KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 7, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri - Kayıtlı Sermaye Tavanı Eklenmiştir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	24.04.2025
General Assembly Date	20.05.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.05.2025
Country	Turkey
City	GAZİANTEP
District	ŞEHİTKAMİL
Address	Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 2.Bölge 83226 Nolu Cadde No:11

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması

5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6 - 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

7 - Şirket esas sözleşmesinin 6 nolu Sermaye başlıklı maddesinin değiştirilmesi

8 - Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

9 - Boşalan Bağımsız Yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılması

10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in ücretlendirme politikası çerçevesinde tespit edilerek belirlenmesi

11 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi

12 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi

13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılında Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

17 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi

18 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Genel Kurul Çağrı Kararı.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Nisan 2025 tarihli toplantısında, ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2024 yılı olağan genel kurul toplantısının 20.05.2025 tarihinde saat 14:00'da Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 2.Bölge 83226 Nolu Cadde No:11 Şehitkamil/Gaziantep adresinde toplanmasına karar verilmiştir.