BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 16, 2025

İSTANBUL Ticaret Sicil No: 307502-0 Mersis No: 0155099691500001 BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 11/06/2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

16.05.2025 Cuma Günü Saat 14:00'te 2024 yılı Olağan E-Genel Kurul Toplantısı gerek karın gerekse esayı la 10.05.2025 Culla Gulla Saar 14.00 te 2017 bağlanamamasından dolayı bakanlık temsilcisinin de onayı ile sözleşme de ongorulen asgarı toplantısı aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmak ercelendiğinden alınan gener kurul toplantısı aşağıda joru anan A Blok Sok. A Blok No : 1 / 97 Başakşehir / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyun için gerekli açıklanaları içerein Aşağlakı gündeni maddeleri ile oblimsyo i (üç) hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi ike, Şirktet'in Bilgilendirile Notian, Toplandar Eli üz > (4) internet sitesinde, Kanuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik www.bayrakteresinde Sayın Pay Sahipleri'nin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahipleri'nin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik Toplanıya bizzat İşmak Cüchey'deki Tüy Samkümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamlerini izamidelir.
yöntemle katılacak Pay Sahipleri'nin hak ve yükümlülük 1996-1 geyiş yonlemle kamacak Pay Samper imi hak ve yağultuda 24.12.2013 tarih ve 2886 sayılı Resmi Gazett' deniz Kekele den ornege uygun olarak düzenlenen ve od doğrantına yayımlarak yürülüğü'nde birin da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Tebirgi "Tebilg" ) öngörüler ilüsüstür da "Teme" genil Sistemi üzeninden elektronik yöntemle atamış olan yapılan yanın gelar Şırket elindən gelekincən. Elekdemikdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan veklini bir vekalet belgesi ibizi gelelir değiline bez ikketin hukuki sorumluluğu nedeniyle kesinlikle kabıl edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahipleri'nin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hittimerine uygundaki Elektionik Ölen Kurul Bistemi ile oy kakezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirket'in "www.bayrakebt.com.tr" adresindeki öldir. Tiyanana yapabilir. Eli yılı Merkezi'nde (Tel:+90 212 886 46 72) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fikrası ve Sermaye Piyassı Kanunu'nun 6102 Sayıl Türk Ticalet Kahmaridi 415 mer Hausel katılma ve oy kullanma hakkı, pay senelerinin depo 50 üncü nadeslinin 1 met mitası genel Katılını'nın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak iskenderi edilmesi şarıma bağlı değirde, ray banpısıktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem durmunda, paylarım bilik'in elektronik yönemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırına maddelerinin oylamasına inşkin elektronik yolicim. 67 xarım Toplantısı'na tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahipleri'ne ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahipleri'nin bilgilerine arz olunur.

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Sayın pay sahiplerinin bilgisine ilan olunur.

Sayır pay Samplerimin ongisine hall olana.
Şirket Merkez Adresi: İkitelli OSB Malı. Dersan A Blok Sok. A Blok No : 1 / 97 Başakşehir / İstanbul Şinkel Merkez Adresi: Ikicin OSB Kadir Bozkurt Sok. Kayapı No: 10 Merkez / Sinop

11/06/2025 Tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısının Gündemi

• 1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
• 1. Açlış ve toplanı başkanığının seçmilesi,
• E-Genel Kurul Toplanı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
• verililesi.
• 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun özetinin okunması ve mülemeni
• 1. 2024 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
• 1. 2024 yılı mansan tabioların ve Bağmala Desiyy istipli kararıyla seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,
• ollaylalılılası,
• Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2024 tarihli hesap dönemine Kar rayı Dağıtım Fonundası çerçevesmus nam kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Kanın Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanmik veya reddi,

• mışkılı Tonculır Kurulu olerisimi göraşanın görüşünden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

• 1. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi/görev sürelerinin uzatılması,
• o. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı için huzur haklarının belirlenmesi,
• 1. Yönetim kurulu iyelerinin 2025 yılı için ildi. 14. 10:40 karım Kırılışıb. 10. Şirişüleceği olağan yenel
• Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2025 hesap dönemine Körad Şirket Esas Sozleşmesi çelçevesinde, 2025 licsap donemlelirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, ye ilgili düzenlere ye
• kurul toplantısına kadar yaranı ve bağlanmaksızını; Sermaye Piyasası Mevzutu ve ilgili düzenleri Genel Kurul da oylamaya sunundasızın bağlamansızları belim amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
• kuruluşlarına yapılan başıylar hakinda birgi verminesi,
• Yönetim hâkimiyetini elinde bilgi vermine, Tönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere Yönetim hakimiyetini elinde bululudur pay sampiening, Türk Ticaret Kanını'nın 395 ve 396. maddeleri ve bunların ikinci dereceye kadar kalı ve silir yakının Toliği'nin 5. madesinin 1. fıkrası gereğince ilkesi kansanında çerçevesinde izin verilmesi, (1-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında
  uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. sayılı Kurumal Yönetim İlkesi kaps uyulması zorunul olan Kurulları Tolenin İlkeleri Kısıbi gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
• genel kurula bilgi verililesi,
• Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye piyasan kırılın karalıması Genel Kurulda oylanlaya sununup karata bağlanmakterini, bolan sahiplerine bilgi verilmesi,
• 1. Dilek ve temenniler.

Serhat Kurt		Ayşegül Üzun
Yönetim Kurulu Başkanı		Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		AVA
	Elif Aydın
	Yönetim Kurulu Üyesi