HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AGM Information • May 8, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

12.03.2025

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

27/03/2025

27/03/2025

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

-

oda_Date|

		Tarih	Date

08/05/2025

08/05/2025

oda_Time|

		Saati	Time

11:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Türkiye Halk Bankasi A.S. Genel Müdürlük yerleskesi olan Finanskent Mahallesi Finans Caddesi N42/1 Ümraniye/ISTANBUL

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Şirket Esas Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 4. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 5. Yönetim Kurulu Tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması. 6.Dilekler ve Kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1. Açilis yapilarak, Toplanti baskanliginin teskiline geçildi. Türkiye Halk Bankasi A.S' nin yazili önergesi ile Toplanti Baskanligi'na Sayin Ahmet HOSCAN' in, Oy Toplama Memurluguna Sayin Emrullah ALPASLAN'in, Tutanak Yazmanligina Sayin Serkan ÇELIK'in seçilmelerine oy birligiyle karar verildi. Ayrica Toplanti Baskanligina, Genel Kurul Toplantisi Tutanagini imzalamalari için yetki verilmesine oy birligiyle karar verildi. Tek pay sahibi Türkiye Halk Bankasi A.S. tarafindan Toplanti Baskanligi'na verilen yazili önergede "Yönetim Kurulu tarafindan Türk Ticaret Kanunu'nun 363. üncü maddesi uyarinca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeligine yapilan atamanin Genel Kurul'un onayina sunulmasi hususunun gündemin 5. maddesinde görüsülmesi" önerildi. Öneri oylandi, oy birligiyle kabul edildi. 2. Türkiye Halk Bankasi A.S' nin yazili önergesi dogrultusunda, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yil süre ile görev yapmak üzere, 1. Ali SÖNER 2. Yusuf Duran OCAK 3. Ahmet HOSCAN 4. Bülent SEZGIN 5. Ibrahim Halil KIRSAN 6. Gökhan FIDAN 7. Beyza ÖZIÇSEL seçilmelerine oy birligi ile karar verilmistir. 3. Türkiye Halk Bankasi A.S.' nin yazili önergesi dogrultusunda, Yönetim Kurulu Baskani, Yönetim Kurulu Baskan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine 01.01.2025 tarihinden geçerli olmak üzere aylik net 27.600 TL ücret ödenmesine, Aylik ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Sirket tarafindan karsilanmasi, ayrica Türkiye Halk Bankasi A.S. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile diger unvanlardaki Banka personeline ve Bagli Ortaklik Personeline, birden fazla isverenden aldigi ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarinca yillik gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Sirket tarafindan ödenmesine, Sirketin personeli için yaptirdigi özel saglik sigortasi ile ilgili uygulamalarindan Yönetim Kurulu Üyelerinin de talepleri halinde yararlanmalari, hususlarina iliskin önerge okundu ve oy birligi ile kabul edildi. 4. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ayri ayri oy birligi ile ibra edildi. 5. Türkiye Halk Bankasi A.S' nin yazili önergesi dogrultusunda Yönetim Kurulu tarafindan dönem içerisinde istifasi kabul edilen Sayin Okan KARADAG' in yerine bosalan Yönetim Kurulu Üyeligine Sayin Ibrahim Halil KIRSAN' in atanmasi Türk Ticaret Kanunu'nun 363. üncü maddesi uyarinca Genel Kurul'un onayina sunulmus olup, atama oy birligi ile kabul edildi. 6. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadigindan ve gündemde görüsülecek baskaca bir madde bulunmadigindan toplantiya toplanti baskani tarafindan son verilerek, Is bu Olaganüstü Genel Kurul Toplanti Tutanagi toplanti mahallinde tanzim ve imza edildi. (08.05.2025)

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Halk Yatırım Menkul Degerler A.S.'nin 2025 Yılı Olaganüstü Genel Kurul Toplantisi, 08.05.2025 tarihinde, Türkiye Halk Bankasi A.S. Genel Müdürlük, Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, N42/1 Ümraniye/ISTANBUL adresinde yapilmistir.

Genel Kurul toplanti tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.