KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 7, 2025

	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN
TARIH: 140.	NEREDEN GONDERİLDİĞİ	GUNDEM
GAZIANTER 11:407	KOZA POLYESTER SANAYI VE TİCARET A.S.
	YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR TARIHİ	: 24/04/2025
KARAR NO	: 2025/08
	TOPLANTIYA KATILANLAR : Saim AKINAL, Suat AKINAL, Ibrahim AKINAL, Ali Aydın PANDIR, Salim Can KARAŞIKLI
GÜNDEM	: Genel Kurul Cağrısı
KARAR
	Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz gündem gereği aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.
	a) Şirketimizin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısının 20.05.2025 tarihinde saat 14:00'da
	Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 2.Bölge 83226 Nolu Cadde No:11 Şehitkamil/Gaziantep
adresinde gerçekleştirilmesine,
	b) Genel Kurul çağrısının Türk Ticaret Kanunu gereği ilgili yerlerde ve Sermaye Piyasası
suretiyle yapılmasına,	Kanunu'nun 29/1'inci maddesi uyarınca KAP'ta ve Şirket internet sitesinde ilan edilmek
	c) Toplantıda bulunacak Ticaret Bakanlığı temsilcisi için Gaziantep Valiliği Ticaret İl
Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
	d) Toplantı gündeminin pay sahiplerimize bildirilmesine,
	e) Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
	KOZA POLYESTER SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI'nin 20.05.2025
	TARİHİNDE TOPLANACAK 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
	GUNDEMI
	1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
		nsibil
	2) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
	4) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması,
	5) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların
	okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
		6) 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin iba Derece inza fetkiler
edilmeleri,
	7) Şirket esas sözleşmesinin 6 nolu Sermaye başlıklı maddesinin değiştirilmesi,
	8) Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin
görüşülmesi ve karara bağlanması,
	9) Boşalacak Bağımsız Yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılması,
	10) Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı
belirlenmesi,	gibi her türlü mali haklarının Şirket'in ücretlendirme politikası çerçevesinde tespit edilerek	GAZIANTEP 11.NOTERLIĞI Tuba ALTINHAS
	11) SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi
verilmesi,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KARA SIRA NO.	NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM
A

• 12) SPK mevzuatı çerçevesinde; 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
• 13) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
• 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
• 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
• 16) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
• 17) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
• 18) Dilekler ve kapanış.

Topl.

Yönetim Kurulu Başkanı Saim AKINAL

Yönetim Kurulu Üyesi Ibrahim AKINAL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Suat AKINAL

Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aydın PANDIR

Yönetim Kurulu Üyesi Salim Can KARAŞIKLI