AGM Information • May 13, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2025 tarihinde saat 15:30'da Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ Şişli - İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret II Müdürlüğü'nün 21 Mart 2025 tarih ve 00107527510 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Demir Elbüken gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, ilgili düzenlemeler ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi süresi içerisinde ve gündemi ihtiva edecek şekilde: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Şubat 2025 tarih ve 11282 sayılı nüshasında, Şirketimiz'in kurumsal internet sitesi www.otokar.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan ve toplantı günlerinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 120.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 12.000.000.000 adet paydan 41.769 TL'lık sermayeye karşılık 4.176.900 adet payın asaleten, 94.423.617,09 TL'lık sermayeye karşılık 9.442.361.709 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 9.446.538.609 adet ve 94.465.386,09-TL nominal değerli payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan 3.708.800-TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketim Kurulu üyesi Sn. Haydar Yenigün tarafından açıklanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddes''nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Haydar Yenigün tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Hatice Gülşah Mutlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Yönetim Kurulu üyesi Sn. Haydar Yenigün, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek ilgili düzenlemeler ve gerekse Şirket Genel Kurul İç Yönergesi ve Esas Sözleşme'sinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.
Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. Haydar Yenigün Toplantı Başkanı için teklifi açıkladı ve oylamaya sunuldu. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sn. Haydar Yenigün'ün seçilmesine 247.740-TL'lik red oyuna karşılık 94.217.646,09-TL'lık olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurları olarak Sn. Ibrahim Aykut Özüner ve ve Sn. Şeref Deveci'yi, Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Başak Tekin Özden'i görevlendirdiğini belirtti.
Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden kendisinin, Sn. Ahmet Serdar Görgüç ve Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok'un toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Ferzan Ulgen'in
toplantıya katıldığını ve diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.
2- Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2024 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı Sn. Başak Tekin Ozden tarafından okundu. 2024 yılı Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. Faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve 247.740-TL'lik red oyuna karşılık 94.217.646,09-TL'lık olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.
3- Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2024 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sn. Ferzan Ülgen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4- Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin 2024 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesi www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Sn. Başak Tekin Özden bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2024 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 5-TL'lık red oyuna karşılık, 94.465.381,09-TL'lik olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.
5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 247.740-TL'lık red oyuna karşılık, 94.217.646,09-TL'lık olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6- Şirketimizin son olarak 28.03.2014 tarihli genel kurulunda pay sahiplerimizin bilgisine ve onayına sunulan "Kâr Dağıtım Politikası"nda yapılması önerilen değişikliklerin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedildiği hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Ekte yer alan Kâr Dağıtım Politikası 247.740-TL'lık red oyuna karşılık, 94.217.646,09-TL'lık olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.
7- Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtımı hususunda ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin kurumsal internet sitesi www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulan Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.
Şirket tarafından 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Malı Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 3.104.429.028 TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise 3.218.613.701 TL cari yıl zararı bulunduğu görülerek;
Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2024 yılı için ayrılmaması,
Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesi ve 28.03.2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; gerek VÜK gerekse TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda faaliyetlerin zarar ile sonuçlanması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmaması,
VUK kayıtlarına göre 3.218.613.701 TL cari yıl zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması; TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 3.104.429.028 TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem zararının ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl zararlarına aktarılması,
hususları 2.243-TL'lık red oyuna karşılık, 94.463.143,09-TL'lık olumlu oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.
SPK'nın 07.03.2024 tarihli like Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre enflasyon düzeltmesi sonucu nette geçmiş yıl zararları oluşmadığı, dolayısıyla mahsup işlemi gerektirir bir durum söz konusu olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-67219 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.02.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00106197790 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ve "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 5. maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği üzere ekli şekilde tadil edilmesi 3.708.805-TL'lık red oyuna karşılık, 90.756.581,09-TL'lık olumlu oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.
9- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 9'uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekilinin Yönetim Kurulu üyeleri için teklifi okundu.
Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlendi.
Yönetim Kurulu üyeliklerine,
| T.C. kimlik numaralı Sn. Yıldırım Ali Koç, | |
|---|---|
| TO L' W LO- O- C- L O- O- L'- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- L- |
T.C. kimlik numaralı Sn. Ahmet Serdar Görgüç,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine,
2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yılık süre için seçilmelerine 94.217-TL'lık red oyuna karşılık, 94.381.169,09-TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
SPK'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili olumsuz bir görüş bulunmadığını ilettiği hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydıqlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesi www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul
Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu ve seçilen üyelerin Sn. İbrahim Aykut Özüner haricinde geçen yıl da görev yapan kişiler olduğu bilgisi verildi.
