AGM Information • May 9, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Tab Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2025 tarihinde, saat 12:30'da, Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 29 PK: 34394 Point Hotel Barbaros Silver Toplantı Salonu'nda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 108289953 sayılı ve 16.04.2025 tarihli yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda ÇAYCI AKKALE gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.03.2025 tarih ve 11297 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Nama yazılı pay sahiplerine usulüne uygun olarak 21.03.2025 tarihinde Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi PTT Müdürlüğü'nden iadeli taahhütlü mektup ile bildirim yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca toplantı çağrısının Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda toplantı günü hariç Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.
Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.
Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı görülmüş olup, Şirket'in fiziki ve elektronik hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 261.292.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 261.292.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 2.377.-TL'lik hissenin asaleten, 219.302.865.- TL'lik hissenin vekaleten olmak üzere toplam 219.305.242.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın M. Furkan ÜNAL ile Şirket'in Şirket'in 2024 faaliyet yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Zeynep Okuyan ÖZDEMİR'in toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.
Yukarıdaki hususlara ek olarak, Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile sair ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiği de Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edildikten sonra, toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın M. Furkan ÜNAL tarafından açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak başlanmıştır.
A grubu payların oyda ve yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyazlı olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
Pay sahiplerinden TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. tarafından Sayın Sedat BOZANOĞLU'nun toplantı başkanlığına seçilmesi hususunda önerge verdiği anlaşıldı. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Sayın Sedat BOZANOĞLU'nun toplantı başkanlığına seçilmesine, 119 red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU, Sayın Huriye TAM'ı Oy Toplama Memuru, Sayın Ezgi BAY'ı da Tutanak Yazmanı olarak tayin etmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Sayın B. Burcu NERGİZ atanmıştır.
Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunulmuş ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına, 119 red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiş olup gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.
TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 119 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Toplantı başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından; ana gündem maddesi ile ilgili, 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.
2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tasdik edilmesine 119 red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.
TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 119 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Toplantı başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından; 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görüldü.
TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılan önerge Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve 119 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Toplantı başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından; ana gündem maddesi ile ilgili, 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.
2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine 119 red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 faaliyet dönemine ilişkin "Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarına göre 2024 mali yılı net dönem kârı 1.911.667.376 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2024 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 914.522.000 TL'nin 25 Haziran 2025 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2024 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasına" ilişkin kar dağıtım teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı.
Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından; gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.
Yönetim Kurulu'nun anılan teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2024 faaliyet dönemine ilişkin teklifin aynen kabulüne teklifte belirtilen şekilde kar dağıtımı yapılmasına ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine 119 red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda görüşme açıldı.
Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.
Oylamaya geçildi. 2024 faaliyet yılı içerisinde görev yapmış tüm yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 119 red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir (Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında oy kullanmamıştır).
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin görüşülmesi maddesine geçildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan KURDOĞLU, Korhan KURDOĞLU, Recep Caner DİKİCİ, M. Furkan ÜNAL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Ayşin IŞIKGECE ve Halil Doğan BOLAK'ın her birine aylık net 175.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, 5.050.002 red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396. maddeleri hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu müzakereye açıldı.
Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü.
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlem yapmaları veya rekabet etmelerinin söz konusu olmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetim Kurulu üyelerine TTK m. 395 ve 396'da belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine 119 red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir. (Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylamada oy kullanmamışlardır.)
Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen; Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili'nde 479920 numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 435 030 3260 numarasıyla kayıtlı, 0435030326000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 2025 faaliyet yılı için bağımsız denetim şirketi olarak seçimi hususu görüşüldü,
Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2025 faaliyet yılı için bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanması 7.950.002 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde,
Yönetim Kurulu tarafından önerilen; Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili'nde 479920 numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 435 030 3260 numarasıyla kayıtlı, 0435030326000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin,
KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları için sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve bu kapsamda ilgili düzenlemeler çerçevesinde diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim şirketi olarak seçimi görüşüldü.
Bu husus pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 7.955.084 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.
2024 faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarının 7.719.396.-TL olduğuna ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
Ayrıca Şirket'in 2025 yılında yapacağı bağış üst sınırının, 30.000.000.-TL olarak belirlenmesine 5.050.002 red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
2024 faaliyet yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Bağımsız denetim raporunun 12 numaralı dipnotunda yer aldığı bildirildi.
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 No.lu ilkesi kapsamında herhangi bir işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
2024 faaliyet yılına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bağımsız denetim raporunun 24 numaralı dipnotunda yer aldığı bildirildi.
Şirketimiz'in 14.06.2024 tarihinde yapılmış olan 2023 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmış olan Pay Geri Alım Programı onaylanmış ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmiş idi.
Bu kapsamda 09.10.2024 tarihinde başlatılan birinci dönem pay geri alım işlemleri 09.04.2025 tarihinde son bulduğundan, ikinci pay geri alım dönemi başlangıç tarihinin 10.04.2025 ve bitiş tarihinin ise 14.06.2027 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Dilek ve temenniler maddesine geçildi.
Pay sahiplerinden Haydar ACUN söz aldı, "finansal raporlarda ifade edilen 180 yeni restoran açılımları zincir bazında daha çok hangi bölgelerde olacak, master franchise olarak başka ülkelerde hangi şirket üzerinden ilerlemeyi düşünürsünüz" dedi.
Finanstan sorumlu Genel Müdür Özgür ÇETİNKAYA söz aldı, "Türkiye'de tüm bölgelerde açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz, zaman zaman yoğunlaştığımız bölgeler olabiliyor" dedi.
