BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 9, 2025

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30/04/2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 30/04/2025 tarihinde saat 14:00'te, Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba Caddesi, Batman Sokak No:4, Hilton İstanbul Kozyatağı, Kadıköy / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/04/2025 tarihli ve E-90726394-431.03-00108661984 sayılı yazısına istinaden görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ilişkin davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda, gündemi ve vekâletname örneğini de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07/04/2025 tarihli ve 11306 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmış, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmiştir. Ayrıyeten pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır.

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi, Pay Defteri ve diğer gerekli belgeler toplantı mahallinde hazır bulundurulmuş; Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Mustafa Zontur, Sayın Ali Zontur, Sayın Hasan Zontur, Sayın Ünal Gökmen ve Sayın İbrahim Köse ile Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Gürkan Faruk Karaağaç toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde; Şirket'in toplam 150.000.000 TL sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet payıdan, 83.520.600,018 TL sermayeye karşılık 83.520.600,018 adet payın toplantıda asaleten olmak üzere toplam 83.520.600,018 TL sermayeye karşılık 83.520.600,018 adet payın temsil edildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden alınan hazır bulunanlar listesi incelendiğinde, elektronik ortamda Genel Kurul'a katılım olmadığı anlaşılmıştır. Bu doğrultuda, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca aranan asgari toplantı nisabının sağlandığı belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının mevzuata uygun şekilde tamamlandığı, elektronik ortamda yapılacak işlemleri yürütmek üzere Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Tağmaç Çuhadar'ın görevlendirildiği ve gerekli işlemlerin fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldığı belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zontur tarafından açılmış, açılışın ardından gündemin görüşülmesine geçilmeden önce Bakanlık Temsilcisi tarafından, toplantıya ilişkin tüm hazırlıkların mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde ikmal edilmiş olduğunu ve toplantının usulüne uygun olarak icrasına engel bir hal bulunmadığı beyan edilmiştir.

Bu beyan sonrasında, gündem maddelerinin müzakeresine geçilmiştir.

1 - Toplantının açılışı yapıldı . Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Zontur tarafından, Toplantı Başkanlığı görevini yürütmek üzere Sayın Baran Salman teklif edilmiştir. Başka bir aday teklif edilmediği görülerek, gündem gereğince yapılan oylama sonucunda Sayın Baran Salman, toplantıda temsil edilenlerin OYBİRLİĞİ ile Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Salih Evren'i ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Tağmaç Çuhadar'ı görevlendirmiştir.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklif edilmiş olup, söz konusu teklif toplantı Başkanlığı tarafından oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda, toplantıda temsil edilen payın tamamının OYBİRLİĞİ ile teklif kabul edilmiştir.

3- 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi. Şirket'in söz konusu faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve toplantı tarihinden en az üç hafta önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayımlandığı; ayrıca Şirket merkezinde ve toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu bilgisi Genel Kurul'un bilgisine arz edilmiştir.

Bu çerçevede, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının toplantıda okunmuş sayılmasına ilişkin olarak Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından yapılan öneri oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Ardından Yönetim Faaliyet raporu müzakereye açıldı, konu ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı toplantı başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulu faaliyet raporunun kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

4- Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz konusu Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirket'in internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket merkezinde Genel Kurul tarihinden önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, raporun toplantıda okunmuş sayılması önerilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından, bu hususta başka bir teklif veya değerlendirme olup olmadığı Genel Kurul'a sorulmuş, başka bir teklif ve değerlendirme bulunmadığının anlaşılması üzerine, öneri oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılmasına, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Toplantıya katılan pay sahiplerinden herhangi bir söz alınmadığından, gündemin bu maddesine ilişkin müzakere tamamlanmış ve bir sonraki gündem maddesine geçilmiştir.

5- Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Şirket'in 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin bilanço ve gelir tablolarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve toplantı tarihinden en az üç hafta önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayımlandığı; ayrıca Şirket merkezinde ve toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu belirtilerek, finansal tabloların tamamının toplantıda okunmuş sayılması hususunda Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından öneride bulunulmuştur.

Bu öneri oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verilmesinin ardından, finansal tabloların müzakeresine geçilmiş; müzakere sırasında söz alan olmamış ve bu husus üzerine Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından finansal tabloların kabulüne ilişkin teklif oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 01.01.2024- 31.12.2024 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tabloları toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile tasdik edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları görüşüldü.

Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi hükümleri dikkate alınarak, yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Zontur'un, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.

Aynı şekilde, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ali Zontur'un, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Zontur'un, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Köse'nin, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ünal Gökmen'in, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinde düzenlenen oydan yoksunluk hükümleri gereğince, kendi ibralarına ilişkin oylamalarda sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.

7- Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu Kararı ve kâr dağıtım önerisi, Muhasebe Müdürü tarafından Genel Kurul'da okundu.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak yeni yatırımlar sebebiyle 2024 yılına ait dağıtılabilir kârın dağıtılmaması teklif edilmiştir.

Bu teklif, Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmuş; başka bir teklif olup olmadığı sorulmuş, hazirundan başka bir teklif gelmediği tespit edilmiştir.

