Pre-Annual General Meeting Information • May 6, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2025 tarihinde saat 11:00 'de, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılacak olup, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve MKK nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;
Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, üçüncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri ekte, Şirket merkezimizde ve www.hedefholding.com internet adresinde örneği bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan vekaletnameyi ibraz etmeleri veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Şirketimizin Esas sözleşme tadil metni ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'in www.hedefholding.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
Hedef Holding A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. A grubu her bir payın 5 oy hakkı ve A grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipliğinin çoğunluğunun önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir. A grubu paylar sermayenin %8,33'unu, B grubu paylar ise %91,67 'ını temsil etmektedir.
| Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı |
Pay Grubu |
Pay Adedi |
Pay Tutarı |
Oy Hakkı Oranı (%) |
Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sibel Gökalp | A | 156.250.000,00 | 156.250.000,00 | 31,25 | 8,33 |
| Sibel Gökalp | B | 1.343.750.054,64 | 1.343.750.054,64 | 53,75 | 71,67 |
| Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon(Hisse Senedi Yoğun Fon) |
B | 144.235.000,00 | 144.235.000,00 | 5,77 | 7,69 |
| Diğer | B | 230.764.945,36 | 230.764.945,36 | 9,23 | 12,31 |
| TOPLAM | 1.875.000.000,00 | 1.875.000.000,00 | 100,00 | 100,00 |
Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 10.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.875.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 650.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ve ihraç edilecek B grubu hamiline yazılı payların Sibel GÖKALP ve Namık Kemal GÖKALP'e tahsisli olarak ihraç edilmesi kapsamında söz konusu Şirket paylarının ihracı için hazırlanan İhraç Belgesi'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 07.02.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır. Başvurunun onaylanması halinde şirket sermayesi arttırılacak, 650.000.000 TL toplam satış hasılatı elde edilecek ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin
Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak adette B grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilerek sermaye artışı gerçekleşecektir.
3. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
Yoktur.
4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:
Yoktur.
"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve tutanakların imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, KAP'da, EGKS'de ve www.hedefholding.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunup müzakere edilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, KAP'da EGKS'de ve www.hedefholding.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul'da okunacaktır. Yönetmelik çerçevesinde bağımsız denetim raporu hakkında oylama yapılmayacaktır.
TTK ve SPK Yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, KAP'da EGKS'de ve www.hedefholding.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunup müzakere edilecek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
2024 yılı karının dağıtılması hususunda yönetim kurulu teklifi de değerlendirilerek karar oluşturulacaktır. Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo Ek-1'de yer almaktadır. Yönetim Kurulu, SPK ve VUK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtıma konu kar oluşmaması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasını Genel Kurul'a teklif etmektedir. Ayrıca 2024 yılı faaliyetleri sonucu VUK uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 4,448.918,16 TL dönem net zararının Geçmiş Yıllar Zararları hesabına, TMS/TFRS hükümleri esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 1.277.309.921,00 TL net dönem zararının Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına transfer edilmesi önerilmektedir.
Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar karara bağlanacaktır.
Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacaktır.
Şirketimizin 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. İlgili işlemler, Bağımsız Denetim Raporu'nun Not 6 – İlişkili Taraf Açıklamaları bölümünde yer almaktadır.
Şirketin sosyal yardım amacıyla 2024 yılı içinde kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. 2025 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır
| HEDEF HOLDİNG A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye |
1.875.000.000,00 | ||||||
| 2 | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 9.587.875,58 | ||||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: |
Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur. |
|||||||
| SPK'ya Göre |
Yasal Kayıtlara Göre |
|||||||
| 3 | Dönem Karı | -1.277.309.921,00 | -4.448.918,16 | |||||
| 4 | Ödenecek Vergiler (-) |
0,00 | ||||||
| 5 | Net Dönem Karı (=) | -1.277.309.921,00 | -4.448.918,16 | |||||
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 | |||||
| 7 | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) |
0,00 | 0,00 | |||||
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) |
0,00 | 0,00 | |||||
| 10 Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı |
0,00 | 0,00 | ||||||
| 11 Ortaklara 1. Temettü | 0,00 | 0,00 | ||||||
| - Nakit | 0,00 | 0,00 | ||||||
| - Bedelsiz | 0,00 | 0,00 | ||||||
| - Toplam | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 12 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü |
0,00 | 0,00 | ||||||
| 13 Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 14 İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü |
0,00 | 0,00 | ||||||
| 15 Ortaklara İkinci Temettü |
0,00 | 0,00 | ||||||
| 16 Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 17 | Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 | |||||
| 18 Özel Yedekler |
0,00 | 0,00 | ||||||
| 19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK |
0,00 | 0,00 | ||||||
| 20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.