AGM Information • May 14, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Trend Gayrimenkul Yatının Ortaklığı Anonim Şirketinin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14.05.2025 Çarşamba Günü, saat 13:00'de şirket merkez adresi olan Gönel Kurul
Povraz Sk. Er Togay İs Merkezi Na çatının çok- yırır çıket merkez adresi olan Eğitim Poyraz Sk. Er Togay İş Merkezi No : 3 İç Kazır No : 21 Kadıköy / İstanbıl adresinde, İstanbul adresinde, İstanbul Valilği Ticaret İl Müdürüğü'nün 12.05.2025.42114 ve 109163283 sayılı yazılarıyla görevlendiriler Bakanlık Temsilcisi Sn.Nuran DEVRİM'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde
18.04.2025, tarih, ve , 11315, sayılı, nüchasında, Türkiye Ti 18.04.2025 tarih ve 11315 sayılı nüshasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 21.04.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlarına Platformu'nda (KAP) ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.
Toplantı salonunda, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evraklanı hazır bulunduğu, Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Alaeddir Şeugüler, Sn. Gülşah Yiğidoğlu, Sn. Murat Abak, Sn.Osman Turan, Sn. Ensak Sn. Alaeddin
Sn. Mehmet Öcalan'ın toplantıda mayan elder Sn. Mehmet Öcalan'ın toplantıda mevcut olduğu anlaşıldı.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam 69.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 69.000.000 adet paydan; toplam toplam itibari değeri 14.558.187.10 TL payın asaleten, 6.256.001,00 TL payın vekal-per olmak üzere toplam 11.barı teğeri 14.558.187,10 TL
toplantıda temsil edildiğinin ve börde sen olmak üzere toplam 20.814.188,1 toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Alaeddin ŞENGÜLER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. Fıkraları ve 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönemelik hükümleri gereğince Şirketin elektronik Örtamda
kurul hazırlıklarını yaşal düzenlerelik hükümleri gereğince Şirketin elektronik g kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gerile günde yerlike gecilluğu tespit edilmiştir. Töplantı
başlamadan önce Xönetim Kurulu üretin görüşülmesine geçilmiştir. Gündeme başlamadan önce Yönetim Kurulu üyesi Osman Turan söz aldı : "Genel kurul çağrısından sonra 10.05.2025 tarihinde istifa eden Bağımsız yönetim kurulu üyesi Murul çağısından sonra
Mustafa Aliallad ve yönetim kurulu üyesi Musta Şuletim kurulu üyesi Mustafa Khali Mustafa Aljallad ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Saka'nın istifaları ilk ili ili "Khalili"
tarihli yönetim kurulu kararı ilə Roğman Vir tarihli yönetim kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Karalılır İstifade Murat ABAK ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Osman TURAN'in seçilmesi hırarı Üyenlerini ABAK ve Yönetim sonrası ilk genel kurul olan bu toplantıda görüşülme zorunluluğu bulunduğundan yyarınca seçim belirtilen yönetim kurulu üyeliklerinden istifa-atamaların Genel Kurul onayına sunulması için gündemin 15. Maddesi olarak görüşülmesi teklifi görüşüldü ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Şirket pay sahiplerinden Sn. Gülşah Yiğidoğlu'nun verdiği yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sın. Alaeddin Şengüler'in seçilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Verilen önerge 20.814.188,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sn. Alaeddin Şengüler tarafından, tutanak yazmanı olarak Sn. Alaattin KURT oy toplama memuru olarak Sn... İsmail Akı, tayin edilerek toplantı barak divanı oluşturuldu. Toplantı Başkanı tarafından, Bektronik Genel Kurul Sistemini başkanlık
Merkezi Kayıt Kurulucu Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sin Gürbüz Güven'i görevlendirdi.
Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. 20.814.188,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul | Ülemi portalında ve Şirketimizin Kurumlal İnternet Eteli www.trendgyo.com.tr adrelinin Yatırımcı İlişkileri Tekmelinde pay Tahiplerinin inceleme me sunulduğundan okundu olarak Tayılmalına ilişkin öner e 20.814.188,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.
Faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. 2024 yılı Faaliyet Raporu, oylamaya sunuldu ve 20.814.188,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamu Aydınlatma Platformunda, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi portalında ve www.trendgyo.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunmasını önerdi. 2024 yılı Faaliyet Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması oylanmasın sunuldu ve 58.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.756.152,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetçi Sn. Ümitcan Hamamcı HS Y Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin rapor özetini çkudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
2024 Yılına ait Mali tabloların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.trendgyo.com.tr adresindelil Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin odu yup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmuş sayılması husunda önerge verildi. Verilen önerge 58.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.756.152 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Finansal tablolar hakkında bilgi verildi ve müzakereye açıldı. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2024 yılı solo finansal tabloları 58.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.756.152,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edilmesi 58.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.756.152,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.
Yönetim Kurulu 11.03.2025 tarihinde almış olduğu kararda;
Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim firması HSY-Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 6.378.467 TL net dönem zararı edilmiş Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 42.537.119,37 TL cari yıl karı elde edilmiştir. 01.01.2024-31.12.2024 dönemindeki 6.378.467 TL Net Dönem zararından ötürü Kar Payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, genel kurulun onayına sunuldu söz konusu teklif 58.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.756.152,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Sermaye Piyala Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Ereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerilinde sağlanan menfaatler hakkında pay Tahiplerine aşağıdaki bil![1 verilmiştir.
2024 yılı Faaliyet Raporu'nun, "1.2. Yönetim Organı Üyelerinin Faaliyetleri ve Mali Hakları" kısmında belirtildiği üzre; 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arası üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.905.104 TL'dir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür'ü üşt yönetim olarak belirlemiştir. Söz konusu gündem oylamaya tabi olmadığından vadece bilgi verildi.
2025/07 numaralı Yönetim Kurulu kararına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunuldu. Söz konusu teklif 58.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.756.152,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu'nun 12.05.5025 tarih 2025/11 no.lu Yönetim Kurulu üyelerinin özlük hakları kapsamında ücretlerinin belirlenmesine ilişkin karar önerisi uyarınca, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net olarak, yürürlükte olan Brüt Asgari ücretin iki katı kadar ücret ödenmesi, Yönetim Kurulu Başkanına huzur hakkı olarak ayılı bırak yürürlükte olan Brüt Asgari Ücretin dört katı kadar ücret ödenmesi teklifi 138.036'lık nominal bağarlı ret oyuna karşı 20.676.152,10 TL'lik nominal değerli olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
3
2024 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır.
2025 yılına ilişkin yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 1.000.000,00.-TL olması yönündeki teklifi 138.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.676.152,10 TL'lik nominal değerli olumlu oyu'le katılanların oy çokluğu ile kabul edildi
Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10 Maddeleri Çerçevesinde Şirketin 2024 Yılı içerisinde ilgili tebliğ kapsamında işlem yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde 2024 yılında mezkûr madde tahtında herhangi bir işləm olmadığı yönünde Genel Kurula bilgi verilmiştir.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 58.036'lık nominal değerli ret oyuna karşı 20.756.152,10 TL'lik nominal değerli olunulu oy ile katılanların oy çokluğu ile yönetim kuruluna yetki verildi.
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 01.01.2024-31.12.2024 döneminde bu la zapamla değerlendirilebilecek işlem gerçekleşmediği bilgisi Genel Kurul'a verildi.
İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Saka ile Mustafa Khalil Mustafa Aljallad'ın istifasının kabulüyle 12.05.2025 tarihli Yönetim kurulu kararıyla Yönetim Kurulu üyesi seçilen ve ilk Genel Kurul'da Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilen yeni Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Abak'ın üyelikleri yerine seçildikleri eski yönetim kurulu üyelerinin süresinin sonuna kadar atamaları, Genel Kurul ovayna eynullucuş ve 20.814.188.10 nominal değerli olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edilyli.
Dilek ve temennilerde söz alan Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılının daha başarılı, verimli geçmesi temennisinde bulundu. Başkanı söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 13:55 'te son verildi.
TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU Alaeddin ŞENGÜLER
Ismail AKI
TUTANAK YAZMANI Alaattin KURT
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran DEVRİM
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.