EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 7, 2025

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07/05/2025 Tarihinde Saat 10 ⁰⁰'da Yapılan 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07/05/2025 tarihinde, saat 10 ⁰⁰'da, şirketin "Kemalpaşa OSB. Mah. 513 Sokak No:2 Kemalpaşa/İZMİR" adresindeki İdari Ofis Şubesi adresinde, T.C.Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü'nün 02.05.2025 tarih ve 00108831208 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ergin GÜNDOĞDU ve Aydoğan TAŞDEMİR'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.04.2025 tarih 11312 sayılı nüshasında, Şirketin www.egeseramik.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) genel kurul toplantısından en az 21 gün önce ilan edilerek, süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelemesinden, şirketin toplam 720.000.000.-TL.'lik sermayesine tekabül eden 72.000.000.000 adet hisseden, 16.806.404,734 TL.'lik sermayeye karşılık, 1.680.640.473,400 adet hissenin asaleten, 2.218 TL.'lik sermayeye karşılık, 221.800,000 adet hissenin tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 465.186.072,644 TL.'lık sermayeye karşılık 46.518.607.264,400 adet hissenin vekaleten, olmak üzere 481.994.695,378 TL sermayeye karşılık 48.199.469.537,800 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24.maddesi gereğince, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Murat POLAT, Sayın Enver SEVER, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Tola BECER ve Bağımsız Denetim Şirketi AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Denetçi Sayın Muhammet Esat GÜZEL'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Enver SEVER genel kurulun fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılacağı konusunda ve oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Toplantı hem fiziki hem elektronik ortamda Sayın Enver SEVER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı'nın seçimi için verilen önerge okundu, başka önerge olup olmadığı soruldu, başkaca önerge olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Murat POLAT'ın Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Aysel HATİPOĞLU'nun ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Enver SEVER'in seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

2- Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulduğu bilgisi verildi.

Bu nedenle, raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, sadece faaliyet raporunda yer alan Yönetim Kurulu'nun mesajının okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önergenin oy birliği ile kabul edilmesi üzerine, 2024 yılı Yönetim Kurulu mesajı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Enver SEVER tarafından okundu. Görüş bildirmek için söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

3- Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2024 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı faaliyet raporu kitapçığında duyurulduğu bilgisi verildi. Bu nedenle, raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, özet olarak okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önergenin oy birliği ile kabul edilmesi üzerine, AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim görüşü okunarak bilgi verildi.

4- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, 2024 yılı finansal tablolarının Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi. Bu sebepten finansal tabloların tamamının okunmasına gerek olmadığı, özet olarak okunmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önergenin oy birliği ile kabul edilmesi üzerine, 2024 yılı finansal raporları özet olarak okundu. Yapılan oylama sonucunda okunan mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası Genel Kurul onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin katılmadığı oylama sonucunda, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Kâr Dağıtım Teklifinin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.egeseramik.com internet adresinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan ve As Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarında (890.001.345-TL) zarar, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş yasal kayıtlarına göre hazırlanmış aynı döneme ilişkin finansal tablolarında ise (804.572.897,33 TL) dönem zararının bulunmasından dolayı dağıtılacak kârın bulunmadığı, VUK kayıtlarına göre hesaplanan cari yıl zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifi oybirliği ile kabul edildi.

7- Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üye adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında kamuya açıklandığı ve Şirket merkezinde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi. Şirket Esas sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun altı kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev yapmak üzere bir yıllığına seçilmesine; teklifler üzerine, Şirketin Yönetim Kurulu'nun üyeliklerine;

• − A grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Murat POLAT (28015977728)'ın
• − A grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Enver SEVER (39569089188)'in,
• − A grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Dilek NAM (53842143640)'ın,
• − B grubu pay sahiplerini temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini yazılı beyan eden Sayın Siamak JALİLİ (42556445072)'nin
• − C grubu pay sahiplerini temsilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini sözlü beyan eden Sayın Tola BECER (34204299946)'in
• − C grubu pay sahiplerini temsilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini yazılı beyan eden Sayın Kuthan GÜNAY (47653275560)'ın

seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda 1 ret oyuna karşı, 481.994.694,378 kabul oyuyla, madde oy çokluğu ile kabul edildi. Hissedarımız Deniz Uğur Küçükgöde yapılan oylamada "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum." Muhalefet şerhini koymuştur. 2025 yılında görev yapmak üzere Sayın Dilek NAM'ın yönetim kuruluna seçildiği bilgisi genel kurulda sunulmuştur.

8- 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin her birine aylık 100.000.-TL net ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 600.000 TL. net ücret ödenmesi, İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerine 100.000 TL. net ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu Komitelerinde görev yapan komite üyelerine ayrıca ücret ödenmemesi, İcracı iki Yönetim Kurulu Üyesine 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri gereği Şirketten almakta oldukları maaşları dışında herhangi bir ücret ödenmemesi, Yapılan oylama sonucunda 2.218 ret oyuna karşı, 481.992.477,378 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşülerek, 2025 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Şerifali Mahallesi, Beyan Sokak, MS Plaza, No:48 P.K.:34775 Yukarı Dudullu/Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan, 6130677514 vergi kimlik numaralı, 0613067751400011 Mersis numarasına sahip, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 686370 ticaret sicil no ile kayıtlı, "MBK Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin seçilmesi, yapılan oylama sonucunda 2.218 ret oyuna karşı, 481.992.477,378 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2024 yılı içerisinde 5.500 TL. bağışta bulunulduğu, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 2025 yılında yapılacak bağışlar için 200.000.-TL. üst sınır belirlenmesine ilişkin önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2.218 ret oyuna karşı, 481.992.477,378 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10.maddesi uyarınca ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususları ile ilgili olarak 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığına dair Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- Toplantıya katılan ortaklar, 2025 yılının Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler. Başkaca söz alan olmadığından, Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi. İş bu tutanak 4 adet olarak toplantı mahallinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

Bakanlık Bakanlık Temsilcisi Temsilcisi Ergin GÜNDOĞDU Aydoğan TAŞDEMİR

Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı Toplantı Başkanı Aysel HATİPOĞLU Enver SEVER Murat POLAT