Teklifin oylamaya sunulması neticesinde, Şirket'in 2024 yılına ilişkin dağıtılabilir kârının dağıtılmamasına, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve ücretlerinin tespitine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu Kararı, Muhasebe Müdürü tarafından Genel Kurul'da okundu.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından; Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekiline, Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her biri için aylık net 176.000,00-TL (Yüz yetmiş altı bin Türk Lirası), Yönetim Kurulu Üyelerine Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, her biri için aylık net 66.000,00-TL (Altmış altı bin Türk Lirası), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, her biri için aylık net 66.000,00-TL (Altmış altı bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi teklif edilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından başka bir teklif olup olmadığı sorulmuş, hazirundan başka bir öneri ve teklif gelmediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine söz konusu teklif onaylanmak üzere oylamaya sunulmuş, yapılan oylama sonucunda, huzur hakkı ücretlerinin belirlenen şekliyle kabulüne, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Gündem maddesi kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu Kararı, Muhasebe Müdürü tarafından okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. 2025 yılı için, Şirket çalışanlarına toplam 6.500.000,00-TL (Altı milyon beş yüz bin Türk Lirası) tutarına kadar prim ödemesi yapılmasına; prim dağıtım tarihi ve şeklinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklif edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından başka bir teklif olup olmadığı sorulmuş, başka bir öneri ve teklif gelmediği tespit edilmiş, bu teklif de oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı karından Şirket çalışanlarına prim dağıtılması ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklifi, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu Kararı, Muhasebe Müdürü tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetçi seçimi konusu görüşülmüştür.

Görüşmeler sonucunda;

a) Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 477507-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0920249928 vergi kimlik numaralı ve 0092024992800016 MERSİS numaralı Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine,

b) Yapılan seçimin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verildiği bilgisi, Genel Kurul'a sunulmuştur.

Bu konuda başka bir öneri olup olmadığı haziruna sorulmuş, başka bir öneri bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bunun üzerine, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin teklif oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda, Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Bu doğrultuda, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat:21 Şişli/İstanbul adresinde mukim Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.

10- Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından toplam 311.250,00 TL tutarında bağış yapıldığı, bu bağışların 240.000,00 TL'sinin Toplum Gönüllüleri Vakfı'na, 71.250,00 TL'sinin ise Kocaeli Valiliği Yardım Kampanyası'na gerçekleştirildiği bilgisi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca, 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının belirlenmesine ilişkin gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu Kararı, Muhasebe Müdürü tarafından okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Buna göre, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 1.200.000,00 TL olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklifi, Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 1.200.000,00 TL olarak belirlenmesine ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu işlemlerden elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, bu gündem maddesinin yalnızca bilgi amaçlı olduğu ve herhangi bir oylama yapılmayacağı Genel Kurul'a açıklanmıştır. Şirket'in, Dilovası/Kocaeli'de bulunan fabrika binası üzerinde, banka kredilerine teminat oluşturmak amacıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. lehine toplam 800.000.000 TL tutarında ipotek tesis edilmiş bulunmaktadır.

Ayrıca, Şirket'in 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle bankalardan almış olduğu ve tedarikçiler ile çeşitli kurumlara verdiği teminat mektuplarının toplam tutarı 132.617.555 TL'dir. Bu çerçevede, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Şirket'in üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu toplam teminat, rehin ve ipotek tutarı 932.617.555 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yapılan bilgilendirme sonrası, toplantıya katılanlardan herhangi bir soru, görüş veya açıklama talebi gelmediği tespit edilmiştir.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, bu gündem maddesinin yalnızca bilgi amaçlı olduğu ve herhangi bir oylama yapılmayacağı Genel Kurul'a açıklanmıştır. 2024 yılı içinde Grup bünyesinde ilişkili taraflar tanımına giren şirketlere ilişkin özet bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Zontur Demir Çelik A.Ş.

Zontur Demir Çelik Anonim Şirketi, 1988 yılında Hatay/Dörtyol'da kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu; demir ve çelikten üretilen bar ve çubukların, profillerin, levha kazıklarının, tüp ve boruların toptan ticareti, pazarlaması ve depolanmasıdır.

	31.12.2024	31.12.2023
BMS Celik Hasır Sanayı ve Ticaret A.S.		152.107
		152.107
ii) Ilişkili taraflara yapılan satışlar, alımlar ve işlemler:
a) Hasılat içerisindeki ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir (Not 23.1):
	01.01 .- 31.12.2024	01.01 .- 31.12.2023
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.		2.297.211
		2.297.211
b) Satışların maliyeti içerisindeki ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir (Not 23.2):
	01.01 --	01.01 --
	31.12.2024	31.12.2023
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.		89 548
		89.548
c) Esas faaliyetlerden gelirler içerisindeki ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir (Not 26.1):
	01.01 .-	01.01 .-
	31.12.2024	31.12.2023
BMS Çelik Hasır Sanayı ve Ticaret A.Ş.		391.586

	01 01 - 31.12.2024	01.01 -- 31.12.2023
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	31.310.064	16.046.111
	31.310.064	16.046.111

Genel Kurul'a, ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin olağan ticari faaliyetler kapsamında ve piyasa koşullarına uygun olarak yürütüldüğü bilgisi sunulmuştur.

