AGM Information • May 6, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2024 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29.04.2025 Salı günü, saat 14.00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya http://www.borusanboru.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekaletnameleri İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu"nu düzenlemeleri gerekmektedir.
Finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Saygılarımızla,
BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
ŞİRKET MERKEZİ ADRESİ : Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.37 Salıpazarı, Beyoğlu, İSTANBUL Telefon : (0212) 393 58 00 Web Adresi : www.borusanboru.com Tescil Tarihi : 02.07.1958 Mersis No : 0-1800-0381-4000016 Ticaret Sicil Numarası : 69531 Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler Vergi No : 180 003 8140
❖ 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri EK-1'de yer almaktadır.
❖ Vekaletname Örneği EK-2'de yer almaktadır.
14 Şubat 2011 tarih 27846 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, 13/1/2011 tarihli 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU'nun 437'nci maddesi çerçevesinde, 3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK'nın II-17.1 sayılı ''KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ''nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
Şirketin güncel sermayesi 141.771.582,28 Türk Lirasıdır. Bu sermaye, beheri 1 Kuruş itibari değerde 14.177.158.228 adet A ve B grubu paylara bölünmüştür.
Bu payların dökümü aşağıdaki gibidir;
| Adedi | Grubu | Cinsi | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
| 1.417.500.000 | (A) | Nama | 14.175.000,00 |
| 12.759.658.228 | (B) | Hamiline | 127.596.582,28 |
Yönetim Kurulu en az 5 kişiden en çok 9 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yarısı (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.
Şirket esas sözleşmesinin 20. Maddesi uyarınca oy hakkında imtiyaz mevcuttur, buna göre (A) grubu hisselerin olağan ve olağanüstü toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 479. Maddesi hükmü saklı olmak kaydıyla 5'er oy hakkı vardır.
Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:
| ADI SOYADI/TİCARET UNVANI | SERMAYE TUTARI | SERMAYE PAYI | SERMAYE ORANI |
|---|---|---|---|
| BORUSAN HOLDİNG A.Ş. | 91.302.331,29 ₺ | 9.130.233.129 | 64,40% |
| BORUSAN YATIRIM VE | |||
| PAZARLAMA A.Ş. | 12.876.505,68 ₺ | 1.287.650.568 | 9,08% |
| DİĞER | 37.592.745,31 ₺ | 3.759.274.531 | 26,52% |
| Toplam | 141.771.582,28 ₺ | 14.177.158.228 | 100,00% |
b) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:
Borusan Boru Yönetim Kurulu 6 Eylül 2024 tarihinde sermayesinin %73,48'ini temsil eden payların sahibi olan BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Borusan Boru tarafından "devir alınması" suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesine ("Birleşme İşlemi") ilişkin işlemlere başlanılmasına karar vermiştir.
Birleşme işlemi kapsamında, 30.06.2024 tarihli finansal tablolar esas alınmış olup, birleşme oranı, değişim oranı ve sermaye artırımı gibi hesaplamalar, Borusan Boru'nun sermaye Piyasası mevzuatına tabi olması ve paylarının borsada işlem görmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği kapsamında bağımsız bir uzman kuruluş tarafından hazırlanan rapora dayanarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, birleşme sürecine ilişkin tüm hesaplamalar ve hazırlanan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni, Uzman Kuruluş Raporu esas alınarak oluşturulmuştur.
SPK tarafından 21 Kasım 2024 tarih ve 2024/53 sayılı bülten ile birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni onaylanmış, gerekli izinlerin alınmasını takiben 31 Aralık 2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'da birleşme işlemi ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili onaylanmış olup, alınan kararlar 10 Ocak 2025 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek birleşme işlemi ve esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadili tamamlanmıştır.
Bu kapsamda, Şirketin 141.750.000 TL olan sermayesi, birleşme işlemi sonrası 141.771.582,28 TL'ye yükselmiş, Borusan Holding A.Ş. şirket sermayesinin %64,40'ının, Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. ise %9,08'inin doğrudan sahibi olmuştur.
Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
Gündem'de Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üye adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ile gerekli diğer bilgilere EK-4'de yer verilmiştir.
