Pre-Annual General Meeting Information • May 9, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 'nın2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2025 tarihinde Cumartesi günü Saat: 10:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere "Four Points by Sheraton Oteli, Çınarlı Mahallesi, Ankara Asfaltı Caddesi No 17/A, Konak, İzmir, Türkiye, 35110" adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 2024 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına iliskin önerisi. Bağımsız Denetim Raporları ve diğer raporlar ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, Şirketin https://icugirisim.com.tr sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.
Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığı ile iştirak edebilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullamılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplama Tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda ömeği bulunan vekâletnameyi hazırlayıp imzalarını notere onaylattırarak veya noterce onaylı imza beyannamelerini veya imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek temsilci atayabilirler.
Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;
·Gerçek kişi pay sahipleri, kimliklerini,
· Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
· Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile vekaletnamelerimi,
·Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini
ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahıplerimiz, katılım, temsilcı tayını, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara Ilişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fikrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fikrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını ortaklarımız Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edemeyeceklerdir.Sirketimizde en az bir pay hakkına sahip olan şahıslar, Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın veya temsilcilerinin elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmekte olup, toplantı tarihinden bir gün önce saat 21:00'e kadar katılımlarını Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bildirmeleri gerektiğini, aksi takdırde Genel Kurul Toplantısı'na ancak fiziken katılmalarının mümkün olabileceğini hatırlatmak isteriz. Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken - katılacak ortaklarımızın ve vekillerinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri zorunludur. Sayın ortaklarımızın 2024 yılı Olağan Genel Kurul'a dair bilgi edinmeleri ve 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım göstermeleri ilan olunur.
1.Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2.Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3.2024 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüsülmesi
4.2024 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5.2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
14 Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunda müzakere edilerek karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15.2024 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi 16.Dilekler ve kapanış.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No. Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) Temsil Yetkisinin Kapsamı
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talımatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Serhi |
|---|---|---|---|
| 1.Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi | |||
| 2.Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi | |||
| 3.2024 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi | |||
| 4.2024 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması | |||
| 5.2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve | |||
| onaylanması | |||
| 6. Yönetim Kurulu Uyelerinin Sirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ibra | |||
| edilmeleri | |||
| 7.Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara | |||
| bağlanması | |||
| 8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından | |||
| 2025 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması | |||
| 9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına | |||
| göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Uyelerinin seçimi | |||
| 10.Yönetim Kurulu üvelerine 2025 yılı icinde ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye | |||
| ve primlerin belirlenmesi | |||
| 11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli basın duyuruları kapsamında | |||
| Şirketimizin paylarının geri alımına ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında pay | |||
| sahiplerine bilgi verilmesi. | |||
| 12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket | |||
| tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde | |||
| etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi 13.Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği |
|||
| uyarınca 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine | |||
| sunulması | |||
| 14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Uyelerine, | |||
| idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri | |||
| hısımlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi | |||
| hususunda müzakere edilerek karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal | |||
| Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş olan | |||
| işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi | |||
| 15.2024 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve | |||
| 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi | |||
| 16.Dilekler ve kapanış |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini
teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile vetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talımatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talımatlar burada belirtilir.
Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talımatlar burada belirlenir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
7.Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması
Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Uyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Uyelerinin seçimi
10 Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı içinde ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi
11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli basın duyuruları kapsamında Şirketimizin paylarının geri alımına ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
13.Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması
a) Tertip ve serist:
b) Numarası/Grubu: **
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
"*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2.Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı ve Ünvanı (*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSIS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
(20147932)
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.