GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 12, 2025

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 15.00° de "Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) Beşiktaş/stanbul adresinde başlayan 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürülüğü'nün 28.04.2025 tarih ve 108659140 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sı. Emrah GÜNAY gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü eibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.04.2025 tarih varanığı 500 var v nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E- Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 18.000.000 -TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden paydan 115.235,834 TL sermayeye karşılık gelen payın asaleten, 514.22 TL sermayesini telilili gelen payın tevdi eden temsilcisi, 7.723.565,899 TL sermayeve karşılık gelen payın vekâleten olmak üzere toplam 8.353.083,734 TL sermayeye karşılık gelen payın toplantıda temsil edildiği, böylere onuca Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı misabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden murahhas azalar Sn. Neslihan DEMİREL ve Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN ile yönetim kurulu üyesi Sn. Ummahan Binhan KESİCİ ve Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Selçuk ŞAHİN'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanılık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülması ve bakarılır. ortanda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas aza Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Çağatay KARABULUT görevlendirildi.

1- Gündemin 1. maddesi gereği Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesi hükmü çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nihan ATASAGUN'un mazereti sebebiyle, Nihan ATASAGUN imzalı önergeyle Toplantı Başkanlığı'na Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Önergenin oylanması sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL 280 TL olumcuz oya karşın 8.700.487,952 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA seçildi. Toplantı Başkau, Sn. Şengül AKPINAR'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. N. Hülya KEMAHLI'yı Oy Toplamı Daşkanı, olarak görevlendirdi.

2- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet yılı ronculu Kutul www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma PlatformusunMerkezi Kayıt KuruluşıI A.Ş.Yıin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kırulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına, 1851 TL olumsuz oya karşın 8.698.916,952 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Sn. Şengül AKPINAR tarafından 2024 yılı Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı. Sn. Neslihan DEMİREL tarafından şirket faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Şirket pay sahiplerinden Sn. Orçun ÖZÜÇER söz aldı. Yurtiçi/yurtdışı pazar genişletme çalışmaları hakkında, Kuzey Kıbrıs'da yeni kurulan bağlı ortaklık kuruluş amacı hakkında, bağlı ortaklık faaliyetleri hakkında, Göl Enerji A.Ş. paylarının bağır arzının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin sorularını ve yönetim kurulunun kar dağıtım teklifinde dağıtım tarihinin açıklanmadığını, ileri tarihte ödense de dağıtım tarihinin erken açıklanmasına ilişkin ve pay piyasasında Şirket sermayesinin düşük olması sebebiyle payın tahtasının sığ olduğu ve bına vi yain görüşlerini iletti. Sn. Neslihan DEMİREL söz aldı ve ilk soruya ilişkin olarak geniş oğunayalarına süreklilik arz edecek, nitelikli satış için Şirket'in faaliyeti bulunduğunu, sonuçların alındığını, Yanana

Amerika'ya en büyük ihracatın olacağı, Avrupa/İtalya ve İrlanda'nın potansiyel pazarlar olduğunu, Bölgenin turizm sezonu en uzun bölge olması sebebiyle dinamik olduğunu, alt ve üst yapı geliştirmelerin sürekli olduğunu ifade eti. Kuzey Kıbrıs'da kurulan bağlı ortaklık ile bizzat pazarda ticaret yapılmasının amaçlandığını ifade etti. Göltaş Enerji paylarının halka arzı için öncelikle mevzuatın aradığı halka arz kriterlerinin ve borsa kotasyon kriterlerinin halka alzı için öncelikle me
rektirinin ve borsa kotasyon kriterlerinin karşılanması gerektiğini ifade etti.