ç) Şirketimiz pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler:
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.
d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:
2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği"), Ticaret Bakanlığı tarafından, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ''Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'', 29 Ağustos 2012 tarihinde 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ''Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkındaki Tebliğ'' ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde ve Esas Sözleşmemize göre Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.borusanboru.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır. 2024 yılı faaliyet raporuna https://www.borusanboru.com/ adresindeki yatırımcı ilişkileri sayfamızdan ulaşılabilir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.borusanboru.com Şirket internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2024 Yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
5) Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin Genel Kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması,
Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir.
Ayrıca SPK'nın II.17.1 sayılı ''Kurumsal Yönetim Tebliği'' gereği bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.
Esas Sözleşmemizin 9. ve 10. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, en fazla 3 yıl müddet için seçilecek en az 5 en çok 9 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her an değiştirebilir.
Ayrıca, YK seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen sayıda bağımsız YK üyesi seçimi hususu gözetilecektir.
Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin mali tablo ve raporlarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım tablomuz ve kâr dağıtım önerimiz EK-3'te yer almakta olup Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca şirketimizin, yıl içinde yaptığı bağışların tutarı Şirket Faaliyet Raporu'nda açıklanan şekilde hissedarların bilgisine sunulacaktır.
2025 yılında Şirketimizin Bağış Politikası hudutları dahilinde kalınarak yapılacak olan bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Şirketimizin Bağış Politikası, internet sitesinde ve Faaliyet Raporlarımızda yer almaktadır.
Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkında bilgiye Bağımsız Denetçi Raporu'nun dipnotlarında yer verilmiştir. Bu konu Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
EK-1 : 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddeleri
EK-2 : Vekaletname Örneği
EK-3 : Kar Dağıtım Tablosu, Kar Dağıtım Önerisi,
EK-4: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,
Bağımsızlık Beyanları, Son On Yıl İçerisinde Yürüttükleri Görevleri ve Ayrılma Nedenleri.
Açılış ve çoğunluk tespiti.
EK-1
BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 29 Nisan 2025 Salı günü, saat 14:00'te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, adıma oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………………… vekil tayin ediyorum.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI :
| İMZASI | : |
|---|---|
| ADRESİ | : |
NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
Yönetim Kurulumuz toplanarak, 2024 yılı karının dağıtımı hususunda aşağıdaki kararı almıştır.
Ödenmiş Sermaye 141.750
Genel Kanuni Yedek Akçe 70.326
| Yasal Kayıtlara | ||
|---|---|---|
| SPK'ya Göre | (YK) Göre | |
| 3. Dönem Kârı / (Zararı) | -63.417 | 761.279 |
| 4. Vergiler (-) | -164.271 | 0 |
| 5. Net Dönem Kârı (=) | -226.612 | 761.279 |
| 6. Geçmiş Yıl Zararları (-) | 0 | 0 |
| 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0 | 0 |
| 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | -226.612 | 761.279 |
| Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
| Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dönem Karı / Zararı | -226.612 | 761.279 |
| 9. Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+) | 56.304 | 56.304 |
| 10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | -170.308 | 817.583 |
| 11. Ortaklara Birinci Kar Payı | 0 | 0 |
| - Nakit | 0 | 0 |
| - Bedelsiz | 0 | 0 |
| - Toplam | 0 | 0 |
| 12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0 | 0 |
| 13. Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'ne Dağıtılan Kar Payı | 0 | 0 |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0 | 0 |
| 15. Ortaklara İkinci Kar Payı | 0 | 0 |
| 16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 |
| 17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 18. Özel Yedekler | 0 | 376.286 |
| 19. Olağanüstü Yedek | 0 | 384.993 |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 |
| - Geçmiş Yıl Kârı | 0 | 0 |
| - Olağanüstü Yedekler | 0 | 0 |
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | 0 | 0 |
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PÂYI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI |
||
|---|---|---|---|---|
| NAKİT (TL) | TUTARI (TL) | ORAN (%) | ||
| BRÜT | A | 0 | 0,00000 | 0,0000 |
| B | 0 | 0,00000 | 0,0000 | |
| TOPLAM | 0 | 0,00000 | 0,0000 | |
| NET | A | 0 | 0,00000 | 0,0000 |
| B | 0 | 0,00000 | 0,0000 | |
| TOPLAM | 0 | 0,00000 | 0,0000 | |
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI 0 0,00%
EK-4: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsızlık Beyanları, Son On Yıl İçerisinde Yürüttükleri Görevleri ve Ayrılma Nedenleri.
