Varlıklar	17	177.116.038	138.624.044
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		19.975.120.280	16.570.554.618

DÜRAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar		3.584.496	421.210.795
- Ilişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	б		415.933.692
- Ilişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	3.584.496	5.277.103
Stoklar	9	18.122.286.002	15.770.958.559
Maddi Duran Varlıklar	13	91.344.245	119.890.505
Kullanım Hakkı Varlıkları	15	14.756.169	19.674.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	14	2.286.122	3.594.084
Peşin Odenmiş Giderler		12.065.572.745	10.503.398.723
- Ilişkili Olmayan Taraflara Peşin Odenmiş Giderler	10	12.065.572.745	10.503.398.723
Diğer Duran Varlıklar	17	530 135 538	400.251.896
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		30.829.965.317	27.238.979.454

TOPLAM VARLIKLAR		50.805.085.597	43.809.534.072

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar	18	5.249.398.102	1.621.724.258
- Finansal Borçlar		5.247.524.280	1.619.968.843
- Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler		1.853.020	1.749.272
- Diğer Finansal Borçlar		20.802	6.143
Ticari Borçlar		3.269.507.210	3.155.601.926
- Ilişkili Taraflara Ticari Borçlar	Q	12.069.389	271.695.493
- Ilişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	/	3.257.437.821	2.883.906.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		13.224.819	7.683.357
Diğer Borçlar		58.528.588	129.133.541
- Ilişkili Taraflara Diğer Borçlar	Q		101 420 251
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	58.528.588	27.713.290
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		3.802.602	3.797.023
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	19	3.802.602	3.797.023

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		8.594.461.321	4.917.940.105

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar	18	5.620.523.764	5.893.773.378
- Finansal Borçlar		5.613.355.271	5.880.748.230
- Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler		7.168.493	13.025.148
Ticari Borçlar		919.067.230	2.449.353.705
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	919.067.230	2.449.353.705
Diğer Borçlar		902.521.469	97.586.716
- Ilişkili Taraflara Diğer Borçlar	б	838.243.801	47.716.580
- Ilişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	64.277.668	49.870.136
Ertelenmiş Gelirler		13.050.581.492	11.754.675.840
- İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	Q	268.100.477	194.581.065
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler		12.782.481.015	11.560.094.775
Uzun Vadeli Karşılıklar		33.938.345	30.012.336
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Üzun Vadeli Karşılıklar	19	18.997.963	17.416.185
- Diğer Üzun Vadeli Karşılıklar	16	14.940.382	12.596.151
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29	3.970.451.705
TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLÜLÜKLER		24.497.084.005	20.225.401.975

ÖZKAYNAKLAR	21
Ana Ortaklığa Ait Ozkaynaklar		17.713.060.033	18.665.344.213
Odenmiş Sermaye		4.800.000.000	1.640.000.000
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		4.401.534.024	3.903.872.410
Geri Alınmış Paylar (-)		(25.796.038)
Paylara Ilişkin Primler/Iskontolar		1.440.358.461	1.440.358.461
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir		(11.516.626)	(7.204.058)
-Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		(11.516.626)	(7.204.058)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		102.898.804	53.567.834
Geçmiş Yillar Karları (Zararları)		4.638.375.068	10.177.392.649
Net Dönem Karı (Zararı)		2.367.206.340	1.457356.917
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		480.238	847.779
TOPLAM OZKAYNAKLAR		17.713.540.271	18.666.191.992
TOPLAM YUKUMLULULUKLER		50.805.085.597	43.809.534.072

KONSOLDE KAR VEYA ZARAR KISMI	NOT	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak- 31 Aralık 2023
Hasilat	22
		505.700.032	2.682.228.155
Satışların Maliyeti (-)	22	(307.992.698)	(1.696.108.337)
BRÜT KAR		197.707.334	986.119.818

Genel Yönetim Giderleri (-)	23	(170.035.220)	(202.474.915)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	23	(66.085.261)	(87.188.135)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	24	21.964.684	9.772.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	24	(19.771.355)	(16.093.939)
ESAS FAALIYET KARI/ (ZARARI)		(36.219.818)	690.134.868

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26	17.488.362	89.525.642
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları
(Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	25	(1.059.150)	1.200.203
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		(19.790.606)	780.860.713

Finansal Gelirler	27	1.253 395 903	366.521.970
Finansal Giderler (-)	27	(2.044.087.128)	(370.883.857)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	28	3.858.490.026	680.367.476

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		3.048.008.195	1.456.866.302

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/ (Gideri)		(681.169.396)
Dönem Vergi Gideri (-)
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	29	(681.169.396)
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI		2.366.838.799	1.456.866.302

