Pre-Annual General Meeting Information • May 6, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.04.2025 tarihinde saat 10:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.akisgyo.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunmaları rica olunur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, (III) No.lu Geri Alım Programı ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimize duyurulur.
Saygılarımızla,
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 22.04.2025 günü, saat 10:00'da Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..................................'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No./Vergi No., Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, | |||
| 2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık | |||
| Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, | |||
| 3. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, | |||
| 4. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi |
|||
| ve tasdiki, | |||
| 5. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu | |||
| Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, | |||
| 6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları |
|||
| oranlarının belirlenmesi, | |||
| 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu |
|||
| Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, | |||
| 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu |
|||
| Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | |||
| 9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye |
|||
| Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" | |||
| ve "Türk Ticaret Kanunu" uyarınca Yönetim Kurulu'nun | |||
| konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin | |||
| onaya sunulması, |
| 10. T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları | |
|---|---|
| Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi | |
| Yönetmeliği uyarınca 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin |
|
| Sürdürülebilirlik Raporlarının sürdürülebilirlik denetimi için, | |
| Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden, | |
| Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması, | |
| 11. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, |
|
| Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan | |
| yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve | |
| sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar | |
| çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması | |
| ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna | |
| giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına |
|
| yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa | |
| sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; |
|
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği | |
| uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi, |
|
| 12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde |
|
| hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu | |
| Üyelerine verilmesi, | |
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 |
|
| tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca verilen izne | |
| uygun olarak Şirketimizin 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu | |
| Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki |
|
| açıklamasına istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarının | |
| geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-22.1) Sayılı Geri Alınan |
|
| Paylar Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca Şirket tarafından geri | |
| alınacak paylara ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından | |
| hazırlanan (III) No.lu Geri Alım Programı'nın pay sahiplerinin | |
| onayına sunulması, | |
| 15. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz |
|
| tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında | |
| pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| 16. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2024 |
|
| yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen | |
| teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya | |
| menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| 17. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar |
|
| Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan ilgili | |
| alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine | |
| bilgi verilmesi. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
İMZASI
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.