AGM Information • May 12, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 Çarşamba günü, saat 09:00'da, Esentepe, Yıldız Posta Cd. No 29, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Point Hotel Barbaros Gold Toplantı Salonu'nda, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03- 00108659584 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, ilgili düzenlemeler ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 4 Nisan 2025 tarih ve 11305 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve e-Şirket Bilgi Portalı'nda, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 685.260.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 68.526.000.000 adet paydan 694.496.800 adet payın asaleten, 55.664.938.881,20 adet payın vekaleten ve 1.172.097.600 adedinin tevdi eden temsilcileri olmak üzere toplam 575.315.332,812 TL sermayeye karşılık 57.531.533.281,20 adet payın toplantıda temsil edildiği görülerek, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı, Sayın Emin Fadıllıoğlu, Sayın İpek Güleç, Sayın İhsan Rifat Öktem ve Sayın Erol Ulukutlu ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen yetkilendirilen Sayın Gürkan Ahmet Biçer'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul toplantısı hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Sayın Ahmet Coşkuner atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 5.418.100 adet ret oyuna karşılık 57.526.115.181,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
Şirket'in Genel Müdürü Sayın Emin Fadıllıoğlu tarafından Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bir sunum yapıldı.
Bu aşamada toplantıya fiziki katılım söz konusu olmuş ve toplantıda 575.319.048,552 TL sermayeye karşılık 57.531.904.855,20 adet pay temsil edilmeye başlanmıştır.
Toplantı Başkanı Şirket'in 2024 yılı Faaliyet Raporu'nu Genel Kurul'un onayına sundu. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına 5.418.100 adet ret oyuna karşılık 57.526.486.755,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
3. Toplantı Başkanı, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket Merkezi'nde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisini verdi.
Bağımsız Denetim Şirketi'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sayın Gürkan Ahmet Biçer tarafından, 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
4. Toplantı Başkanı, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresinde, Şirket merkezinde, www.eis.com.tr ve www.eczacibasi.com.tr internet adreslerinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, e-GKS'de ve basılı 2024 yılı çalışma raporu kitapçıklarında ortakların incelemesine sunulduğunu belirtti.
Ortaklardan Sayın Çetin Ganioğlu özetle Şirket bilançosunda özkaynaklardaki düşüşün nedenini sordu, şirket gayrimenkullerinin ve finansal yatırımlarının değerlemelerinin düşük olduğu, yatırım fonları ile emeklilik fonlarının Şirketin hisse senedine yatırımlarının düşük olduğu, hisse fiyatındaki düşüş ve borsada bazı aracı kurumların işlemleri ile ilgili yorumlarda bulundu.
Şirket adına söz alan Sayın Ferit Erin özetle özkaynaklardaki düşüşün Şirket'in finansal yatırımlarından Eczacıbaşı Holding makul değerinde konjonktürel nedenlerin etkisini belirterek enflasyon muhasebesi kapsamında bir önceki yılın endekslenmiş tutarının yakalanamaması nedeniyle özkaynaklarda düşüş yaşandığını ifade etti. Borsa İstanbul'da genel olarak yaşanan konjonktürel durum ve yatırımcı ilişkileri kapsamındaki faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Ortaklardan Alp Oktay özetle Şirket'in iş ortaklığı Eczacıbaşı-Monrol'ün sermayesindeki %50'lik payın satışının gerekçeleri hakkında soru yöneltti.
Şirket adına söz alan Emin Fadıllıoğlu özetle Eczacıbaşı-Monrol'ün mevcut ortaklık yapısına mukabil yatırım ihtiyaçları çerçevesinde avantajlı bir işlem olarak görülerek satışın gerçekleştirildiğini belirtti.
Ortaklardan Alp Oktay Eczacıbaşı-Monrol satışına ilişkin KAP açıklamaları ve Ayazağa Projesinin satılabilir alanının açıklanmaması ile ilgili yorum ve sorular yöneltti.
Şirket adına söz alan Aslı Günel tarafından Eczacıbaşı-Monrol satışı KAP açıklamaları ve Ayazağa arazisinde yapılacak projeye ilişkin proje onayının henüz alınmadığı konusunda bilgi verdi.