Yönetim Kurulu üyesi M. Furkan ÜNAL söz aldı, "hangi şirketimiz üzerinden ilerlemeye karar vereceğimiz duruma göre belli olur, şimdiden bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.
Pay sahiplerinden İbrahim ÇİFTÇİ söz aldı, "faaliyet raporlarında gösterilen özel maliyetler görünüyor, anlamı nedir" dedi.
Finans Direktörü Cemal ÖZTAŞ söz aldı, "inşaat, tadilat gibi maliyetleri içeriyor, mevcut restoranların belirli aralıklarla yenilenme masraflarını da içeriyor" dedi.
Pay sahiplerinden Mustafa CAN söz aldı, "bir dönem markalarınız boykot edildi, boykot şirketi ne kadar etkiledi, kurumsal etkileşim anlamında yetersiz kaldığınızı düşünüyoruz, İş Gıda'nın operasyonun durması hakkında ne düşünüyorsunuz, markaları almayı düşünüyor musunuz" dedi.
TFI Tab Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Murat DEMİREL söz aldı "mevcut markalarımıza rakip başkaca herhangi bir markayı almayı düşünmüyoruz, kurum olarak kendi şirketlerimizle ilgili fırsatları değerlendiriyoruz, lokasyon, personel olarak mümkün olabilirse değerlendirebiliriz, neden boykot edildiği sorusunun muhatabı biz değiliz, sosyal medya üzerinden yayılan her bilgiye itibar etmek doğru değildir, bizim şirketimiz Türkiye topraklarında doğmuş ve büyümüş yerli ve milli bir şirkettir"dedi.
Pay sahiplerinden Tunçdal IŞIN söz aldı, "Pandemiden bu yana ekonomi genelinde devam eden olumsuz bir eğilim var, Usta Dönerci, Usta Pideci yerli ve milli markalarımızdır, grup olarak bu markalara ağırlık vermeyi planlanıyor musunuz, bazı restoranlar dondurulmuş gıdalar çıkarmaktadır, ev içi tüketimde kullanılmak üzere yatırım planınız var mı" dedi.
TFI Tab Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Murat DEMİREL söz aldı, "bu ürünler halihazırda gruba ait Amasya Et mağazalarında satılmaktadır, grubumuz ciddi bir istihdam da sağlamaktadır, diğer markalarımızla beraber sorduğunuz markalara da ait yatırımlara ağırlık verilecektir" dedi.
Toplantıya elektronik ortamda Mustafa CAN KAYA'nın,
"Sayın başkan ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum, Smartbox teslimat dolapları servis robotları ve yapay zekanın operasyonel süreçlerdeki kullanımı hakkında bilgi verir misiniz ,Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz, Yum Brands franchise feshi ile kapatılan 537 adet şubenin kfc pizza hut vs Tab gıdaya pazar payı vb fırsat yaratması ile ilgili çalışması var mıdır varsa bilgi verir misiniz, Tıkla gelsin uygulaması üzerinden yürütülen CRM ve kampanya yönetimi süreçleri hakkında bilgi verir misiniz, Toplam personel sayısı hakkında bilgi verir misiniz, Bubble Tea gibi yeni ve inovatif ürünlerin satışlara yansıması hakkında bilgi verir misiniz, 2024 yılı toplam restoran sayısı hakkında bilgi verir misiniz, 2024 yılı dijital satışların toplam gelirler içindeki payı hakkında bilgi verir misiniz, 2024 yılı net dönem kar azalışının sebepleri hakkında bilgi verir misiniz, 2024 yılı kiosk yatırımlarının ortalama fiş büyüklüğüne yüzdesel olarak yansıması hakkında bilgi verir misiniz, "şeklindeki sorusu okundu.
Elektronik ortamda sorulan sorulara M. Furkan ÜNAL, Özgür ÇETİNKAYA ve Z. Murat DEMİREL aşağıdaki şekilde cevap vermiştir:
"Grubumuz yapay zeka konusunda öncü gruplardandır, yapay zeka çalışmalarımız hızlı şekilde devam etmektedir, grubumuz içerisinde teknoloji şirketi de bulunmaktadır, bu süreçlerde iyileştirmelerimiz devam ediyor, böyle güzel soru sorulduğu için teşekkür ederiz.
Sürdürülebilirlik konusunda ise yeşil enerji yatırımlarımız, fizibilite çalışmaları devam ediyor, restoranlarda da bu konudaki çalışmalarımız bulunmaktadır, yeşil dünyanın geleceğine önem veren şirketiz.
İş Holding sorusu ile ilgili ifade etmek isteriz ki doğrudan markaları almak gibi bir stratejimiz bulunmamaktadır.
Tıkla Gelsin gruba ait bir platformdur, uzun vadede planlamalarımız bulunmaktadır, halihazırda 8.000.000 milyona yakın üyesi bulunan bir platformdur, bu platform dünya çapında bir alt yapı oluşturuluyor, yakın zamanda da yurt dışında da 4 farklı ödül almıştır.
İstihdam açısından da yaklaşık 16.000 çalışanımız bulunmaktadır.
1830 toplam restoranımız var, yüzde 35 dijital satışımız var, net dönem karımızın azalma sebebi enflasyon muhasebesidir, kioskların fiş büyüklüğü restoranına göre değişmektedir, Bubble Tea'nin satışa olumlu etkisi bulunmaktadır, bu tür inovatif denemeler 2025'te de devam edecektir."
Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından söz isteyen olup olmadığı soruldu.
Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği saat 13.45'te Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.
____________________
Toplantı Başkanı SEDAT BOZANOĞLU
_________________
Oy Toplama Memuru HURİYE TAM
____________________
Tutanak Yazmanı EZGİ BAY
__________________
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.