EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 12, 2025

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ÇAĞRI

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 Çarşamba günü, saat 09:00'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Esentepe, Yıldız Posta Cd. No 29, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Point Hotel Barbaros Gold Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

• Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
• Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname örneği Şirket merkezimizde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de mevcuttur. e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, genel kurulda kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (https://egk.mkk.com.tr) web adresinden bilgi alabilirler.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2024 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Beyanı, SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile belirlenen Sürdürülebilirlik Raporu şablonu uyarınca yapılan açıklamaları içeren Sürdürülebilirlik Raporu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri, esas sözleşme tadil tasarısı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezinde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde yer alan EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü - 44943

Mersis No: 0326001968500011

Gündem

• 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
• 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
• 3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 4) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
• 5) Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması,
• 6) 2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
• 7) Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
• 8) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
• 9) Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,
• 10) Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi,
• 11) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun seçimi,
• 12) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7'nci maddesi tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
• 13) 2024 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
• 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
• 15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
• 16) Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesinin onaya sunulması,
• 17) Dilekler.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE	MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre	Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası	kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu'nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu	Kurulu'nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu
sisteme geçmiştir.	sisteme geçmiştir.
Şirket'in	Şirket'in
kayıtlı	kayıtlı
sermayesi	sermayesi
1.920.000.000	1.920.000.000
(Birmilyardokuzyüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1	(Birmilyardokuzyüzyirmimilyon) TL olup, her biri 1
(Bir) Kr itibari değerde 192.000.000.000 adet paya	(Bir) Kr itibari değerde 192.000.000.000 adet paya
bölünmüştür.	bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024	tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına	yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim	ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim
Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için;	Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için;
daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı	daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı
için	için
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kurulu'ndan	Kurulu'ndan
izin	izin
almak	almak
suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni	suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni
bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu	bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu	yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu
kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirket'in	Şirket'in
685.260.000	685.260.000
(Altıyüzseksenbeşmilyonikiyüzaltmışbin)	(Altıyüzseksenbeşmilyonikiyüzaltmışbin)
TL	TL
olan	olan
çıkarılmış	çıkarılmış
sermayesi,	sermayesi,
muvazaadan	muvazaadan
ari	ari
şekilde	şekilde
tamamen ve nakden ödenmiştir.	tamamen ve nakden ödenmiştir.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari	Şirket'in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari
değerde 68.526.000.000 paya ayrılmış olup, bu	değerde 68.526.000.000 paya ayrılmış olup, bu
payların tümü hamilinedir.	payların tümü hamilinedir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.	çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu
ve	ve
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Mevzuatı	Mevzuatı
hükümleri	hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim	Yönetim
Kurulu,	Kurulu,
Sermaye	Sermaye
Piyasası	Piyasası
Kanunu	Kanunu
hükümlerine	hükümlerine
uygun	uygun
olarak	olarak
gerekli	gerekli
gördüğü	gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay	zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay	ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması,	sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması,
primli pay ihracı ve nominal değerinin altında pay	primli pay ihracı ve nominal değerinin altında pay
ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay	ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay
alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında	alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

VEKALETNAME

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Nisan 2025 Çarşamba günü, saat 09:00'da Esentepe, Yıldız Posta Cd. No 29, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Point Hotel Barbaros Gold Toplantı Salonu'nda yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan............................'yi vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN (¹);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının
	imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2.	Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet
	Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un
	onayına sunulması
3.	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu
	Özeti'nin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda
	Genel Kurul'a bilgi verilmesi
4.	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların
	okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
5.	Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre dönem
	içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin
	onaylanması,
6.	2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin
	ayrı ayrı ibra edilmesi
7.	Yönetim Kurulu'nun Şirket'in Kar Dağıtım Politikası uyarınca
	hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara
	bağlanması
8.	Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen
	''Ücretlendirme Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi
	verilmesi
9.	Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek
	ücretlerin tespiti,
10.	Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve SPK düzenlemeleri
	çerçevesinde, 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının
	denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer

faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi,
11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun seçimi,
12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7'nci maddesi tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
13. 2024 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesinin onaya sunulması,
17. Dilekler.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

• 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
  • a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  • b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
  • c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi (²):
• b) Numarası / Grubu (³):
• c) Adet Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline Nama yazılı olduğu (²):
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı:
• 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN (¹);

Adı Soyadı veya Unvanı: TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: İMZASI:

• (¹) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
• (²) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
• (³) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.