2024 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu özeti okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın onaylanmasına 5.438.100 adet ret oyuna karşılık 57.526.466.755,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
5. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Atalay Muharrem Gümrah'ın 31.12.2024 tarihi itibariyle görevinden ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 31 Aralık 2024 tarihli kararı ile yönetim kurulu üyesi olarak atanan Sayın Emin
Fadıllıoğlu'nun üyeliği 27.877.800 adet ret oyuna karşılık 57.504.027.055,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile onaylandı.
hususları göz önünde bulundurularak, Şirketimizin 2024 mali yılı karının dağıtımına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme hükümleri ve Kar Dağıtım Politikamız uyarınca,
şeklindeki önerisi okundu ve görüşmeye açıldı.
Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi ve bu çerçevede ekte yer alan 2024 yılı kar dağıtım tablosu 20.000 adet ret oyuna karşılık 57.531.884.855,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bağımsız üyeler dışında kalan üyelere bu görevleri dolayısıyla huzur hakkı ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 70.000 TL huzur hakkı (ücret) ödenmesine 1.060.894.200 adet ret oyuna karşılık 56.471.010.655,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 26 Mart 2025 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere önerdiği İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 304099 sicil numarası ile kayıtlı ve 291001097600016 Mersis numaralı Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve hizmet sözleşmesinin imzalanmasına 20.000 adet ret oyuna karşılık 57.531.884.855,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 30.000.000 TL olarak belirlenmesine 1.172.097.600 adet ret oyuna karşılık 56.359.807.255,20 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
Ortaklardan Uğur Aslantaş özetle Şirketin sağlık faaliyetlerindeki cirosunun artırılması ile ilgili bir aksiyon olup olmadığı ve Eczacıbaşı Topluluğu Şirketlerinden Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. ile birleşme planı olup olmadığı hakkında soru yöneltti.
Ortaklardan Mustafa Can özetle şirketin varlıklarının değerlemeleri, Şirketin yatırımcı tabanının kurumsal yatırımcı ağırlıklı hale getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin aracı kurumlara anlatılması ve bilanço tarihinin önceden duyurulması konusunda yorumlarda bulundu.
Ortaklardan Çetin Ganioğlu özetle Şirket finansallarının açıklanma takvimin belirlenmesi, beklentilere ilişkin açıklama yapılması, şirket faaliyetlerinin aracı kuruluşlara anlatılması yönünde temennileri bulunduğunu belirtti.
Şirket adına söz alan Emin Fadıllıoğlu özetle sağlık faaliyetleri cirosunun artırılması ile ilgili olarak organik ve inorganik büyümenin her zaman önemli olduğunu ayrıca yeni ürün lansmanları ve yatırımlar sayesinde steril üretim alanında büyümenin imkân dahilinde olduğunu belirtti.
Şirket adına söz alan Ferit Erin özetle karşılıklı iştirak konusunda vergisel nedenlerle bir aksiyon alınmadığı, herhangi bir birleşmenin şu anda gündemde olmadığı ve mali tablo açıklama takvimine ilişkin iyileştirmeler yapılmaya çalışıldığı konusunda bilgi verdi.
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı söz alarak, katılımcılara teşekkür etti ve özetle, talep ve yorumlarının dikkate alındığını, temelsiz beklentiler yaratılmasının şirket politikası açısından uygun görülmediğini, ancak mevzuat uyarınca gereken tüm açıklamaların yapıldığını, ekonomik konjonktürün iyileşmesi ile genel olarak şirket performanslarının olumluya gitmesinin mümkün olabileceğini belirtti.
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul'a teşekkür ederek toplantıyı kapattı.
