AGM Information • May 13, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü, saat 11:00'de Şirket Merkezi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.
Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile genel kurula elektronik ortamda katılımları mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri; Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile birlikte yetki belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya https://www.sanicaisi.com.tr Şirket'in resmi internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce KAP'ta, Şirket merkezinde, şirketimiz https://www.sanicaisi.com.tr resmi internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Şirket Adresi : Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicili Sicili Numarası : 613-0
SANİCA ISI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 11.06.2025 Çarşamba günü, saat 11:00'de Şirket merkezi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde yapılacak 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ....................................................................................... vekil tayin ediyorum.
| Gündem No |
Gündem Maddeleri | (a) Kabul |
(b) Ret |
(c) Muhalefet Şerhi |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | ||||
| 2 | Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, |
||||
| 3 | 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, |
||||
| 4 | Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, |
||||
| 5 | 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
||||
| 6 | Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
||||
| 7 | Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
||||
| 8 | Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması, |
||||
| 9 | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve 2025 yılı için Yönetim Kurulu tarafından seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması, |
| 10 | Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan |
|||||||||
| yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî | |||||||||
| hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) | |||||||||
| sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) | |||||||||
| sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında 2024 yılında varsa | |||||||||
| yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | |||||||||
| 11 | 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay | ||||||||
| sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve | |||||||||
| yardımlar için üst sınır belirlenmesi, | |||||||||
| 12 | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal |
||||||||
| Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında | |||||||||
| Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek | |||||||||
| ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda | |||||||||
| Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | |||||||||
| 13 | Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, | ||||||||
| Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan |
|||||||||
| yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve | |||||||||
| sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. | |||||||||
| maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri |
|||||||||
| çerçevesinde 2025 yılı için izin verilmesi, | |||||||||
| 14 | Dilek ve temenniler. |
| 3. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | yetkilidir. | Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya |
Talimatlar:……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NOT: (A) bölümünde, (1), (2), (3) veya (4) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (2) ve (4) şıkkı için açıklama yapılır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.