2024 Yılı Göltaş Grubu Değerlendirmesine ilişkin olarak ise, görüşlerini aşağıdaki şekilde ifade etti:

GÖLTAŞ ÇİMENTO açısından, (a) Türkiye çimento sektörü 2024 yılı değerlendirmesi; Türkiye çimento sektörünün, %10.5 büyüme ile kapanan 2024 yılından sonra, 2024 yılında da üretimi %4.1

2023 yılında yaklaşık 65.0 milyon ton olan Türkiye iç pazar tüketimi, 2024 yılında %9.2 artışla 71.0 milyon tona yükseldi. Ancak, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen depren felaketi nedeniyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimi ve 11 ilmizi etkileyen deprem felaketi
bölgelerine uzak kısımlarda tüketim hames karelerim % 28.5 civarında artarken, deprem bölgelerine uzak kısımlarda tüketim hemen hemen aynı seviyede kalmıştır. Ege Bölgesi'nde ise % 7.2 küçülmüştür.

Çimento sektörünün toplam ihracat miktarı ise, 2023 yılındaki %28.9'luk düşüşün ardından, 2024 yılında da %5.0 oranında düşüşle 18.2 milyon top olarak gerçekleşerek, son üç yıldır düşüşün ardından, 2024emiştir. 13.0 milyon Ton olarak gerçekleşen çimenta ihracatı, 2011ç yılında 15.2 milyon Ton olarak gerçekleşmiş ve düşüş oranı % 14.6 olmuştur.

(b)Göltaş Çimento 2024 sonuçlarına göre; Göltaş Çimento'nun, 2024 yılında çimento üretimi % 14.0 oranında düşerek 1.995.000 Ton olarak gerçekleşmiştir. Klinker üretiminda çımento üretimi % 14.0
1.952.000 Ton jiretim, vanılmıştır. Son birkes miretimimiz ise % 3.2 oranınd 1.952.000 Ton üretim yapılmıştır. Son birkaç yılın aksine, şartları, tanı kapasite ile üretin yapmamıza engel olmuştur. Büyük fırınımız zorunlur bakımları, tam Kapasite ile üretim
fırınımız, 18. Kasım, 2024 teribindən, 13. Salı 2000-cü ilin kapasite ile çalışırkçı, k fırınımız 18 Kasım 2024 tarihinden 12 Şubat 2025 tarihindi dişində ilə çalışırık ilə çalışır.
yakın şüreyle duruşa geçirilmiştir. yakın süreyle duruşa geçirilmiştir.

Yurtiçi satışlarımız % 11.3, yurdışı satışlarımız ise % 24.6 oranında olmak üzere çimento satışlarımız toplamda miktarsal olarak % 15.5 düşmüştür. Çimento satışlarımızın % 28'i iliracat olarak gerçekleşmiştir.

İç satışlarımızda yılın ilk yarısında iyi pazar şartları gerçekleşmesine rağmen, ikinci yarıdan itibaren yurtiçindeki ekonomik koşulların etkisiyle daralma yaşanmıştır. Bilgenizde birkaç yardan itibaren büyük projelerden bazıları tamamlanmıştır. Döveninda yeni projeler ertelenmiş, konur ve altının bürük
yatırımları vayaslamıştır. 2025 yılı da yünetin çıkanın çıkın ertelenmiş, konu yatırımları yavaşlamıştır. 2025 yılı da nispeten zayıf iç tüketim koşulları ile başlamış olup, yılın ikinci yarısından itibaren canlanma olabileceği umulmaktadır.

İhracat pazarlarında da zor bir yıl yaşanmıştır. Tüm dünyada yüksek faiz ortamının yaşanması, Dünya'daki tüketimleri de düşürmüştür. En büyük pazarımız olan ABD'de seçim yılı olması, altyanı projelerinin gerilemesi; Türkiye'nin ikinci büyük pazarı olan İBD üc seçim yılı olması, altyapı,
Haiti'de yaşanan iç karqasalar nazarlarının maranları ilinde ihracatın yasakl Haiti'de yaşanan iç kargaşalarımızın daralması van isran e yır içince ili yaşaklanması,
ve ekonomideki yayaşlama sonucunda Düzeyirsi resim e yıl için ide devam eden emlak kr ve ekonomideki yavaşlama sonucunda, Dünya'nın en büyük çimento ihracatçısı olan Vietnam, ABD pazarına penetrasyonunu artırmıştır. Türk Lirası'nın değerlenmeye devam etmesi Mısır, Çezayir, Pakistan, Suudi Arabistan gibi ülkelere karşı maliyet dezavantajının yol açmıştır.

