PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 13, 2025

Summary Info	2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	10.04.2025
General Assembly Date	08.05.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.05.2025
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

3 - 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması,

4 - 2024 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - 2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

6 - 01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

11 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	PG- Bilgilendirme Dokümanı-2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Penguen- 2024 Olağan GK- İlan Metni.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Genel Kurul Hazirun Cetveli ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.05.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Penguen_2024 Yılı Olağan GK Toplantı Tutanağı kap.pdf - Minute
Appendix: 2	2024 olağan genel kurul hazirun 08052025.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 08.05.2025 tarihinde yapılan 2024 Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 13.05.2025 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 13.05.2025 tarih ve 11330 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.