Ali Ahmet Kocabıyık, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiltere'de Birmingham Üniversitesi Ekonomi ve Makina Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından, ABD'nin Pittsburgh şehrindeki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 1990 yılında, Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin OPM (Owner/President Management) programını tamamlamıştır.
Profesyonel kariyerine 1980 yılında ABD, Pittsburgh'daki Blaw‑Knox Foundry şirketinde desen mühendisi olarak başlayan Kocabıyık, 1983 yılından itibaren Borusan Grubu bünyesinde çeşitli üst düzey görevler üstlenmiştir. Halen Borusan Grubu ve Borusan Boru Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Ahmet Kocabıyık, Avusturya Hükümeti tarafından "Bilim ve Sanat Şeref Nişanı" ve ABD Kennedy Center Vakfı tarafından "Sanat Alanında Altın Madalya" ödüllerine layık görülmüştür. 2013 yılında, eğitim, kültür ve sanat alanında topluma sağladığı katkılar nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından kendisine Fahri Doktora unvanı verilmiştir. Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Efes Vakfı'nın Kurucu Üyeleri arasında yer almaktadır.
Semih Özmen, Birmingham Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans ve doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra, 1983 yılında Isuzu Motors'da iş hayatına başlamıştır. 1986‑1987 yıllarında, çelik parça tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmak için aynı şirketin merkez üssünün bulunduğu Japonya'da görev yapmıştır.
1988 yılında Borusan Boru'da Yeni Ürün Tasarımından Sorumlu Müdür olarak çalışmaya başlayan Özmen, 1992‑2016 yılları arasında sırasıyla Borusan Boru Satın Alma ve Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı, Otomotiv Boruları Segmenti Yönetici Başkan Yardımcısı ve Borusan Boru CEO'su olarak görev almıştır.
2017‑2023 yılları arasında Borusan Boru Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Özmen, 2023 yılından itibaren Borusan Berg Pipe Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Borusan Boru Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
Özmen ayrıca, Borusan Grubu bünyesinde Borusan EnBW Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı, Borçelik Yönetim Kurulu Üyeliği ve Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de üstlenmektedir.
Erkan Kafadar, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur.
Kafadar, 1991 yılında Borusan Grubu'na Borusan Boru'da yetiştirme elemanı olarak katılmıştır. 34 yıllık kariyeri boyunca Borusan Boru ve Borçelik'te Satış, Pazarlama, Müşteri Teknik Hizmetleri ve Satın Alma gibi farklı alanlarda çeşitli görevlerde bulunmuş; bu süre zarfında 9 yıl boyunca Borçelik Genel Müdürlüğü görevini de yürütmüştür.
2015‑2019 yılları arasında Borusan Holding İcra ve Yönlendirme Kurullarında görev alan Kafadar, 1 Ocak 2020 itibarıyla Borusan Holding Grup CEO'su olarak atanmıştır. Erkan Kafadar, bu görevinin yanı sıra Borusan Grubu'nun tüm operasyonel şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çeşitli görevler üstlenmekte olup, Borusan Boru'da da Murahhas Üye olarak görev yapmaktadır.
Erkan Kafadar, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Disiplin Kurulu Üyesi, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Araştırmaları Merkezi (IICEC) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) 43. Meslek Komitesi Üyesi görevlerini de üstlenmektedir.
Defne Kocabıyık Narter, 2014 yılında New York Üniversitesi Ekonomi ve Psikoloji Bölümleri'nde çift anadal yaparak lisans derecesini tamamlamıştır. Çeşitli start‑up firmalarda görev aldıktan sonra, 2015 yılında ABD'nin Houston şehrinde Borusan Pipe US şirketinde İş Geliştirme ve Pazarlama Analisti olarak Borusan Grubu'na katılmıştır. 2015‑2019 yılları arasında Borusan Boru'nun ihracat departmanında Satış Sorumlusu olarak görev yapmıştır.
Borusan Boru, Borusan Makina ve Güç Sistemleri ‑ Caterpillar, ve Borusan Otomotiv Grubu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olan Narter, aynı zamanda Borusan Holding Denetim Departmanı ve Etik Komitesi Üyesi olup, Borusan Kurumsal Girişim Sermayesi'nde (CVC) Yatırım Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.