Göltaş Çimento ise, tüm ihracat bölgelerindeki varlığını sürdürmüş, Kuzey Amerika, en yoğun bölge olmuştur. Avrupa ve G. Amerika pazarlarındaki ağşılığını artırmıştır. İhracat pazarlarındaki dengeli dağılımını koruyarak, pazar riskini dağıtan, müşteri devamlılığını önemseyen, özel ürinleri ile hıgel

çözüm sağlayan stratejilerini sürdürmüştür. İç piyasadaki azalan miktarları yeni ihracat pazarları ile doldurmak için çalışmalar yapılmaktadır.

2025 yılında ihracat rakamını belirleyecek ana konular, Suriye'de barışın gelmesi, potansiyel Rusya-Ükrayna barışı, İsrail-Filistin barışı ye ABD'deki Trump hükümetinin devreye almaya çalıştığı yeni vergi tarifeleri olacaktır.

Suriye'de yeniden yapım çalışmaları, önümüzdeki uzun yıllar boyunca çimento ihtiyacına yol açacaktır. Ancak bu ihtiyacın talebe dönmesi için istikrarın ve lojistik çılmento intryacına yol açacaktır.
bunun için zamana ihtiyac olacağı anlaşılmaktadır bunun için zamana ihtiyaç olacağı anlaşılmaktadır.

Filistin ve Ukrayna'da barış sağlanırsa 2 geleneksel ihracat pazarımıza yeniden ihracat başlayacaktır.

Trump'ın gümrük tarifeleri ilk açıklanan haliyle Türkiye'yi çok avantajlı bir duruma sokmuş olsa da, tarifelerin uygulanması dondurulmuş ve ülkelerle yapılan pazarlıklar sonucumda nasıl bir tabla ortaya çıkacağı belirsizdir.

Karayipler'de ve Güney Amerika'da yeni ihracat bölgeleri, uzun yıllar sonra Avrupa'dan gelen talepler 2025 yılında iyi bir ihracat rakamına ulaşacağımızı göstermektedir.

Gelişeceği düşünülen Kıbrıs pazarından pay almak amacıyla yıl sonuna doğru şirket kuruluşumuzu
tamamladık, çalışmalar deyam etmektedir tamamladık, çalışmalar devam etmektedir.

Üretim ve satış miktarlarımızın gerilemesi, değerli Türk Lirası, daralan pazarlarda fiyat rekabetlerinin yaşanması karlılıkların gerilemesine yol aşmışır. Enerji maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalarımız devam etmiş, Alternatif Yakıt kullanımı yatırımınızın ilk etabı devreye alınmıştır. Bu yatırımlar, enerji maliyetlerimizi ve karbon salınmınıza düşürecektir. Yüksek mıkavemetli Green Power çimentomuzu tüm beton santrallerimizde kullanarak, klinker oranımızı ve CO2 salınmızı ve CO2 adınımını düşümekteyiz. Sürdürülebilirlik için 2050 yılınadek yol haritamızı ve CO2 salınınızı ve CO2 salınmının
oranımızı birkac vıl içinde % 40'a çıkatmovu hadefi oranımızı birkaç yıl içinde % 40'a çıkarımayı hedefiyoruz. Alternatı yakıt kullanım
yatırım planlamaları yapılmaktadır. yatırım planlamaları yapılmaktadır.

GÖLTAŞ HAZIR BETON'a ilişkin olarak; iştirakimiz Göltaş Hazır Beton'un da, 2024 yılında satış miktarı 2023 yılına göre % 18.6 gerilemiş, karlılığı düşmekle birlikte karlı bir yıl geçirmiştir. Bite projelerin yerine yenileri aynı hızla başlamamakta, 2025 yılının ilk yarısında da zayıf pazar şartlarının sürmesi beklenmektedir.

GÖLTAŞ ENERİ'ye ilişkin olarak; Oldukça kurak geçen 2020 yılından beri devam eden kurak dönem, 2024 yılında da sürmüş, ve 69.1 milyon kwh üretim yaptığımız 2023 yılının devam eden kurak dönem,
üretimimiz. 79.6 milyon kwh olarak serecklerin 200 üretimimiz, 79.6 milyon kwh olarak geçekleşmiş, 200 milyon kwh olan uzun yıllar ortalamasından oldukça uzak seviyede kalmaya devam etmiştir.

