ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.

AGM Information • May 5, 2025

Summary Info	Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	12.03.2025
General Assembly Date	09.04.2025
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Merkez Mah.Ayazma Cad.Papirus Plaza No:37 K:4 Kağıthane/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4 - 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması

5 - 2024 yılı hesap dönemi bilanço, kâr ve zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki

6 - 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi haklarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

9 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi

10 - Şirketimizin mevcut 400.000.000 (dört yüz milyon) Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 (beş milyar) Türk Lirası'na artırılması ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılından itibaren beş yıllık süre için (2025-2029 yıllarında) geçerli olması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış olan izinler doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavan artırımı ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

12 - 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi ve karara bağlanması

13 - 2025 faaliyet yılında, esas sözleşmesine ve mevzuata uygun şekilde dağıtılabilecek dönem kârının oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımının görüşülmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

14 - Şirketin 2024 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi

15 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması

16 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

17 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2024 yılı içerisinde, şirketin ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri ile şirketimizin işletme konusuna giren kendi veya başkası hesabına yaptığı işlemler ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda genel kurula bilgi verilmesi,

18 - Dilek ve görüşler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Advance Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Escar Filo-Genel Kurula Çağrı-Gündem-Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Escar Filo-Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Escar Filo-Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	09.04.2025 Çarşamba günü saat 13:00'te Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Papirus Plaza No:37 K:4 Kağıthane İstanbul adresinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted
Advance Dividend Payment	Authorized

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	02.05.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	ESCAR HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	ESCAR TUTANAK 2024 OGK.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 09.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 02.05.2025 tarihinde tescil ve 05.05.2025 tarihli 11324 No'lu Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.