AGM Information • May 5, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Mayıs 2025 tarihinde Cuma günü, saat 11:00'de, Şirketimizin merkez adresi olan Fatih Mah. Denizli Karayolu Bul. No:33 Kuyucak/Aydın adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Aydın Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2025 tarih ve E-55603272-431.03-00108774815 (208) sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Gülşen DEVECİ ve Cüneyt DEVRAN'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 04.04.2025 tarih ve 11305 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.cagdascam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 168.000.000 TL (yüzaltmışsekizmilyonTürkLirası) çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL (birTürkLirası) nominal değerde toplam 168.000.000 (yüzaltmışsekizmilyon) adet paydan toplam itibari değeri 82.200.315 TL (seksenikimilyonikiyüzbinüçyüzonbeşTürkLirası) olan 82.200.315 (seksenikimilyonikiyüzbinüçyüzonbeş) adet payın asaleten (147.960.315 (yüzkırkyedimilyondokuzyüzaltmışbinüçyüzonbeş) adet oy hakkına denk gelmektedir) toplantıda temsil edildiği ve toplam itibari değeri 43.800.000 TL (kırküçmilyonsekizyüzbinTürkLirası) olan 43.800.000 (kırküçmilyonsekizyüzbin) adet payın vekaleten (87.640.000 (seksenyedimilyonaltıyüzkırkbin) adet oy hakkına denk gelmektedir) temsil edildiği, böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.
TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serdar Raşit PİRİNÇ tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Eser TAŞCI atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serdar Raşit PİRİNÇ, genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş gerek TTK ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.
Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit PİRİNÇ tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanı olarak Sayın Asena Fulya SEYREKBASAN'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu, 52 adet ret oyuna karşılık, 235.600.263 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Zeynep YILMAZ'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Özgür İNAN'ı tayin etti.
Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Serdar Raşit PİRİNÇ'in, Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Rıdvan ÖZDEMİR'in de toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.
Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.cagdascam.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve Genel Kurul'a katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 52 adet ret oyuna karşılık, 235.600.263 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş olarak sayılmasının kabul edilmesine karar verildi.
Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.cagdascam.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğundan, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve toplantıya katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş olarak sayılmasının kabul edilmesine karar verildi.
Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Rıdvan ÖZDEMİR tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.cagdascam.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve Genel Kurul'a katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılması hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Akabinde 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Şirket pay sahiplerinden Hasan AKYER, Şirket finansalları ile ilgili net kar marjına ilişkin soru yöneltti. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serdar Raşit PİRİNÇ tarafından faaliyet karları, enflasyon muhasebesi ve diğer finansal etkenler açısından soru yanıtlandı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kabul edilmesine karar verildi.
Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.cagdascam.com kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu bilgisi verildi.
Şirket'in A grubu pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ, Sayın Raşit PİRİNÇ, Sayın Ömer Seyfetdin PİRİNÇ ve Sayın Serdar Raşit PİRİNÇ tarafından ortak verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında 02.05.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;
Kapı No: 20 Nazilli / Aydın T.C. Kimlik No'lu Serdar Raşit PİRİNÇ'in Yönetim Kurulu
Üyesi olarak gösterilmesi
hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında 02.05.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;
Blok No: 4B İç Kapı No:56 Etimesgut / Ankara adresinde mukim 22027362688 T.C. Kimlik No'lu Mehmet Yılmaz KÜÇÜK'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
• Şirket ortağı olmayan İsabeyli Mah. 4444 Cadde No 11 Nazilli / Aydın adresinde mukim 30550075432 T.C. Kimlik No'lu İsmet ATEŞ'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı olan Sayın İsmet ATEŞ'in öz geçmişi pay sahiplerinin bilgisine ayrıca sunuldu.
Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına ve 02.05.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;
• A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olan Yeni Mah. Arif İzgi Cad. No: 27 İç Kapı No: 4 Kuyucak / Aydın adresinde mukim
25021268062 T.C. Kimlik No'lu Betül PİRİNÇ YILDIZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak
• A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olan Yeni Mah. 68/2 Sk. Royal Apt. No: 18 İç Kapı No: 4 Nazilli / Aydın adresinde mukim
25027267854 T.C. Kimlik No'lu Raşit PİRİNÇ'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
• A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olan 25039267408 adresinde mukim Zafer Mah. 1711 Sk. Atakent No: 5 İç Kapı No: 20 Nazilli
/ Aydın T.C. Kimlik No'lu Serdar Raşit PİRİNÇ'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
atanmasına,
Blok No: 4B İç Kapı No:56 Etimesgut / Ankara adresinde mukim 22027362688 T.C. Kimlik No'lu Mehmet Yılmaz KÜÇÜK'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
• Şirket ortağı olmayan İsabeyli Mah. 4444 Cadde No 11 Nazilli / Aydın adresinde mukim 30550075432 T.C. Kimlik No'lu İsmet ATEŞ'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan, Yönetim Kurulu üyeleri için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın, www.cagdascam.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Ücretlendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı. Söz alan olmadı. Ücretlendirme Politikası'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket yatırımlarının devam etmesi sebebiyle 2024 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, yasal yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan kârın dağıtılmayarak özsermayeye eklenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 52 adet ret oyuna karşılık, 235.600.263 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kar dağıtılmaması hususu kabul edildi.
| ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 168.000.000 10.515.314 |
|||||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | ||||||
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |
Bulunmamaktadır. | |||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | |||||
| 3. | Dönem Kârı | 262.075.679 | 242.410.212 | |||
| 4. | Vergiler ( - ) |
(61.158.148) | (32.103.932) | |||
| 5. | Net Dönem Kârı ( = ) | 200.917.531 | 210.306.279 | |||
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) |
0 | 0 | |||
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) |
10.515.314 | 10.515.314 | |||
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) |
190.402.217 | 199.790.965 | |||
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 19.840 | 19.840 | |||
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı |
190.422.057 | 199.810.805 | |||
| 11. | Ortaklara Birinci Kâr Payı | - | - | |||
| - Nakit |
- | - | ||||
| - Bedelsiz |
- | - | ||||
| - Toplam |
- | - | ||||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı |
- | - |
| 13. | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | - | - |
|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu - Üyelerine, |
|||
| Çalışanlara - |
|||
| Pay Sahibi - Dışındaki Kişilere |
|||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı |
- | - |
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | - | - |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | - | - |
| 17. | Statü Yedekleri | - | - |
| 18. | Özel Yedekler | - | - |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 190.422.057 | 199.810.805 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
- | - |
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI |
TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKİT (TL) |
BEDELSİZ (TL) |
ORANI (%) | TUTARI (TL) |
ORANI (%) |
||
| A | - | - | - | - | - | |
| NET | B | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPLAM | |||||
gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
Bakanlık Temsilcisi Gülşen DEVECİ
Bakanlık Temsilcisi Cüneyt DEVRAN
Toplantı Başkanı
Tutanak Yazmanı Zeynep YILMAZ
Asena Fulya SEYREKBASAN
Oy Toplama Memuru Özgür İNAN
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.