Bilgilendirme sonrasında toplantıya katılan pay sahiplerinden herhangi bir soru, görüş veya açıklama talebi gelmediği tespit edilmiştir.

13- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2024 yılı içerisinde Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendileri veya başkaları adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen izinlerin verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

İlgili bilgilendirmenin ardından oylama yapılacağını Genel Kurul'a açıklamıştır.

Yapılan bilgilendirmede; Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi (Şirketle İşlem Yapma, Şirket Borçlanma Yasağı) ve 396. maddesi (Rekabet Yasağı) kapsamında işlem yapabilmelerinin ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı zorunlu ilkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemlerinin Genel Kurul onayına tabi olduğu ifade edilmiştir. 2024 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunulmuştur.

Bu bilgilendirmenin ardından, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen konularda işlem yapabilmeleri için izin verilmesine ilişkin teklif Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuş, yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

14- Şirket'in 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi sunulmasına ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile süresinin uzatılmasına yönelik Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin onaya sunulmasına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.09.2024 tarih ve 2024-27 sayılı kararı doğrultusunda çıkarılmış sermayenin, geçmiş yıllar kârlarından karşılanmak suretiyle 73.050.000,00 TL'den 150.000.000,00 TL'ye artırıldığı ve bu kapsamda 76.950.000,00 TL tutarında bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirildiği bilgisi Genel Kurul'a sunulmuştur.

Söz konusu sermaye artırımının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-63170 sayılı yazısı ile onaylandığı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadiline de aynı yazı ile uygun görüş verildiği ifade edilmiştir.

Ayrıca, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları için 750.000.000 TL olarak belirlenmesine yönelik 25.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda hazırlanan tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2025 tarihli ve E-29833736- 110.04.04-70165 sayılı yazısı ile ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 14.04.2025 tarihli ve E-67300147-431.99-00108199262 sayılı izin yazısı ile onaylandığı bilgisi paylaşılmıştır.

Gündem maddesi görüşmeye açılmış, söz alan olmamış ve yasal izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin ekteki tadil metnine uygun olarak değiştirilmesine toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

15- Gündemin "Dilek ve Temenniler" maddesine geçildi.

Söz alan olmamış, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile tüm hazirun, 2025 yılının bereketli ve başarılı geçmesi temennisinde bulunmuşlardır

Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman da 2025 yılının Şirket için başarı ve hayırlara vesile olmasını dileyerek toplantıyı sona erdirmiştir.

.

Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru Baran SALMAN Aysun ARASOĞLU Salih EVREN Tağmaç ÇUHADAR

SERMAYE SERMAYE Madde 6 Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2022 tarih ve 10/295 sayılı izni ile kayıtlı 24.02.2022 tarih ve 10/295 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 Türk Lirası sermaye tavanı 750.000.000,00 Türk Lirası (Yüzellimilyon TL) olup, her biri 1,00 TL nominal (YediyüzellimilyonTL) olup, her biri 1,00 TL değerde 150.000.000 (Yüzeli milyon) adet paya nominal değerde 750.000.000 (Yediyüzelli ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından milyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası almak suretiyle ilk genel kurul toplantısında yeni Kurulu'ndan izin almak suretiyle ilk genel kurul bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz toplantısında yeni bir süre için yetki alınması konusu yetkinin alınmaması durumunda zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması Yönetim Kurulu kararıyla sermaye arttırımı durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye yapılamaz. artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 150.000.000 Türk Şirket'in çıkarılmış sermayesi 150.000.000 Türk Lirası (Yüzellimilyon TL) olup, muvazaadan ari Lirası (Yüzellimilyon TL) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerde biri 1,00 Türk Lirası nominal değerde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya ayrılmış 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya ayrılmış olup, bunun 24.640.657 olup, bunun 24.640.657 (Yirmidörtmilyonaltıyüzkırkbinaltıyüzelliyedi) adedi nama yazılı (A) grubu ve 125.359.343 (Yüzyirmibeşmilyonüçyüzellidokuzbinüçyüzkırkü ç) adedi nama yazılı (B) grubu paylardır. (A) grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu Payların imtiyazı yoktur. Imtiyazlar, Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış arttırılması, imtiyazlı pay sermayenin artırılması, imtiyazlı pay çıkabilmesi, imtiyaz haklarının kısıtlanması,	pay sahiplerinin yeni pay alma hakkrinin y sınırlandırılması, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya altında pay ihracı konusunda kaları almayış yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlame yetkisi, 0825	Eski Hali	Yeni Hali
		(Yirmidörtmilyonaltıyüzkırkbinaltıyüzelliyedi) adedi nama yazılı (A) grubu ve 125.359.343 (Yüzyirmibeşmilyonüçyüzellidokuzbinüçyüzkırkü ç) adedi nama yazılı (B) grubu paylardır. (A) grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu Payların imtiyazı yoktur. İmtiyazlar, Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin çıkabilmesi, imtiyaz haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli veya nominal değerinin