NET DÖNEM KARI		2.366.838.799	1.456.866.302
Dönem Karının Dağılımı		2.366.838.799	1.456.866.302
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(367.541)	(490.615)
Ana Ortaklık Payları		2.367.206.340	1.457.356.917

Pay Başına Kazanç	30	0.4930	0,3035
KONSOLIDE DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(4.412.173)	(4.639.739)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Olçüm		(6.303.104)	(4.639.739)
Kazançları (Kayıpları)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Olçüm		1.890.931
Kazançları (Kayıpları), ertelenen vergi etkisi
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR		(4.412.173)	(4.639.739)

TOPLAM KAPSAMLI GELIR		2.362.426.626	1.452.226.563

7- ŞİRKET İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE RİSKLER HAKKINDA YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şirketimiz portföyünde finansal bilanço kalemleri yoğun bir şekilde projelere dayanmaktadır. Proje ihtiyaçlarına yönelik nakit akışları büyüklük açısından önem arz etmesi nedeni ile finans departmanı tarafından özenle takibi yapılmaktadır. Bu takip ve muhasebe kayıtlarından elde edilen veriler doğrultusunda Şirket'in mali yapısı Denetimden Sorumlu Komite �le Riskin Erken Saptanması Komites�, mevzuat değişikliklerine ilişkin değişikliklerin �se Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından düzenli takip edilerek Yönetim Kurulu b�lg�lend�r�ldiğinden, yeterli görülmektedir.

8- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönülülük esasına dayalı olup "uy yada açıkla" prensibine uygun olarak yürütülmektedir. Şirketimiz bu konuya hassasiyet göstermekte olup sürece ilişkin ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapılarak ilgili dönemlerde faaliyet raporlarımızda yer verilecektir.

9- FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Faaliyet dönemi sonrası önemli n�tel�kte herhang� bir gelişme bulunmaktadır.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Özet Bilgi

İlgili Şir k e tle r []

İlgili F o nla r

[]

Rİ E L HİP A S AY P 1.
sı a tırılm ş yla ola K nımının ulla K rının kla a H hipliği a S y a P 1.1.
ve konferans yatırımcı ği düzenledi sayısı şirketin toplantılarının boyunca Yıl	ğil De Mevcut
kı k a H e m ele c İn e v a Alm Bilgi 1.2.
sayısı talebi denetçi Özel	ğil De Mevcut
talebi denetçi özel edilen kabul toplantısında kurul Genel sayısı	ğil De Mevcut
ul r u K el n e G 1.3.
bilgilerin ğlantısı edilen ba talep duyurusunun kapsamında KAP (a-d) ğu duyuruldu 1.3.1 İlke	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1292468
anlı ş e ile Türkçe sunulmadığı belgelerin sunulup ilgili da toplantısıyla olarak İngilizce kurul olarak Genel	halinde belgeler düzenleyecektir. görülmesi içerikli İngilizce Uygun de
ilgili ğunun işlemlerle ğunlu bulunmayan ço üyelerin bağımsız ği bağlantıları oybirli katılanların kapsamında, duyurularının veya 1.3.9 onayı KAP İlke	ğil de Mevcut
kapsamında KAP ilgili 9 madde şlemleriyle (II-17.1) i taraf ği ğlantıları Tebli şkili Yönetim ili ba ştirilen duyurularının Kurumsal gerçekle	arz şlemleri süreklilik niteliktedir. i taraf ve yaygın şkili eden İli
ilgili kapsamında şlemlerle i 10 eden madde arz süreklilik (II-17.1) ğlantıları ği ve Tebli yaygın ba Yönetim duyurularının ştirilen Kurumsal gerçekle KAP	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1293355
yardımlara ve bağış adı bölümün sitesinde, aldığı internet yer kurumsal politikanın Şirketin şkin ili	https://pasifikgyo.com.tr politikalar-ve-etik-ilkeler /yatirimci-iliskileri/
genel ğlantısı ği edildi ba duyurusunun kabul politikanın KAP aldığı şkin ili yer yardımlara nın tutanağı ve Bağış kurul	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1014512
kurula genel numarası sahiplerinin madde menfaat düzenleyen şmede sözle katılımını Esas	ğil de Mevcut
bilgi hakkında sahipleri menfaat katılan kurula Genel	ğil de Mevcut
rı kla a H y O 1.4.
bulunmadığı bulunup imtiyaz hakkında Oy	(Yes) Evet
oy ve sahipleri pay imtiyazlı bulunuyorsa, imtiyaz oranları Oyda	oranı paylardaki Ş. A. Holding %100'dür. imtiyazlı Pasifik
oranı ortaklık sahibinin pay büyük En	14,06 %
rı kla a H zlık A 1.5.
veya (içerik ği şmesinde şletilmedi sözle geni şletilip esas şirketin geni bakımından) haklarının, Azlık oran	(No) Hayır
ilgili ise şletildi belirtiniz. geni bakımından numarasını maddesinin oran ve içerik şme hakları sözle Azlık esas	ğil de Mevcut