Düşük seviyedeki yağış ve üretim rakamları nedeniyle karlı bir yıl geçirilememiştir.

Proje yatırım kredisinin taksitleri ödenmeye devam etmiş, 2025 yılındaki taksitlerle birlikte kredinin tamamı kapatılmış olacaktır.

2025 yılının ilk sonuçları, maalesef daha iyi bir yıl geçirileceği umudunu vermemektedir.

Göltaş Enerji ve Göltaş Çimento bünyesinde GES ve hibrid enerji yatırımları konusunda çalışmalarımız sürmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu konularda yatırım yapmayı hedeflemekteyiz.

Missen

Kar dağtım tarihinin erken açıklanmasına ilişkin görüşlerin değerlendirmeye alınacağını ifade etti. Son görüşe ilişkin olarak ise, Şirket paylarını uzun vadeli yatırımcının tercih ettiğini, son 2 – 3 yıldır şirket paylarının endeksin üzerinde artış olduğunu ancak ilkidir. Son z – 3 yılar şırket geleri ilde etti.

3- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2024 xılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sn. Selçuk ŞAHİN tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 4. maddesine yetili bilinliği ve Gelir
dönemine, ilişkin, Finançol, Tehlelere sidenin 4. maddesine geçildi. 2024 dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlarına Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin F-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tahlu Əlselli üzerinde nah edimiş olması
Genel Kurul'a akterilmasına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet b Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanıtarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına 1571 TL olumsuz oya karşın 8.699.196,952 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA Karar verili.

Sı. Şengül AKPINAR tarafından 2024 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylana sonucu Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı finansal tablama sonucu m kabulüne 1571 TL olumsuz oya karşın 8.699.196,952 Tazıyet yül imansal tablolarının oyunlarının oy ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

5-2024 yılı hesap dönemine ait faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 03.04.2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı ile;

Teklife sunulan kar dağıtım tablosuna göre;

• a) Türk Ticaret Kamını'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanını yedek akçenin VUK kayıtlarında mevcut kanıni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lit sınırına ulaştığı için ayrılmamasına,
• b) 470.555.029.26 TL Iık net dönem karına (2.223.504,75 TL) Iık bağış ve yardımların ilavesi ile toplam (472.778.534,01 TL)'sından şirket esas sözleşmesi hükümleri ve kar dağırım nolitik sı göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara (70.916.780,10 TL) tutarında İ. temetti ayrıldıktan sonra, esas sözleşme hükümlerine göre kaları tutardan %10 (40.186.175,39 TL) ihtiyari yedek akçe, %3 (12.055.852,62 TL) yönetim kurulu üyelnüm 7010 (20.093.087,70 TL) çalışanlara ayrılmasına,
• c) Yeni Türk Ticaret Kamınu'nın 519. maddesi gereğince dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (12.124.894,03 TL)' sı II. Tertiş Yer Mayenne ayrılmasına,
• d) Pay sahiplerine (19.083.219,90 TL) II. temettü olarak verilmesine ve kalan tutarın (296.095.019,52 TL) olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

Birinci ve İkinci temettü olmak üzere toplam brüt ( 90.000.000 TL) sı , 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 5 TL (% 500), net 4,25 TL(% 425) dağıtılmasına, dağıtımın mevcu primin tümündürüyüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına, Kar Dağıtım Öneri Toblosunun Borsa İstanbul A.Ş.K.amuyu Aydınlatma Platformunda yayılmanasına, dağıtım ile ilgili öderinin ve dağıtım tarihinin tespitinin ilgili mevzuat ve kar dağıtım politikası çereyesinde şirklir. hakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilması'nı virken 'ilakin kararı okundu.