10- Şirketimizin son olarak 27.03.2024 tarihli genel kurulunda pay sahiplerimizin bilgisine ve onayına sunulan "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası"nın ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedildiği, söz konusu Politika kapsamında 2024 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine kamuya açıklanan finansalı dıpnotunda belirtildiği üzere 31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücü ile toplam 375.841.661 TL menfaat sağlandığı (tarihi maliyetlere göre 336.852.993 TL) bilgisi verildi ve "Yönetim Kurulu Uyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin "Ucret Politikası" ile sağlanan menfaat 2.503.038-TL'lık red oyuna karşılık, 91.962.348,09-TL'lık kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
11- Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. Haydar Yenigün, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik teklif okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 2.898.000 TL ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul foplantısını takip eden avdan başlamak üzere aylık esit taksitler halinde yapılmasına 2.842.848-TL'lık red oyuna karşılık, 91.622.538,09-TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
12- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standarları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 14.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Örjin Maslak İş Merkezi No:27 Daire:57 Sarıyer/Istanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 Sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, KGK tarafından Türkiye Sürdürülebilirilk Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki dığer faaliyetleri yürütmek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 5-TL'lık red oyuna karşılık, 94.455.381,09-TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
13- Şirketin Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2024 yılında Otokar tüzel kişiliği tarafından nominal tutarlar esas alındığında, 20.646.579 TL (31 Aralık 2024 tarihindeki TL'nin satın alma gücüne göre hesaplanan toplam tutar 21.563.475 TL) tutarında bağış ve yardımda bulunulduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. Haydar Yenigün'ün 2025 yılı içerisinde yapılacak bağısların üst sınırının 2024 yılı hasılatının 31.12.2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanacak tutarının %0,4'ü (binde dört) olması teklifi okundu ve oylamaya sunuldu ve 2.841.980-TL'lık red oyuna karşılık, 91.623.406,09-TL'lık olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.
14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilginin 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında üçüncü kişiler lehinat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu madenin, bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından, oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 247.740-TL'lık red oyuna karşılık, 94.217.646,09--TL'lık olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu veya Unver Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
16- Gündemin dilekler kısmında, alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Fiziki olarak toplantıya katılan Pay sahipleri tarafından sorulan sorular, Genel Müdür İbrahim Aykut Özüner ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Başak Tekin Özden tarafından yanıtlandı.
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
(24/03/20
SABİRE DEMİR ELBÜKEN BAKANLIK TEMSİLCİSİ
IBRAHIM A UNER OY TOP MEMURU
TOPLANTI BAŞKANI
ŞEREF DEVECİ OY TOPLAMA MEMURU
KİN ÖZDEN K YAZMANI
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
İlke olarak, ilgili düzenlemeler, yatırım ihtiyaçları ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan Şirket'in net dağıtılabilir dönem kârının asgari %50' si yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Olağan Genel Kurul veya gerektiğinde yıl içinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul kararıyla nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.
Kâr payı dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uyqun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.
| 1. Odenmiş/Çıkarılmış Sermaye * | 120.000.000 | ||
|---|---|---|---|
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ** | 254.798.147 | ||
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | |||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara Göre | ||
| 3 | Dönem Kârı | (2.988.166.053) | (3.218.613.701) |
| 4 | Vergiler ( - ) | 116.262.975 | |
| 5 | Net Dönem Kârı ( = ) | (3.104.429.028) | (3.218.613.701) |
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | ||
| 7 | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | ||
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 0 | 0 |
| 9 | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | 21.563.475 | |
| 10 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 0 | 0 |
| 11 | Ortaklara Birinci Kar Payı | ||
| - Nakit | |||
| - Bedelsiz | |||
| - Toplam | |||
| 12 | Intiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | ||
| 13 | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | ||
| - Yönetim Kurulu Üyelerine | |||
| - Çalışanlara | |||
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | |||
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
| 15 | Ortaklara İkinci Kâr Payı | ||
| 16 | Genel Kanuni Yedek Akçe | ||
| 17 | Statü Yedekleri | ||
| 18 | Ozel Yedekler | ||
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 0 | |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | ||
| - Geçmiş Yıl Kârı | |||
| 21. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan | ||
| Genel Kanuni Yedek Akçe | |||
| KAR PAVIORANI ARI TARIOSI |
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KARPAYI (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYL / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA IS ABET EDEN KAR PAYL |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKIT (TL) | BEDELSIZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (LLT) |
ORAN (%) |
||
| BRUT | 0.00 | () | 0,000 | 0.000000 | 0.000 | |
| TOPLAM | 0,00 | 0.000 | 0,00000 | 0.000 | ||
| NET | 0,00 | 0 | 0.000 | 0.00000 | 0.000 | |
| TOPLAM | 0.00 | 0.000 | 0,00000 | 0.000 |
* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlarda 795.149.478,66 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.
** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedeklere ilişkin 1.669.329.645,87 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI ANONIM SIRKETI'NIN ESAS SOZLESME TADIL MET |
|---|
NI
| ESKI METIN | YENI METIN |
|---|---|
| Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük-veTicaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat SAKARYA'dır. Adres değişikliklerinde yeni edres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Şırketin hukuki merkezi Aydınevler Mahallesi, Saygı Caddesi No 58-34854 Sirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına Maltepe - ISTANBUL, is merkezi Atatürk Caddesi No:6 54580 Arifiya - rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum Madde 5. Şirketin Merkez ve Subeleri fesih sebebi sayılır |
Sırı Çelik Bulvarı No:5 Çekmeköy - ISTANBUL'dur. Adres dedisikliklerinde ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Pıyasası Kurulu'na bildırılır Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmış Sirketin merkezi Cekmeköy/ISTANBUL'dur. Şirketin adresi Taşdelen Mahallesi yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticare! Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir süresi içinde tescil ve ilan adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini ettirmemış Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır Madde 5. Şirketin Merkez ve Şubeleri ve |
| Şırketın şube açması halınde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. |
Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler. Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir |
| Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Pıyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile sısteme Madde 7. Sermaye geçmiştir |
Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sıstemını kabul etmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile sısteme Madde 7. Sermaye geçmiştır. |
| Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000-(Yüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) paya değerde nama yazılı 40.000.000.000-(onmilyar) adel Kurus itibarı bolunmustur |
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 (Uçmilyar) TL olup her bırı 1 (Bir) paya Kuruş itibari değerde nama yazılı 300.000.000 (üçyüzmilyar) adet bolunmustur |
| tavanına ulaşılamamış olsa dahı. 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye (5 yıl) yıllık-dönem için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2025 yılları artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı VIII 5 almak suretiyle genel kuruldan ızın Piyasası Kurulundan Sermave Cin |
yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına kararı alabilmesi için; daha önce izın verilen tavan ya da yenı bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı ıznı, 2025-2029 yılları ulaşılamamış olsa dahı, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım MII konusu yetkırıın Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 Söz zere yeni bir süre icin yetki alınması zorunludur meme Sermave ପ୍ରତିଶ (5 |
ర్లాల
Doğrulama Ķodu; 56e3a626-30cc-4532-9985-dfba4b2d65ee
1fba4b2d65ee
| geçmemek uzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin | artirim sermaye karariyla vonetim Sirket aurumunda alınmaması |
|---|---|
| alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz | vapamaz. |
| Şirketın çıkarılmış sermayesı 120.000.000 (Yüzyirmimilyon) TL olup, söz konusu Son olarak Şirketin 24.000.000 TL'lik sermayesi tamamı iç kaynaklardan çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. karşılanmak suretiyle 95.000.000 TL artırılarak 120.000.000 TL'ye şıkarılmıştır. |
Şırketin çıkarılmış sermayesi 120.000.000 (Yüzyırmımilyon) TL olup, soz konusu ve odenmis tamamen şekilde arı muvazaadan çıkarılmış sermayesi karşılanmıştır. |
| Şirketin payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esaslar çerçevesinde kayden izlenir. |
Şirketin payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
| ve Sermaye Piyasas Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir Şirketin sermayesi, gerektiğinde Turk Ticaret Kanunu |
Şırketin sermayesı, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Pıyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir |
| Yönetim Kurulu. Sermaye Pıyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli ederek değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma çıkarımış sermayeyı arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nomina kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç |
034 çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtıyazlı pay sahıplerinin haklarının kısıtlanması Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gereklı nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yenı gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya kullanılamaz |
22 2025 09:30
SED 10gg 6 1
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.