kı k a H yı a P r a K 1.6.
yer politikasının tım dağı kar sitesinde adı internet bölümün Kurumsal aldığı	https://pasifikgyo.com.tr politikalar-ve-etik-ilkeler /yatirimci-iliskileri/
karın maddesine tılmamasını tılmayan dağı gündem dağı ve karın nedenleri kurul kurula genel bunun genel belirten metni halinde kurulunun şeklini tutanak etmesi kullanım Yönetim şkin teklif ili	yönünde tır. alınmış tımı dağı karar Kar
aldığı tılmamasını yer nın tutanağı dağı karın kurul kurula genel ğlantısı genel ilgili ba halinde kurulunun duyurusunun etmesi Yönetim teklif KAP	yönünde tır. alınmış tımı dağı karar Kar

Ge n el K u r ul T o pla n tıla r^ı

bildiriminin genel ğlantısı KAP'ta yayınlanan ba kurul	https:// www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/ 1302174
imtiyazlı listesi) imkanı ğrenenler şma bulunan ula bilgilerine ö bildirimde (İçeriden ortaklık sayısı kuruluna şi şekilde ki bulunan Yönetim bir	21
taraflarla paragraf toplantı numarası şkili veya kurul ili madde nın Genel tutanağı ilgili	12
kurul aldığı ve soru genel yer tüm yanıtların sitesinde adı yöneltilen bölümün ğlanan internet toplantısında sa Kurumsal bunlara	genel-kurul https://pasifikgyo.com.tr/ yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
gösterir aldığı gündem yer da tutanaklarının her oyları sitesinde olumsuz adı bölümün internet toplantı ve olumlu kurumsal kurul ilgili genel maddesiyle Şirket'in şekilde	kurumsal-yonetim/genel-kurul https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/
Vekaleten payların temsil edilen oranı	67,15 %
ğrudan payların temsil edilen oranı Do	0,0015 %
oranı kurula sahiplerinin Pay katılım genel	67,16 %
gündemiyle açıklama şirkete sayısı olarak ek talebi kurul iletilen ilgili Genel	0
Genel Tarihi Kurul	26/06 /2024

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Sürekli Bilgilendirme Formu
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Üyeleri
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulumuz 2024 yılı içerisinde 21 kere toplamış olup "2024 Yılı içerisindeki Faaliyetler" başlığı altında pay sahiplerimiz bilgilendirilmiştir.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut değil
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut değil
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut değil
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut değil
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevcut değil

3. MENFAAT SAHİPLERİ

https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
Mevcut değil
Genel Müdür
[email protected]

Mevcut değil
Mevcut değil

Kilit pozisyonu yöneticilerin atanması veya azledilmesi gibi hususlarda Yönetim Kurlu yetkilidir.
https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
İnsan Kaynakları Politikası
Mevcut değil

https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Etik İlkeler
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik İlkeler

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Mevcut değil
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Fatih Nusret DUR olmak üzere 3 kişilik icracı Yönetim Kurulu Üyeleri mevcuttur. Müşterek imza ile Şirketi temsil etmektedirler.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Şirketimiz organizasyon yapısında İç Kontrol Sistemi açısından Komite çalışmalarını yeterli gördüğü için ayrıca bir İç Kontrol Birimi oluşturmamıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	"Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi" Bölümü
Yönetim kurulu başkanının adı	Fatih ERDOĞAN
İcra başkanı / genel müdürün adı	İcracı 3 üye bulunmaktadır. Başkan sıfatında üye yoktur. Genel Müdür: Mustafa CANDAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Mevcut değil
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Mevcut değil
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Mevcut değil

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

Mevcut değildir. Şirketimiz karar aşamasında şartları dikkate alarak değerlendirmektedir.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
FATİH ERDOĞAN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	11/12/ 2020	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable) Evet
ABDULKERİM FIRAT	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	11/12/ 2020	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable) Evet
MEHMET ERDOĞAN	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	11/12/ 2020	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable) Evet
FATİH NUSRET DUR	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	11/12/ 2020	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable) Evet
MURAT ÖZGÜMÜŞ	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	10/09/ 2021	-	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes) Evet
CEM TAYFUN YILMAZ	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	10/09/ 2021	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/ 4028328c7da7e73c017f45a91b823707	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No) Evet
	İcrada Görevli Değil (	Bağımsız üye (