4

Yönetim Kurulu teklifi görüşmeye açıldı. Şirket pay sahiplerinden Sn. Haydar ACUN söz aldı ve kar dağıtım tablosuna baktığında şirketin 700 milyon TL Finansal borcu için piryasa koşullarındaki faiz oranları %50 seviyelerinde ve oldukça yüksek iken kar dağıtımı yapılmasına ilişkin olumsuz görüşünün tutanağa geçirilmesini istedi. Sn. Bülent MAZACIOĞLU Şirket adına söz aldı ve Şirketin proje finansman ve işletme sermayesi kredileri bulunduğunu ; proje finansman kredilerinin bu sene itibariyle kapanacağını , işletme sermayesi kredilerinin ise Eximbank ve TCMB Reeskont kredileri olması sebebiyle uygun maliyetli krediler olduğunu ifade etti. Madde oya sunuldu. Yanılan oylama sonuda; 520.472 adet olumsuz oya karşın 8.180.295,952 adet olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLIĞIYYA kabul edilmesine karar verildi.

6- Gündemin 6.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn. Ummahan Binhan Kesici, Sn. Ertekin Durutürk, Sn. Mustafa Fikri Çobaner Sle Sn. Ahmet Turgut Kutlu, Sn. Turgay Kaylan ve Sn. Mehmet Ertuğrul Dokuzoğlu'nun 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına 1571 TL olumsuz oya karşın 8.351.512,734 TL olumlu oyunlu oyunlu oyunlu mevcudun OY ÇOKLUGUYLA karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.04.2025 tarih ve 2025/13 sayılı ve 21.04.2025 tarih ve 2025/14 sayılı kararları okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oyunlar

Denetim Komitesi'nin bağmısız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.04.2025 tarih ve 2025/13 sayılı kararı ile Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticarət Kanının ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.04.2025 tarih ve 2025/14 sayılı kararı ile finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcını olan 01.01.2024 ve 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdüratlaşıcılarıla'nın Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kanu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Mani, Kandartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Eski Büyükdere Cad.No:14 Park Plaza Kat:4 34398 Maslak/Istanbul adresinde mukim Maslak Vergi Dairesi 2910010846 no ile kayıtlı İstanbul Ticaretar Sicil Müdürlüğünün 254683 nov Hile kayıtlı 0291001084600012 Mersis No.lı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. in Bağmısız Denetçisi olarak seçilmesine, 280 TL olumsuz oya karşın 8.700.487,952 TL olunlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Göl Yatırım Holding vekili Şengül AKPINAR tarafından verilen imzalı önerge ile;

Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak ; murahhas üye ücretlerine %40 artış uygulanmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanı/murahhas üye'ye ücret olarak ayılık artık ayılık artıla artık artı TL/Ay, Yönetim Kurulu üyesi /murahhas üye'ye ücret olarak aylık net 608.822 TL/Ay, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net asgari ücretin brütünün 1,5 katının net olarak ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödemmesi, ödenmesi önerildi. Görüşmeye sunuldu, 514.562 TL olumsuz oya karşın 8.186.200.01.2018.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 oy ile mevcudun ÖY ÇOKLUĞUYLA önergenin kabulüne katar yerildi.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca; 2024 yılında konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan eğitim kurumları, camii, vakıf ve derneklere toplam kapsanındakı bağıl olaklıkları dahi
konusunda nay sahipları bilgiler birini bir bir bir bir bir bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

01.01.2025- 3 1.12.2025 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık kınsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1'i olarak belirlenmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurul'nın

03.04.2025 tarih ve 2025/12 sayılı teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 280 TL olumsuz oya karşın 8.700.487,952 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA kabulune karşı verildi.

10- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 391, ve 306. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Bu made kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, bızan çı edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nın 395.ve. 396. madeleri gereğince izin verilmesi hususu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sınınlılı ve 280 TL olumsuz oya karşın 8.700.487,952 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA izin verilmesine karar verildi.

11- Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2024 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından dilek ve temenniler alınmak üzere toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 30.04.2025

Bakanlık Temsilcisi Emrah GÜNAY

Toplantı Başkanı Neslihan DEMIREL Nalil Seu

Tutanak Yazmanı Şengül AKPINAR

Oy Toplama Memuru N. Hülya KEMAHLI