SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • May 13, 2025

VEKÂLETNAME

SANİCA ISI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 11.06.2025 Çarşamba günü, saat 11:00'de Şirket merkezi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde yapılacak 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ....................................................................................... vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

• 1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• 1. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Gündem No	Gündem Maddeleri	(a) Kabul	(b) Ret	(c) Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2	Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3	2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4	Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması,
5	2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
9	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve 2025 yılı için Yönetim Kurulu tarafından seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,

10	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri,
	Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan
	yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
	hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1)
	sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6)
	sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında 2024 yılında varsa
	yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11	2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay
	sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve
	yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal
	Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında
	Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek
	ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda
	Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine,
	Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan
	yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve
	sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
	maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
	çerçevesinde 2025 yılı için izin verilmesi,
14	Dilek ve temenniler.

3.				Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
4.	yetkilidir.			Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya

Talimatlar:……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

• 1. Tertip ve serisi :
• 1. Numarası :
• 1. Adet-Nominal değeri :
• 1. Oyda imtiyazı olup olmadığı :
• 1. Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

NOT: (A) bölümünde, (1), (2), (3) veya (4) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (2) ve (4) şıkkı için açıklama yapılır.