AGM Information • May 14, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Aksaray Ticaret Sicil Müdürlüğü- 6190 Mersis No:0601093836700001 Şirket Adresi: Kırımlı Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No:2 Merkez/Aksaray
Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Mayıs 2025 tarihinde çarşamba günü, saat 14:00'da Kırımlı Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No:2 Merkez/Aksaray adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.
Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (https://egk.mkk.com.tr) web adresinden bilgi alabilirler.
Genel Kurul toplantısına fiziken katılacak;
Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname örneği Şirket merkezimizde, Şirketin kurumsal web sitesindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde de mevcuttur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler genel kurulda kabul edilmeyecektir.
Şirketimizin 2024 Faaliyet Yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, kuzeyboruyatirimciiliskileri.com adresinden ve www.kuzeyboru.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Şirket Merkezi'nde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur YÖNETİM KURULU
Kuzey Boru A.Ş.'nin 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 14:00'da Kırımlı Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No:2 Merkez Aksaray Türkiye adresinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………….....................................'yi vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi | |||
| 2. | 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve | |||
| görüşülmesi | ||||
| 3. | 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması | |||
| 4. | 2024 yılına ait finansal tabloların, okunması, görüşülmesi ve | |||
| onaylanması | ||||
| 5. | 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı | |||
| ayrı ibra edilmeleri |
||||
| 6. | Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisinin | |||
| görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi | ||||
| 7. | Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, | |||
| belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması | ||||
| 8. | Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü | |||
| mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması | ||||
| 9. | Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye |
|||
| Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve | ||||
| Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen |
| 2025 mali yılında görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması |
|
|---|---|
| 10. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin onaya |
|
| sunulması. | |
| 11. 2024 yılı baǧış ve yardımları hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı |
|
| baǧış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi | |
| 12. Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Bağış ve Yardım |
|
| Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. | |
| 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim |
|
| Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci | |
| dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun | |
| 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi | |
| 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 |
|
| yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve | |
| kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi | |
| verilmesi |
* Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
a) Adet-Nominal değeri:
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İmza:
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.