İbrahim Romano, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans derecesi almıştır. 1994 - 1996 yılları arasında Yatırım Bank'ta Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 1996 - 2002 yılları arasında Dundas Ünlü'de Müdür olarak görev alan Romano, daha sonra Standard Ünlü'nün Kurumsal Finansman Birimi'nin başına geçmiştir. İbrahim Romano, hâlihazırda ÜNLÜ & Co'nun Kurumsal Finansman Birimi'nde Yönetici Direktör olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca, Yatırım Bankacılığı Danışmanlığı'ndan sorumlu İcra Kurulu üyesi olan Romano, ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyeliği'ne de devam etmektedir. İbrahim Romano, Borusan Boru Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.
Bülent Bozdoğan, 1980 yılında ODTÜ İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra PwC şirketinde bağımsız denetçi olarak çalışmaya başlamıştır. 1982 yılından 1991 yılına kadar Unilever Türkiye mali ve ticari bölümlerinde çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır. 1991 yılında Sabancı Topluluğu bünyesindeki Brisa şirketine katılarak Finans, Planlama ve Kontrol Fonksiyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. 2001 - 2009 tarihleri arasında Sabancı - Du Pont ortak girişimi olan DUSA International LLC, Wilmington, Delaware merkezli şirkette, daha sonra şirketin Sabancı Holding tarafından satın alınması sonucu Kordsa Global A.Ş.'de Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı/CFO olarak görev almıştır. 2009 - 2017 tarihleri arasında Sabancı Holding'de Denetim Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Sabancı Holding'de geçirdiği 26 yıllık çalışma hayatının ardından şirket kuralları gereği 62 yaşında emekli olmuştur. 2018 - 2019 döneminde Madencilik ve Turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Dedeman Holding'de Yürütme Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Bülent Bozdoğan, Carrefoursa, Akçansa, Kordsa Endonezya ve Borusan Boru Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.
Makine Mühendisliği Lisans eğitimi sonrası Columbia Üniversitesinden Finans ve Uluslararası İlişkiler dallarında Yüksek Lisans (MBA-1983) derecesi alan Bayazıt, bankacılık kariyerine Citibank'ta başladı. Daha sonra 13 yıl Çukurova Grubu bünyesinde Yapı Kredi (Genel Müdür Başyardımcısı), İnterbank (Genel Müdür) ve Banque de Commerce et de Placement S.A. İsviçre'de (CEO) üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 1999 yılında Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dışbank Murahhas Azalığına atandıktan sonra aynı grupta 2001 yılında Dışbank
İcra Başkanlığını (CEO) üslendi. 2003 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Bayazıt, Temmuz 2005'te Fortis'in Dışbank'ın çoğunluk hisselerini alması sonrası Fortis Türkiye CEO'luğu ve Fortis küresel yönetim komitesi üyeliğine getirildi. 2006'da yapılan Genel Kurul'da Fortis Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üslendi. 2007 yılında Yapı Kredi'ye (UniCredit ve Koç ortaklığı) Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak geri döndü ve 2009 yılında bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üslendi. Bayazıt Yapı Kredi'deki görevinden Ağustos 2011'de kendi yönetim ve danışmanlık şirketini kurmak için ayrıldı. Bayazıt halen Polisan Holding, Marsh McLennan Grubu, Türkiye ve Aura Portföy yönetim kurulu başkanlıkları yanı sıra halka açık bazı şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yürütmektedir. Bayazıt, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Üyeliğine ilaveten Global ilişkiler Forumu, TEGV. Darüşşafaka ve World Resources Institute gibi sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenmektedir.
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;
"Bağımsız Üye" adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;
Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunar ve beyan ederim.
Saygılarımla, Adı Soyadı : İBRAHİM ROMANO İmza :
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;
"Bağımsız Üye" adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;
Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunar ve beyan ederim.
Saygılarımla, Adı Soyadı : BÜLENT BOZDOĞAN İmza :
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na;
"Bağımsız Üye" adaylığına başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;
Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunar ve beyan ederim.
Saygılarımla, Adı Soyadı : TAYFUN BAYAZIT İmza :
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.