İRFAN GÜVENDİ	Non-executive )	Independent director)	28/04/ 2022	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/ 4028328d8029261b018075d1f2e05ad4	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No) Evet
MAHMUT KUTLUCAN	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	24/11/ 2023	https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/ 4028328c9013796e019054d5aa7c0038	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No) Evet

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	21
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 92
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	2
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim Kurulu
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Mevcut değil
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1007703

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)	-	İrfan GÜVENDİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)	-	Cem Tayfun YILMAZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	-	İrfan GÜVENDİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	-	Hale VARDAR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	-	Mahmut KUTLUCAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	-	Cem Tayfun YILMAZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ kurumsal-yonetim/ yonetim-kurulu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ kurumsal-yonetim/ yonetim-kurulu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirketimiz bünyesinde " Aday Gösterme Komitesi" oluşturulmamıştır. Bu komitenin görevlerini " Kurumsal Yönetim Komitesi" yürütmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://pasifikgyo.com.tr /yatirimci-iliskileri/ kurumsal-yonetim/ yonetim-kurulu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirketimiz bünyesinde " Ücret Komitesi" oluşturulmamıştır. Bu komitenin görevlerini " Kurumsal Yönetim Komitesi" yürütmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyetlere ilişkin bölüm ve Finansal Raporlara ilişkin bölümlerde detaylı bilgiler paylaşılmıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Mevcut değil
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	"Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar" bölümünde bilgiler paylaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi ( Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 50	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 100	6	6

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2024 - Yıllık Bildirim

2024 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Özet Bilgi

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

	Uyum Durumu
		Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz		Açıklama
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X
1.3. GENEL KURUL
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.			X
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X
1.4. OY HAKKI
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X	Şirketimiz A grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu Üye Adaylarının belirlenmesinde Şirket Esas Sözleşmesi 14. Madde uyarınca imtiyaz haklarına sahiptir.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X
1.5. AZLIK HAKLARI
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X	Azlık haklarına mevzuat dışında kapsam genişletici bir düzenleme olmamakla birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca azlık haklarına azami özen gösterilmektedir.
1.6. KAR PAYI HAKKI
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X
1.7. PAYLARIN DEVRİ
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X		Belgeler yalnızca Türkçe içerikle hazırlanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bu konu gözden geçirilmekte olup gerek görülmesi durumunda diğer dillerde de duyurular yapılacaktır.
2.2. FAALİYET RAPORU
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X	Mevcut Değildir
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X	Menfaat sahiplerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir karar mevcut değildir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X		Şirket çalışanlarına fırsat eşitliği sunmakla beraber kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması mevcut
				değildir.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.		X		Şirket içinde yazılı prosedür bulunmamakla birlikte İnsan Kaynakları Politikamıza uygun olarak belirgini kriterler altında işe alımlar gerçekleştirilmektedir.
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X			Gereksinimler dikkate alınarak personelimize gerekli eğitimler sağlanmakta ve gerekli
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X			bilgiler verilmektedir.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X		Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine çalışma yönetmeliği hükümlerine göre bildirilmektedir. Şirketimizde sendika üyesi çalışan bulunmamaktadır

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X		yapılmamıştır. Ücretlendirme kararlarında yazılı iş ve görev maddeleri dikkate alınmaktadır.
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X		Yazılı prosedür bulunmamakla birlikte İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde süreçler dikkatlice izlenmekte ve olası şikayetler değerlendirilmektedir.
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı	X
sağlanmaktadır.	X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin	X
taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır	X
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X	Mevcut değildir
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X

4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X		Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler Olağan Genel Kurul Toplantılarında açıklanmış olup, TTK mevzuatı uyarınca bu konularda faaliyette bulunan üyelere Genel Kurul onayı alınarak izin verilmiştir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.		X		Üye sayısının az olması nedeni ile bu ilkeye tam uyum sağlanamamış ancak azami özen gösterilmiştir. İlerleyen dönemlerde bu konu tekrar uyumu artırma amacı güdülerek değerlendirilecektir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X	Komitelerimiz danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X	Şirket konumundan dolayı bu hususta ihtiyaç görülmediğinden, Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik performans değerlemesi mevcut değildir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X		Yöneticilere verilen ücretler toplam tutar üzerinden belirtilmektedir.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sürdürülebilirlik Uyum Raporu 2024 - Yıllık Bildirim

