BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 5, 2025

Summary Info	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	26.03.2025
General Assembly Date	05.05.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul Türkiye

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı hesap dönemi faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin genel kurulun onayına sunulması.

7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanacak, 2024 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim Kurulu'nun yapacağı önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin genel kurulun onayına sunulması,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi

12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına türk ticaret kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 no'lu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan kayıtlı sermaye tavanı ve süresine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni'nin kabulünün genel kurulun onayına sunulması.

16 - Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden başlatılan Pay Geri Alım Programı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması.

17 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BOĞAZİÇİ 2024 YILI OGK İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	BOĞAZİÇİ 2024 YILI OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmış olup toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	BOĞAZİÇİ BETON HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	BOĞAZİÇİ BETON 2024 YILI OGK TUTANAK.pdf - Minute

Additional Explanations