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
30 Nisan 2025
Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu Ek-2: Ana Sözleşme Tadil Metni
FEYYAZ BAL NİL AKMAN YURTTAŞ
BEYZA BANU CAN BETÜL AKTEKİN AYTAR
| EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) | ||||||||
| 1. | Odenmis/Çikarılmış Sermaye | 685_260.000 137.052.000 |
||||||
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) |
||||||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | ||||||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
|||||||
| 3. | Dönem Karı | 1.493.389.000 | 1.280.114.220 | |||||
| 4. | Vergiler (-) | 469.778.000 | 0 | |||||
| 5. | Net Dönem Karı (=) | 1.023.611.000 | 1.280.114.220 | |||||
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0 | 334 515 | |||||
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0 | 0 | |||||
| 8. | NET DAGITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 1.023.611.000 | 1.279.779.705 | |||||
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 88.408 | 0 | |||||
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 1.023.699.408 | 0 | |||||
| 11. | Ortaklara Birinci Kar Payı | |||||||
| - Nakit | 102.369.941 | 34.263.000 | ||||||
| - Bedelsiz | 0 | 0 | ||||||
| - Toplam | 102.369.941 | 34.263.000 | ||||||
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0 | 0 | |||||
| 13. | Dağıtılan Diğer Kar Payı | 0 | ||||||
| - Yönetim Kurulu Oyelerine | 0 | 0 | ||||||
| - Çalışanlara | 0 | 0 | ||||||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kışılere | 0 | 0 | ||||||
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0 | 0 | |||||
| 15. | Ortaklara İkinci Kar Payı | 831.300.332 | 1.132.287.914 | |||||
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 116.573.700 | 116.573.700 | |||||
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | 0 | |||||
| 18. | Özel Yedekler | 0 | 0 | |||||
| 19. | OLAGANÜSTÜ YEDEK | 0 | 0 | |||||
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 266.329.727 | 33,449,086 | |||||
| - Olağanüstü Yedekler | 0 | 33,449,086 | ||||||
| - Geçmiş Yıl Karları | 266.329.727 | 0 |
| TOPLAM DAGITILAN KAR PAYI GRUBU |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKIT | (TL) | BEDELSIZ (TL) |
ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) | ||||
| NET | 1.020.000.000 | 0 | ਰੇਰੇ ਦੇ ਦੇ ਦੇ | 1,4885 | 149 |
| ESKİ METİN | YENİ METİN | |||
|---|---|---|---|---|
| MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE | MADDE 7 - KAYITLI SERMAYE | |||
| Şirket Sermaye Plyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve | Şirket Sermaye Plyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini seçmiş ve | |||
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. | Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.5.1991 tarih ve 333 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. | |||
| Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.920.000 (Birmilyardokuzyüzyirmimilyon) TL olup, her biri | Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.920.000.000 (Birmilyardokuzyüzyirmimilyon) TL olup, her biri | |||
| 1 (Bir) Kr itibari değerde 192.000.000.000 adet paya bölünmüştür. | 1 (Bir) Kr itibari değerde 192.000.000.000 adet paya bölünmüştür. | |||
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) | Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) | |||
| için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa | için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa | |||
| dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha | dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha | |||
| önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin | önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin | |||
| almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması | almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması | |||
| zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla | zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla | |||
| sermaye artırımı yapılamaz. | sermaye artırımı yapılamaz. | |||
| Şirket'in 685.260.000 (Altıyüzseksenbeşmilyonikiyüzaltmışbin) TL olan çıkarılmış | Şirket'in 685.260.000 (Altıyüzseksenbeşmilyonikiyüzaltmışbin) TL olan çıkarılmış | |||
| sermayesi, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. | sermayesi, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. | |||
| Şirket'in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari değerde 68.526.000.000 paya ayrılmış | Şirket'in çıkarılmış sermayesi herbiri 1 Kr itibari değerde 68.526.000.000 paya ayrılmış | |||
| olup, bu payların tümü hamilinedir. | olup, bu payların tümü hamilinedir. | |||
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. | |||
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı | Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı | |||
| hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. | hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. | |||
| Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü | Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü | |||
| zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi | zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi | |||
| artlırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihracı ve | arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli pay ihracı ve | |||
| nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma | nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma | |||
| haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde | haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde | |||
| kullanılamaz. | kullanılamaz. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.