2024 Sürdürülebilirlik Uyum Raporu Özet Bilgi

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []


	Evet Kısmen Hayır İlgisiz		Açıklama	numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
A. GENEL İLKELER
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X		Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliğine uyumlu olarak hareket etmektedir.	https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları ( Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X		Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliğine uyumlu olarak hareket etmektedir.	https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.		X
A2. Uygulama/İzleme
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.		X		-
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.		X		-
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X		-
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.		X		-
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X		-
A3. Raporlama
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.		X		-
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.		X		-
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan , ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.		X		-
A4. Doğrulama
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X		-
B. ÇEVRESEL İLKELER
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.		X		-
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.		X		-
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.		X		-
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X		-
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X		-

B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.		X		-
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 ( Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.		X		-
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		-
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.		X		-
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.		X		-
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.		X		-
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X		-
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.		X		-
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.		X		-
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.		X		-
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.		X		-
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.		X		-
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.		X		-
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.		X		-
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.		X		-
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.		X		-
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.		X		-
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		-
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.		X		-
C. SOSYAL İLKELER
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X		Çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler alınmakta insan hakları dahil temel çalışma ilkeleri ve yasalara uygunluk taahhütlerini yerine getirmektedir.	-
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X		Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri, İş Kanunu çerçevesinde herhangi bir ayrımcılık gerçekleştirilmeksizin çalışan ve iş ilişkileri sürdürülmekte çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler alınmaktadır.	https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi		X		-

konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.		X		-
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X		Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur.	https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.		X		-
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X		-
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X		-
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.		X		-
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X		Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur.	https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X		Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur.	https://pasifikgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/ politikalar-ve-etik-ilkeler
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.		X		-
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.		X		-
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X		-
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.		X		-
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.		X		-
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.		X		-
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.		X		-
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.		X		-
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.		X		-

AI Terminal

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

5946_rns_2025-05-02_f90e90e7-fe85-474a-988b-799beed3d460.pdf

FAALİYET RAPORU 31 12 2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ İ Ç İ N D E K İ L E R

1- GENEL BİLGİLER

• Şirketin Organ�zasyon Yapısı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Fatih ERDOĞAN

Abdulker�m FIRAT

Mehmet ERDOĞAN

Fat�h Nusret DUR

İrfan GÜVENDİ

Murat ÖZGÜMÜŞ

Cem Tayfun YILMAZ

Mahmut KUTLUCAN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Genel Kurul Tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Ver�len İz�nler

• Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri

2024 Yılı içerisindeki faaliyetleri

• Yetki Sınırları

• Kom�teler

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

• İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin B�lg�ler

• Personel �le İlgili Bilgiler

• Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı

2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

3- PORTFÖYDE BULUNAN GAYRİMENKULLER VE ÖZET DEĞERLEME

I ) Merkez Ankara Projes�:

Gayrimenkullerin Değerine Etki Eden Olumlu - Olumsuz Faktörler Olumlu Özellikler

Olumsuz Özellikler

II ) Next Level İstanbul Projesi:

III ) Next Level Country Projes�:

IV ) Next Level Kemer Projes�:

V ) Next Level Bodrum Projes�:

4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

5- ŞİRKET'İN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

• Hesap Dönemi İçinde Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları

• Bağış ve Yardımlar �le Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yapılan Harcamalar

• Kar Dağıtım Politikası

Şirket Esas Sözleşmesi

Madde 13 Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler:

Birinci Temettü

Genel Kanuni Yedek Akçe

• 2023 Yılı Temettü B�lg�s�

• Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi

• Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

• Şirketin Finansman Kaynakları

• Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

• İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri

• Faaliyet Dönemine İlişkin Yatırımlar ve Duran Varlık Tabloları

13. MADDİ DURAN VARLIKLAR

• İlişkili Taraf Açıklamaları

• Şirket Aleyhine Açılan Davalar

• Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HİSSE FİYAT VE İŞLEM GRAFİĞİ (1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024)

Ocak Mart Haz�ran Eylül Aralık

6- FİNANSAL TABLOLAR

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

7- ŞİRKET İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE RİSKLER HAKKINDA YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

8- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

9- FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

İlgili Şir k e tle r []

İlgili F o nla r

Ge n el K u r ul T o pla n tıla rı

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3. MENFAAT SAHİPLERİ

4. YÖNETİM KURULU-I

Yönetim Kurulunun Yapısı

4. YÖNETİM KURULU-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

4. YÖNETİM KURULU-III

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2024 - Yıllık Bildirim

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Ge n el K u r ul T o pla n tıla r^ı